本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁夏赛马实业股份有限公司第四届董事会第十六次会议通知于2010年9月10日以通讯方式送出。公司于2010年9月20日上午8：40以通讯方式召开四届董事会第十六次会议，会议应参加董事10人，实际参加10人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议，通过以下决议：

　　一、审议并通过《关于公司投资建设银川熟料基地后续工程的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意公司投资建设银川熟料基地后续工程，即在宁夏银川市贺兰山套门沟公司现有厂区采用新型干法预分解生产工艺建设一条4500t/d水泥熟料生产线及配套9MW纯低温余热发电项目，该项目预计总投资39146万元，建设期1年，项目建成后预计年产熟料139.5万吨，年发电5356万千瓦时。

　　二、审议并通过《关于宁夏青铜峡水泥股份有限公司投资建设2×2000t/d新型干法油井水泥生产线及配套2×4.5MW纯低温余热发电项目后续工程的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司在吴忠市太阳山投资建设2×2000t/d新型干法油井水泥生产线及配套2×4.5MW纯低温余热发电项目后续工程，即建设一条2000t/d新型干法油井水泥生产线及配套4.5MW纯低温余热发电项目。该后续工程预计总投资25686.42万元，建设期1年。后续工程建成后，预计将年产水泥80万吨，年发电量为3103万千瓦时。

　　三、审议并通过《关于公司向乌海赛马水泥有限责任公司增资的议案》(有效表决票数10票，10票赞成，0票反对，0票弃权)

　　同意公司以现金向全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司进行增资，增资金额为1066万元，仅用于该公司一条2500t/d新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目的建设。本次增资完成后，

　　乌海赛马水泥有限责任公司注册资本将由11565万元增至12631万元。该公司将对其公司章程相应条款进行修改，并办理工商变更登记事宜。

　　特此公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司董事会

　　2010年9月20日