证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2010-032

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司第八届董事会第一次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》。

　　选举胡刚先生为公司董事长。

　　二、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。

　　选举李冰先生为公司副董事长。

　　三、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任王维东先生为公司总经理。

　　四、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》。

　　同意聘任金锋先生、张元领先生为公司副总经理，曲立新先生为公司副总经理兼财务负责人。

　　五、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任魏琼女士为公司董事会秘书。

　　六、会议以九票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举八届董事会四个专业委员会成员的议案》。

　　公司新一届董事会四个专业委员会成员如下：

　　战略委员会：胡刚先生（主任委员），姜绍俊先生，李冰先生

　　提名委员会：汤欣先生（主任委员），唐伟先生，冯苏京先生

　　审计委员会：唐伟先生（主任委员），汤欣先生，陈德春女士

　　薪酬与考核委员会：姜绍俊先生（主任委员）、唐伟先生、冯苏京先生

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月21日

　　公司高级管理人员成员简历

　　王维东 男，45岁，历任甘肃靖远第二发电有限公司总经理，国家开发投资公司经营管理部副主任。现任国投华靖电力控股股份有限公司董事、总经理。

　　金 锋 男，48岁，历任国投电力公司副总经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。

　　张元领 男, 48岁，历任国投华靖电力控股股份有限公司资深项目经理。现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理。

　　曲立新 男，42岁，历任国投电力公司计财部经理、国投华靖电力控股股份有限公司总经理助理兼财务负责人。现任国投华靖电力控股股份有限公司副总经理兼财务负责人。

　　魏 琼 女，51岁，任国投华靖电力控股股份有限公司董事会秘书。

　　证券代码：600886 证券简称：国投电力 编号：临2010-033

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　国投华靖电力控股股份有限公司第八届监事会第一次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。会议应参会监事6人，实际参会监事6人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　会议以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。选举叶柏寿先生为监事会主席。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　监事会

　　2010年9月21日