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　　南通科技投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）第6届董事会2010年第7次会议（临时会议）通知于2010年9月17日书面发出，并于2010年9月20日以通讯表决方式召开。应到董事7人，实到7人。会议经过讨论，形成了如下决议：

　　一、会议审议通过了《关于提名张嘉声、沈锋担任公司副总经理职务的议案》：

　　经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张嘉声、沈锋（简历详见附件）担任公司副总经理职务。

　　公司独立董事茅宁、吴建斌、于成廷同意公司董事会的决定。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　二、会议审议通过了《公司募集资金管理制度》（修订稿）：

　　根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关内容对公司原有的募集资金管理制度进行了修订。

　　《公司募集资金管理制度》（修订稿）详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn,其尚须提交公司股东大会审议批准。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月20日

　　附件：

　　张嘉声先生：1967年4月出生，大学本科，经济师。历任南通机床股份有限公司（集团）生产处处长助理，南通机床股份有限公司（集团）草地机械分公司副总经理、总经理，南通纵横国际股份有限公司数控分公司总经理，南通纵横国际股份有限公司总经理助理兼生产运营部部长。现任南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼生产部部长。

　　沈锋先生：1965年9月出生，中共党员，大学本科，工程师。历任南通机床股份有限公司（集团）教育处处长，南通纵横国际股份有限公司政治工作部副部长，南通纵横国际股份有限公司正鑫公司副董事长兼副总经理、董事长兼党支部书记，南通纵横国际股份有限公司总经理助理，南通科技投资集团股份有限公司总经理助理兼正鑫公司董事长、党支部书记，数控分公司总经理，南通科技投资集团股份有限公司副总经理。现任南通科技投资集团股份有限公司整机工厂厂长。