本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会未出现否决议案的情况

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月20日上午10：00

　　2、会议地点：上海花木路832号一楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、主持人：董事长陈荣先生

　　6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东及股东代理人4人，代表股数211,064,211股，占上市公司有表决权总股数的29.88％。

　　2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人3人，代表股数2,739,411股，占上市公司有表决权总股数的0.39％。

　　3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人3人，代表股数2,739,411股，占上市公司有表决权总股数的0.39％。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、审议通过了《修改公司章程的议案》；

　　总的表决情况：同意211,064,211股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　社会公共股股东的表决情况：同意2,739,411股，占出席会议社会公共股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

　　外资股股东表决情况：同意2,739,411股，占出席会议外资股股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权.

　　一、以累积投票的方式选举通过了王安生先生为公司董事

　　王安生获210,875,411 票，占出席会议有表决权股份总数的99.91％；

　　董事候选人简历见2010 年9月10日的《证券时报》、和香港《商报》。

　　五、律师出具的法律意见：

　　本次年度股东大会经北京金诚同达律师事务所赵立峰、贺维律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十五次议决议；

　　2、公司第四届董事会第十六次议决议；

　　2、公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　3、公司2010年第一次临时股东大会律师意见书；

　　特此公告

　　承德大路股份有限公司董事会

　　2010年9月20日