证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2010-31

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月20日上午9：00

　　2、召开地点：公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长邰正彪先生

　　6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代表共 11名，代表有表决权的股份数为61,426,000股，占公司有表决权股份总数的59.06%。

　　公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人和公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　二、提案的审议及表决情况

　　本次股东大会以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》

　　公司第一届董事会任期将届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，第一届董事会提名委员会提名邰正彪先生、黄春燕女士、夏清华先生、崔海峰先生、黄东保先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，提名潘紫微先生、夏维剑先生、王跃堂先生、朱昌逑先生为公司第二届董事会独立董事候选人，本次董事选举采用累积投票制，会议选举结果具体如下：

　　1.1非独立董事候选人：

　　（1）候选人：邰正彪

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（2）候选人：黄春燕

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（3）候选人：夏清华

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（4）候选人：崔海峰

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（5）候选人：黄东保

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　弃权0票；

　　1.2独立董事候选人：

　　（1）候选人：潘紫微

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（2）候选人：夏维剑

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（3）候选人：王跃堂

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　（4）候选人：朱昌逑

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

　　公司第一届监事会任期将届满，本届监事会提名许崇勇先生、汪晴女士作为公司第二届监事会非职工监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，会议选举结果具体如下：

　　2.1候选人：许崇勇

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　2.2候选人：汪晴

　　所获得的表决权数为61,426,000股，占出席会议有表决权股份总数的100%，弃权0票。

　　3、审议《关于修改公司章程的议案》

　　同意61,426,000票，占公司出席会议的有表决权股份总数的100 %，反对0票，弃权0票。

　　4、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

　　同意61,426,000 票，占公司出席会议的有表决权股份总数的100%，反对0票，弃权0票。

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏世纪同仁律师事务所的许成宝律师、陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程的规定》，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于安徽泰尔重工股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月二十日

　　证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2010-32

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2010年9月14日以电话通知的形式送达，会议于2010年9月20日在公司三楼会议室召开，本次会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事潘紫微先生因工作原因，不能亲自参加本次会议，其书面委托独立董事夏维剑先生代为出席会议，并在其授权范围内行使表决权。会议由邰正彪先生主持，监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

　　会议一致同意选举邰正彪先生（简历附后）为公司第二届董事会董事长，任期同本届董事会（2010年9月20日-2013年9月19日）。

　　二、审议通过了《关于公司第二届董事会各专门委员会人员组成的议案》

　　表决结果：9同意，0票弃权，0票反对；

　　会议决定公司第二届董事会各专门委员会组成如下：

　　董事会战略委员会委员组成为：邰正彪先生、黄春燕女士、夏清华先生、王跃堂先生（独立董事）、朱昌逑先生（独立董事），由邰正彪先生担任主任委员。

　　董事会提名委员会委员组成为：邰正彪先生、夏维剑先生（独立董事）、潘紫微先生（独立董事），由夏维剑先生担任主任委员。

　　董事会审计委员会委员组成为：黄春燕女士、夏维剑先生（独立董事），王跃堂先生（独立董事），由王跃堂先生担任主任委员，其中王跃堂先生为会计专业人士。

　　董事会薪酬与考核委员会委员组成为：邰正彪先生、潘紫微先生（独立董事）、朱昌逑先生（独立董事），由潘紫微先生担任主任委员。

　　董事各专门委员会委员的任期同本届董事会（2010年9月20日-2013年9月19日），以上人员简历附后。

　　三、审议通过了《关于聘任邰正彪先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

　　本届董事会一致同意聘任邰正彪先生为公司总经理，任期三年（2010年9月20日-2013年9月19日）。

　　四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

　　经总经理提名，本次会议同意聘任黄春燕女士为公司副总经理兼财务负责人、聘任夏清华先生、汪桂林先生（简历附后）为公司副总经理，以上人员任期三年（2010年9月20日-2013年9月19日）。

　　五、审议通过了《关于公司指定邰正彪先生代行董事会秘书职责的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司指定邰正彪先生（简历附后）在董事会秘书职务空缺期间代行董事会秘书的职责，同时公司将按照有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　六、审议通过了《关于聘任汪晴女士为公司审计机构负责人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对；

　　汪晴女士被聘任为公司审计机构负责人后，不再担任原财务部门职务。

　　特此公告

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　二○一○年九月二十日

　　附简历：

　　邰正彪先生，中国国籍，无永久境外居留权，1964 年10月出生，南京大学MBA 及清华大学EMBA，经济师。曾任当涂县第二机械制造公司销售员、马鞍山市东华冶金厂副厂长、马鞍山市宏达冶金机械有限责任公司总经理、泰尔有限公司董事长兼总经理等职务。目前担任的主要职务有：中国机械通用零部件工业协会传动联结件分会常务理事、中国金属学会冶金设备分会第一届冶金设备设计学术委员会委员、《中国钢铁业》理事、中国国际商会马鞍山商会理事、安徽省工业经济联合会理事、马鞍山市人大常委、马鞍山市工商联常委、马鞍山青年企业家协会常务理事等职务。邰正彪先生曾获多种荣誉称号，2005 年5月被评选为"马鞍山市优秀青年企业家"，2007 年3月被评选为"全市创业先进个人" 2007年12 月被授予"马鞍山市优秀人才"称号，2009 年4月被评为"马鞍山市劳动模范"，2009 年5 月被授予"第三届安徽省机械行业优秀企业家"， 2009年12月被评为"安徽省第二届优秀中国特色社会主义事业建设者"； 2010年4月被评为"全市工商联系统先进个人"。邰正彪先生现任本公司董事长、总经理、技术中心主任，邰正彪先生持有公司股份5083万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　黄春燕女士，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年2 月出生，大专学历，曾任马鞍山市东华冶金厂财务部出纳、会计，泰尔有限公司董事、副总经理等职务，黄春燕女士现任本公司第一届董事会非独立董事、副总经理。黄春燕女士系邰正彪先生的妻子，持有公司股份617.6万股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　夏清华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1962 年9 月出生，本科学历，高级工程师。1986 年7 月至2000 年4 月在马鞍山市传动机械厂工作，历任工艺员、设计员、室主任、技术部部长。2000 年4 月至今，先后任安徽泰尔重工有限公司、安徽泰尔重工股份有限公司副总经理等职务，南京大学MBA 课程班结业。曾主持制订了 "ZJY 型轴装式圆柱齿轮减速器（JB/T7007－93）"产品行业标准,并获得安徽省机械工业科技进步一等奖；参加编写了由行业协会组织、化学工业出版社出版的《联轴器、离合器设计与选用指南》一书；参加"圆柱齿轮减速器（JB/T8853－2001）"行业标准制订；其主持开发的HZT 型回转减速器获"安徽省优秀新产品三等奖"、TY 型同轴式减速器获安徽省科技成果奖、工程机械行星减速器智能可靠性CAD 系统获安徽省科技进步三等奖。夏清华先生现任本公司副总经理、技术中心常务副主任，担任本公司第一届董事会非独立董事。夏清华先生持有公司股份125万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　潘紫微先生，中国国籍，无永久境外居留权，1956 年6 月出生，硕士学位，教授。现任安徽工业大学研究生学院院长、党委书记，教授，担任本公司第一届董事会独立董事。潘紫微先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　夏维剑先生，中国国籍，无永久境外居留权，1967 年10 月出生，本科学历，执业律师。现任江苏金禾律师事务所执业律师、马鞍山方圆回转支承股份有限公司独立董事，任本公司第一届董事会独立董事。夏维剑先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　王跃堂先生，中国国籍，无永久境外居住权，1963年6月出生，上海财经大学管理学博士，注册会计师，现任南京大学管理学院副院长，会计学教授，博士生导师，南京大学会计专业硕士（MPAcc）教育中心副主任。兼任江苏省审计学会副会长，中国实证会计研究会常务理事，南京栖霞建设股份有限公司独立董事，宝胜科技创新股份有限公司独立董事。王跃堂先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　朱昌逑先生，中国国籍，无永久境外居住权，1946年9月出生，毕业于北京钢铁学院机械系冶金机械专业，高级职业经理，教授级高级工程师。曾任马钢机修厂、马钢第一机械厂工人、技术员、车间主任、科长、副厂长、厂长，马鞍山钢铁股份有限公司机动部经理，马鞍山钢铁股份有限公司副总经理、总经理、董事。目前担任的主要职务有：中国国际工程咨询公司外聘专家。朱昌逑先生曾获得多种荣誉称号，2002年被评选为"安徽省劳动模范"，2004年被中国企业联合会、中国企业家协会授予高级职业经理资格证书。朱昌逑先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　汪桂林先生，中国国籍，无境外居留权，1965 年1月出生,硕士,高级工程师,中国机械工程学会高级会员。1988 年7月至2000年3月在马鞍山市传动机械厂工作，历任设计员、设计科科长。2000年4月至今在本公司工作，先后任技术部部长、副总经理。1997 年曾被国家机械部聘为冶金设备标准化技术委员会委员。自参加工作以来一直从事传动机械产品的研发、设计及市场推广工作，参加编写了由行业协会组织、化学工业出版社出版的《联轴器、离合器设计与选用指南》一书，先后在《安徽制造业博士论坛》、《重型机械》等专业杂志上发表论文3 篇。负责开发研制的"中、宽厚板轧机端用交错式十字万向接轴"项目已通过了安徽省科技厅组织的专家鉴定，目前负责开发研制 "热连轧精轧机组重载鼓形齿式接轴"项目。汪桂林先生现任本公司副总经理、技术中心副主任。汪桂林先生持有本公司125万股，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所任何惩戒。

　　汪晴女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年8月出生，1995年7月毕业于安徽商业高等专科学校（现已与安徽工业大学合并）财会系，大专学历，会计师。曾任东方房地产开发公司售房业务员、税务会计、主办会计，上海欣欣经济发展有限公司税务会计、成本会计、财务负责人，安徽泰尔重工股份有限公司税务会计、主办会计、财务部长助理、现任安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士现持有公司股份3万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：002347 证券简称：泰尔重工 公告编号：2010-33

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽泰尔重工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010年9月10日以书面形式发出，会议于2010年9月20日在公司三楼会议室召开，应到监事4名，实到监事4名。会议由公司监事汪晴女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　以4票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经会议表决，一致同意选举汪晴女士为公司第二届监事会主席（简历附后），主持公司第二届监事会工作，任期三年（2010年9月20日-2013年9月19日）。

　　特此公告

　　附简历：

　　汪晴女士，中国国籍，无永久境外居留权。1972年8月出生，1995年7月毕业于安徽商业高等专科学校（现已与安徽工业大学合并）财会系，大专学历，会计师。曾任东方房地产开发公司售房业务员、税务会计、主办会计，上海欣欣经济发展有限公司税务会计、成本会计、财务负责人，安徽泰尔重工股份有限公司税务会计、主办会计、财务部长助理，现任安徽惊天液压智控股份有限公司监事。汪晴女士现持有公司股份3万股，与持有公司百分之五以上股份的股东及本公司实际控制人之间不存在任何关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　安徽泰尔重工股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年九月二十日