证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０１４

深圳欧菲光科技股份有限公司

第一届董事会第十七次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司第一届董事会第十七次会（临时）议于２０１０年９月２０日以通讯方式召开，本次会议的通知已于２０１０年９月１５日以邮件方式发出，本次会议应参会董事９名，实际参会董事９名，会议由董事长蔡荣军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：

审议通过《关于公司对外投资的议案》

表决结果：同意９票；反对０ 票；弃权０票

具体议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和证券时报相关公告。

本项议案需经过２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

２０１０年９月２１日

证券简称：欧菲光 证券代码：００２４５６ 公告编号：２０１０－０１５

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于２０１０年１０月８日（星期五）上午召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十六次会议和第一届董事会第十七次会议（临时）提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议地点：深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室

电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议表决方式：现场书面投票表决

根据《公司章程》规定：股东大会就选举董事进行表决时，如拟选举的董事人数多于１人，实行累积投票制。

所谓累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

４、会议时间：２０１０年１０月８日（星期五）上午９：３０－１２：００

５、出席对象：

（１）于２０１０ 年９月２８日（星期二）下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

（４）公司保荐人代表。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于董事会换届选举的议案》；

１、关于选举６名非独立董事的提案；

１．１关于选举蔡荣军先生为公司第二届董事会董事的提案；

１．２关于选举蔡高校先生为公司第二届董事会董事的提案；

１．３关于选举尹燕勤先生为公司第二届董事会董事的提案；

１．４关于选举胡菁华先生为公司第二届董事会董事的提案；

１．５关于选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事的提案；

１．６关于选举金燕女士为公司第二届董事会董事的提案；

２、关于选举３名独立董事的提案；

２．１关于选举郭宝平先生为公司第二届董事会独立董事的提案

２．２关于选举胡殿君先生为公司第二届董事会独立董事的提案

２．１关于选举潘同文先生为公司第二届董事会独立董事的提案

（二）、审议《关于监事会换届选举的议案》

１、关于选举刘琦先生为公司第二届监事会监事的提案；

２、关于选举赵伟先生为公司第二届监事会监事的提案；

（三）、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

（四）、审议《关于修改公司章程＜修订草案＞的议案》

（五）、审议《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》

（六）、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》

（七）、审议《关于公司第二届非独立董事、监事津贴议案》

（八）、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

（九）、审议《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》

（十）、审议《关于制订＜对外担保管理制度＞的议案》

（十一）、审议《关于制订＜投资决策管理制度＞的议案》

（十二）、审议《关于制订＜累积投票制实施细则＞的议案》

（十三）、审议《关于修改股东大会议事规则＜修订草案＞的议案》

（十四）、审议《关于公司对外投资议案》

上述第（一）、（二）事项采用累计投票方式表决，其中独立董事和非独立董事分开表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交本次股东大会审议。

上述（一）和（三）至（十三）项议案已经第一届董事会第十六次会议审议通过，并于２０１０年９月１５日已经公告；第（十四）项议案经第一届董事会第十七次会议（临时）审议，并于２０１０年９月２１日公告。

上述第（二）项议案已经第一届监事会第十次会议审议通过，并于２０１０年９月１５日已经公告

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《证券时报》公告。

三 、提示公告

公司将于２０１０ 年９月２９日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

１、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

２、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

３、登记时间：２０１０年１０月７日（星期四）、（上午９：００－１１：００，下午１３：３０－１６：３０）异地股东可用信函或传真方式登记。

４、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。

５、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

１、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技园证券部。（５１８１０６）

２、会议联系电话：０７５５－２７５５５３３１

３、会议联系传真：０７５５－２７５４５６８８

４、联系人： 胡菁华 程晓黎

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十一日

深圳欧菲光科技股份有限公司

２０１０ 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０ 年１０月８日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司２０１０ 年第二次临时股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（签名或盖章）： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人（签名或盖章）： 代理人身份证号码：

审议议题	票数
一、审议关于董事会换届的提案
（一）选举６名非独立董事提案	赞成票数
１、关于选举蔡荣军先生为公司董事的提案
２、关于选举蔡高校先生为公司董事的提案
３、关于选举尹燕勤先生为公司董事的提案
４、关于选举胡菁华先生为公司董事的提案
５、关于选举郑伟鹤先生为公司董事的提案
６、关于选举金 燕女士为公司董事的提案
（二）选举３名独立董事提案	赞成票数
１、关于选举郭宝平先生为公司独立董事的提案
２、关于选举胡殿君先生为公司独立董事的提案
３、 关于选举潘同文先生为公司独立董事的提案
二、审议关于监事会换届的提案	赞成票数
１、关于选举刘琦为公司监事的提案
２、关于选举赵伟为公司监事的提案
议 案	赞同	反对	弃权
三、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
四、审议《关于修改公司章程＜修订草案＞的议案》
五、审议《关于制订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》
六、审议《关于修改＜募集资金管理制度＞的议案》
七、审议《关于公司第二届非独立董事、监事津贴的议案》
八、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
九、审议《关于修改＜关联交易管理制度＞的议案》
十、审议《关于制订＜对外担保管理制度＞的议案》
十一、审议《关于制订＜投资决策管理制度＞的议案》
十二、审议《关于制订＜累积投票制实施细则＞的议案》
十三、审议《关于修改股东大会议事规则＜修订草案＞的议案》
十四、审议《关于公司对外投资议案》

日期： 年 月 日

附注：

１、上述第一、二项议案采用累计投票制，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票无效。

２、票数一栏均为股东行使期投票权时采用累计投票制投票所得投票结果。

证券代码：００２４５６ 证券简称：欧菲光 公告编号：２０１０－０１６

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（１）对外投资的基本情况： 深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在南昌投资设立全资子公司，此项目公司是在公司现有基础上对产能的扩张，该项目计划投资总额为３．５亿元人民币，其中购买土地及厂房预计１．２亿元，配套设备及流动资金预计２．３亿元。

公司将使用２亿元人民币超募资金用于该项目建设，２亿元人民币中１．２亿用于购买土地及厂房，０．８亿用于配套设备和流动资金部分，不足部分公司自行筹集。

（２）董事会审议投资议案的表决情况：本公司于２０１０年９月１５日以邮件形式发出会议通知，本公司第一届董事会第十七次会议（临时）于２０１０年９月２０日召开，公司董事９名，参会董事９名，并作出投票表决，投票结果９票通过本议案，本项议案还需提交股东大会审议。

（３）是否构成关联交易：本议案不构成关联交易。

二、投资标的的基本情况

本项目拟在南昌成立全资子公司，即欧菲光（南昌）有限公司（具体公司名称以工商部门核准为准）。法定代表人：尹燕勤先生

（１）出资方式：

１、拟成立的全资子公司是由深圳欧菲光科技股份有限公司以现金或部分设备出资。

２、投资人或股东出资的方式：资金来源是将使用２０，０００万元超募资金用于该项目建设，不足部分公司自行筹集。

３、投资方的基本情况：企业名称，深圳欧菲光科技股份有限公司；企业住所，深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园；企业类型：股份有限公司；法定代表人：蔡荣军先生；注册资本７２００万元人民币；主营业务：开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成，技术开发和技术咨询服务。

和你投资设立的全资子公司不存在关联关系。

（２）标的公司基本情况：

１、标的公司的形式：标的公司是拟成立欧菲光（南昌）有限公司，由深圳欧菲光科技股份有限公司１００％持股。

２、公司的经营范围是：开发生产、经营光电器件，光学零件及系统设备，光网络、光通讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成，技术开发和技术咨询服务。

（３）项目情况：

１、项目名称： 欧菲光（南昌）有限公司，是对公司现有基础上的产能扩张。

２、项目的具体内容：强化玻璃和触摸屏项目

３、投资进度：待股东大会审议通过之后立即启动超募资金２亿进行先期投资。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

１、对外投资的目的：

在公司现有产能基础上进一步扩大产能，满足市场需求。

２、存在的风险：

技术风险：深圳欧菲光科技股份有限公司作为精密光电薄膜行业的国家级高新技术企业，拥有一支由博士，硕士、教授级高工组成的研发技术队伍，拥有８年光电薄膜产业化的经验，本项目属于公司的产能扩张，不存在技术风险。

市场风险：整个触摸屏行业的供需缺口仍较大，项目产品目前面临比较宽松的市场环境。因此，项目产品市场风险非常有限。

本项目是否能按预期产生效益存在一定的不确定性，敬请投资者注意风险。

３、对公司的影响

本投资项目的实施有利于拓展公司经营业务和提升公司经营业绩，符合公司战略投资规划及长远利益。

四、其他

对外投资公告首次披露后，需提交２０１０年第二次临时股东大会审议通过。

深圳欧菲光科技股份有限公司

董事会

２０１０年９月２１日