股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2010-019

　　健康元药业集团股份有限公司

　　四届董事会十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届董事会十一次会议于2010年9月20日以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过如下议案：

　　审议《关于公司为焦作市健康元生物制品有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行贷款提供担保的议案》

　　本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作市健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行申请额度不超过港币5,400万元，期限为不超过2年贷款，其中港币1,800万元额度是以本公司名下不超过人民币1,800万元的存款作为质押担保；另港币3,600万元额度由本公司提供连带责任担保。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　本公司三名独立董事均对上述议案发表了独立意见，认为因业务需要，本公司为子公司焦作健康元担保，向南洋商业银行深圳分行申请贷款，以满足子公司焦作健康元日常经营所需，且该子公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此提供担保的风险是可控的；并且该项担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司董事会

　　二O一O年九月二十一日

　　股票代码：600380 股票简称：健康元 公告编号：临2010-020

　　健康元药业集团股份有限公司

　　关于本公司为焦作市健康元生物制品

　　有限公司提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：焦作市健康元生物制品有限公司（以下简称：焦作健康元）

　　●本次担保数量及累计为被担保方担保情况：

　　本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元因业务需要，向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行（以下简称：南洋商业银行深圳分行）申请额度不超过港币5,400万元，期限为不超过2年贷款，其中港币1,800万元额度是以本公司名下不超过人民币1,800万元的存款作为质押担保；另港币3,600万元额度由本公司提供连带责任担保。

　　含本次担保，本公司累计为其担保数量为港币3.36亿元。

　　●对外担保累计情况：

　　截至公告日，含本次担保，本公司累计对外担保数量为人民币3.05亿元、港币3.36亿元。焦作健康元累计对外担保数量为人民币1.05亿元。

　　●对外担保逾期的累计数量：

　　本公司对外担保无逾期的情况，焦作健康元亦无对外担保逾期的情况。

　　一、对外担保情况概述

　　本公司于2010年9月20日四届董事会十一次会议审议并通过了《关于公司为焦作市健康元生物制品有限公司向南洋商业银行（中国）有限公司深圳分行贷款提供担保的议案》。

　　本公司直接及间接持有100%权益的子公司焦作健康元因业务需要，向南洋商业银行深圳分行申请额度不超过港币5,400万元，期限为不超过2年贷款，其中港币1,800万元额度是以本公司名下不超过人民币1,800万元的存款作为质押担保；另港币3,600万元额度由本公司提供连带责任担保。

　　截至2010年6月30日，焦作健康元资产负债率未超过70%，且本公司对外担保总额未超过上一年度经审计净资产的50%。

　　二、被担保人基本情况

　　名 称：焦作健康元

　　注册地点：河南省焦作市万方工业区

　　股权结构：本公司持有其75%的股权，本公司全资子公司天诚实业有限公司持有其25%的股权。

　　法定代表人：朱保国

　　注册资本：人民币50,000万元

　　企业类型：中外合资有限责任公司

　　经营范围：研究、开发生产销售；医药中间体（法律、法规禁止的，不得经营；法律法规规定应经审批的，未获批准前，不得经营；未规定审批的，自主选择经营项目，开展经营活动。）

　　主要财务状况：

　　截至2009年12月31日，焦作健康元经审计的资产总额为人民币92,465.17万元，负债总额人民币29,545.02万元，净资产人民币62,920.15万元，2009年度净利润人民币6,394.71万元。

　　截至2010年6月30日，焦作健康元未经审计的资产总额为人民币112,589.17万元，负债总额人民币34,028.90万元，净资产人民币78,560.27万元，2010年1-6月份累计净利润人民币15,640.13万元。

　　三、董事会及独立董事意见

　　董事会认为，被担保公司为本公司直接及间接持有100%权益的子公司，且被担保公司经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，对其提供担保不会损害本公司的利益。

　　本公司独立董事认为：因业务需要，本公司为子公司焦作健康元担保，向南洋商业银行深圳分行申请贷款，以满足子公司焦作健康元日常经营所需，且该子公司生产经营正常，无逾期未偿还贷款。因此提供担保的风险是可控的；并且该项担保符合《公司法》和《公司章程》相关规定,同意本公司为其提供不可撤销的连带保证担保。

　　四、本公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，不含本次担保，本公司对外累计实际担保金额为人民币3.05亿元、港币2.82亿元：前述担保总额按照2010年6月30日汇率中间价折人民币约合5.51亿元，约占本公司最近一期经审计净资产的17.65%，本公司无逾期担保事项。

　　截至公告日，焦作健康元累计对外担保数量为人民币1.05亿元，无逾期担保项。

　　五、备查文件

　　健康元药业集团股份有限公司四届董事会十一次会议决议。

　　特此公告。

　　健康元药业集团股份有限公司

　　二○一○年九月二十一日