证券代码：600425 证券简称：青松建化 编号：临2010-032

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第三届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月20日上午召开了第三届董事会第二十四次会议，会议以通讯方式召开，应出席会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　一、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对国电青松库车矿业开发有限责任公司增资的议案》；公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于合资组建国电青松库车矿业开发有限责任公司的议案》，公司首期出资1200万元；随着国电青松库车矿业开发有限公司的工程的启动，地面工作设施建设已经有序开展，煤矿主、副、风井施工组织设计审查会已经召开，煤矿项目设计单位中煤国际工程集团重庆设计院已将 "初步设计"、"安全专篇" 已报自治区煤炭厅审查，《新疆维吾尔自治区库拜煤田库车县大平滩井田煤炭资源储量核实报告》已报国土部待批；为满足工程进展资金需求，减少融资成本，同意公司按照持股比例增加出资1715万元（公司首次投资情况详见公司2008年2月16日在上海证券报23版、中国证券报C012版、证券时报C1版刊登的《对外投资公告》）。

　　二、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立新疆青松塑业有限责任公司的议案》，同意公司以现金126万元出资，持有新疆青松塑业有限责任公司36%的股权，自然人上官仁舵以现金101.50万元出资，持有新疆青松塑业有限责任公司29%的股权，自然人王晨以现金122.50万元，持有新疆青松塑业有限责任公司35%的股权，以该公司为主体，在乌鲁木齐市米东区建设编织袋生产线。

　　三、经表决，9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立克州青松建材有限责任公司的议案》，同意公司出资2000万元设立全资子公司克州青松建材有限责任公司，以该公司为主体，建设年产50万吨石灰生产线，分三期建设，其中一期20万吨，二期建成30万，三期发展到50万吨，总投资额5325万元，主要产品为冶金行业用生石灰，建筑用石灰，用于硅酸盐制品，PVC制品，金矿和钒矿的开采。

　　四、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于库车青松水泥有限责任公司年产300万吨判刑干法水泥生产线改扩建项目的议案》，同意全资子公司库车青松水泥有限责任公司对其现有生产线进行改扩建，新建生产线日产熟料5000吨、年产熟料155万吨，年产水泥230万吨，配套9MW纯低温余热发电装置。原有生产线规模为年产水泥70万吨，改扩建后达到年产水泥300万吨规模，基建投资66,557万元（其中余热发电7,115万元）、流动资金5504.41万元，合计投资总额72,061.41万元，此项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　五、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于对库车青松水泥有限责任公司增资的议案》，为加快全资子公司库车青松水泥有限责任公司年产300万吨新型干法水泥改扩建项目尽快建成投产，解决项目建设资金，同意对库车青松水泥有限责任公司增资30000万元，此项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　六、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会换届董事候选人选举的议案》，此项议案将提公司2010年第二次临时股东大会审议；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意甘军先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意杨万川先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意夏玉龙先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意周斌先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意汪天仁先生为公司第四届董事会董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意陈亮先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意占磊先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　9票同意，0票反对，0票弃权，同意于雳女士为公司第四届董事会独立董事候选人；

　　公司独立董事候选人尚需报上海证券交易所审核。公司参加会议的独立董事在认真审阅和了解公司第四届董事会董事候选人的简历后，认为：该届董事会候选人提名程序规范，不存在被人为操纵的情形，并且符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件。

　　经公司第二届第六次职工代表大会选举张狩奖先生为公司第四届董事会职工代表董事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（董事候选人简历附后）

　　七、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程第五章第二节第一百零六条"董事会由9名董事组成（包括独立董事），设董事长1人，副董事长2人。"修正为"董事会由9名董事组成（包括独立董事），设董事长1人，副董事长1人"，此项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。

　　八、经表决，9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2010年第二欠临时股东大会的议案》，同意于2010年10月8日召开公司2010年第二次临时股东大会，详情见公司《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会董事候选人简历

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月20日

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第四届董事会董事候选人简历

　　董事会由9人组成，候选人如下：

　　甘军、杨万川、夏玉龙、周斌、张狩奖、汪天仁、陈亮、占磊、于雳

　　其中：陈亮、占磊、于雳为独立董事候选人，张狩奖为公司职工代表选举的职工代表董事。

　　甘军先生简历：

　　公司董事长、党委书记，男，汉族，1954年12月出生，1974年2月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂磷矿政治指导员、团委副书记、水泥厂党委书记、水泥厂第一副厂长、建化总厂党委书记；2000年10月，任股份公司董事长、党委书记至今。

　　杨万川先生简历：

　　公司董事、总裁，男，汉族，1965年5月出生，1983年9月参加工作，工商管理硕士，高级工程师。曾任新疆阿克办青松建材化工总厂水泥厂烧成三分厂厂长、水泥厂厂长、党委书记，建化总厂副厂长、公司副总经理；2001年4月任公司总裁至今，2004年3月任公司副董事长至今。

　　夏玉龙先生简历：

　　公司副总裁，男，汉族， 1971年1月出生，1990年8月参加工作，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任青松建化本部水泥厂车间钳工、工艺技术员，本部水泥厂制成分厂副厂长、厂长，本部水泥厂生产副厂长，青松建化全资子公司库车青松水泥有限责任公司执行董事、总经理。2009年4月任公司副总裁至今。

　　周斌先生简历：

　　公司财务总监，男，汉族，1967年10月出生，1989年7月参加工作，中共党员，1989年7月湖南理工学院财务会计专业毕业，2000年12月中央党校经济管理本科毕业，高级会计师。历任湖南钢球厂会计、厂内部审计科科长、企业管理科科长、办公室主任，湖南岳阳岳泰集团有限公司财务经理、财务总监助理，广西防城港岳泰股份有限公司财务总监；现任公司财务总监。

　　汪天仁先生简历：

　　阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长，男，汉族，1957年10月出生，1976年8月参加工作，中共党员，本科学历，农机高级工程师。曾任新疆生产建设兵团农一师十团修造厂技术员、副站长、副厂长、厂长，新疆生产建设兵团农一师十团党委副书记、团长，新疆生产建设兵团农一师十一团党委副书记、团长，新疆生产建设兵团农一师十二团党委副书记、团长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党委委员、副书记、经理、棉浆粕项目副总指挥兼筹建办公室主任。2008年9月任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长至今。

　　陈亮先生简历：

　　宏源证券股份有限公司副总经理，男，汉族，1968年1月出生，1989年7月参加工作，研究生学历，中共党员，于2006年8月取得上海证券交易所举办的2006年第三期独立董事任资格培训证书。曾任宏源证券股份有限公司红山营业部电脑部经理、营业部总经理、证券业务总部副总经理、投行业务部总经理、乌鲁木齐业务总部总经理兼投行业务部总经理、宏源证券股份有限公司总经理助理。现任宏源证券股份有限公司副总经理，新疆西部建设股份有限公司任独立董事。

　　占磊先生简历：

　　新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，男，汉族，1967年11月出生，1991年7月参加工作，法律专业，本科学历，1996年10月取得中国证监会、司法部颁发的从事证券业务资格证书，2008年12月和2010年7月均取得深圳证券交易所颁发的上市公司高级管理人员（独立董事）培训结业证书。1993年在新疆公论律师事务所执业至今，现任新疆公论律师事务所资深合伙人、主任，任新疆国统管道股份有限公司独立董事。

　　于雳女士简历：

　　五洲松德联合会计师事务所合伙人，女，满族，1971年4月出生，1993年8月参加工作，研究生学历，注册会计师、高级会计师。2002年11月取得北京国家会计学院颁发的独立董事培证书。曾任新疆会计师事务所项目经理，改制后的新疆华西会计师事务所部门经理，改制后的五洲松德联合会计师事务所合伙人，新疆天富热电股份有限公司独立董事。现任中国会计学会财务成本分会理事，中国注册会计师协会内部治理专家咨询组专家委员，新疆八一钢铁股份有限公司独立董事，新疆友好（集团）股份有限公司独立董事，新疆西部建设股份有限公司独立董事，五洲松德联合会计师事务所合伙人。

　　张狩奖先生简历：

　　公司工会主席，阿克苏市第六届政协委员。男，汉族，1955年7月出生， 1974年12月参加工作，1977年5月入党，大专学历，高级政工师。曾任新疆生产建设兵团农一师六团六连任驾驶员、排长、团支部书记、政治指导员、党支部书记；农一师六团组织科任干事、科长；农一师基建公司任党委副书记、纪委书记、工会主席；新疆青松塔里木建筑安装工程有限公司党委常委、工会主席。

　　证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2010-033

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　会议召开时间：2010年10月8日上午10点30分

　　股权登记日：2010年9月29日

　　会议召开地点：公司办公楼三楼会议室

　　会议召开方式：现场会议方式

　　不提供网络投票

　　公司股票不涉及融资融券业务

　　一、召开会议基本情况

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议于2010年10月8日上午10点30分召开，会议召开地点是公司办公楼三楼会议室，会议以现场方式召开。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议《关于库车青松水泥有限责任公司建设年产300万吨水泥生产线的议案》；

　　2、审议《关于对库车青松水泥有限责任公司增资的议案》；

　　3、审议《关于董事会换届董事候选人选举的议案》;

　　4、审议《关于修改公司章程的议案》；

　　5、审议《关于监事会换届监事候选人选举的议案》。

　　以上内容详见2010年9月21日《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告》和《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

　　三、会议出席对象

　　1、截止股权登记日2010年9月29日下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

　　2、董事、监事、高级管理人员；

　　3、中伦律师事务所律师；

　　4、公司邀请的其他人员。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：

　　个人股东出席会议持本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议持本人身份证、授权委托书、授权人上海股票账户卡及持股凭证办理登记手续。

　　法人股股东代表出席会议持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、上海股票账户卡、法定代表人身份证明书或授权委托书（见附件）办理登记手续。

　　异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，不接受电话登记。

　　委托代理人可以不必是公司的股东。

　　2、登记时间：

　　2010年9月30日上午9:30-13:30，下午16:00-20:00。

　　3、登记地点：

　　新疆阿克苏市林园公司董事会秘书处

　　五、其他事项

　　1、会议联系联系方式

　　会议联系人： 熊学华

　　电话：0997-2813793

　　传真：0997-2813793

　　邮政编码：843005

　　2、本次股东大会会期一天，与会股东参加会议费用自理。

　　附件：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会授权委托书样式

　　特此公告。

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月20日

　　附件：

　　授权委托书

　　委托人姓名：

　　委托人营业执照号（身份证号）：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托权限：

　　委托日期：

　　委托日期：2010年 月 日

　　证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2010-034

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　独立董事提名人声明

　　提名人新疆青松建材化工（集团）股份有限公司董事会现就提名陈亮、占磊、于雳为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司之间不存在任何影响 被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

　　四、被提名人及其直系亲属不是新疆青松建材化工（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　六、被提名人不在与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

　　包括新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人： 新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月20日

　　证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2010-035

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　独立董事候选人声明

　　声明人陈亮、占磊、于雳，作为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任新疆青松建材化工（集团）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

　　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有新疆青松建材化工（集团）股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

　　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

　　五、本人及本人直系亲属不是新疆青松建材化工（集团）股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

　　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

　　七、本人不在与新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

　　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

　　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

　　十、本人没有从新疆青松建材化工（集团）股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　十一、本人符合新疆青松建材化工（集团）股份有限公司章程规定的董事任职条件；

　　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

　　十三、本人保证向拟任职新疆青松建材化工（集团）股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

　　包括新疆青松建材化工（集团）股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在新疆青松建材化工（集团）股份有限公司连续任职未超过六年。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人： 陈亮、占磊、于雳

　　2010年9月20日

　　证券代码：600425 证券简称：青松建化 公告编号：临2010-036

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年9月20日，新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七次会议以通讯方式召开。应出席会议监事5人，实际出席会议的监事5人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　会议以记名表决方式审议通过了以下决议：

　　经表决，5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会换届监事候选人选举的议案》，该议案需提交公司2010年第二次临时股东大会审议；

　　5票同意，0票反对，0票弃权，同意张展福先生为公司第四届监事会监事候选人；

　　5票同意，0票反对，0票弃权，同意杨苏胜先生为公司第四届监事会监事候选人；

　　经公司第二届第六次职工代表大会选举朱刚先生、王文莉女士为公司第四届监事会职工代表监事，符合《公司法》和《公司章程》的规定。（简历附后）

　　特此公告。

　　附：新疆青松建材化工（集团）股份有限公司第四届监事会监事候选人简历

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　监事会

　　2010年9月20日

　　附件：

　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

　　第四届监事会监事候选人简历

　　监事候选人：张展福、杨苏胜

　　职工代表监事：朱刚、王文莉

　　张展福先生简历：

　　公司党委副书记、纪委书记，男，汉族，1956年9月出生，1975年9月参加工作，本科学历，高级政工师。曾任新疆建设兵团农一师15团团委副书记、组织科科长、副政委、纪委书记，农一师9团副政委，农一师13团副政委、纪委书记，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会监事；2002年7月任股份公司党委副书记至今，2010年3月任公司纪委书记至今。

　　杨苏胜先生简历：

　　农一师电力公司财务总监。男，汉族，1957年3月出生，1976年9月参加工作，大学本科学历，高级会计师。曾任新疆生产建设兵团农一师五团财务科出纳、成本会计，农一师五团劳改二中队会计，农一师五团劳改支队主办会计，沙河监狱管理科副科长兼主办会计，农一师基建工程公司财务科会计、审计科副科长、科长、纪检监察室主任，新疆塔里木建筑安装工程总公司副总会计师、审计科科长、监察室主任、财务部部长、总经理助理。2005年9月任农一师电力公司财务总监至今。

　　朱刚先生简历：

　　公司新型干法水泥分公司制成车间副主任。男，汉族，1974年7月出生，1997年5月参加工作，大专学历，助理工程师。曾任公司水泥厂特水分厂电工班长、值班长，公司水泥厂质量工艺科控制工艺员。2008年10任公司新型干法水泥分公司制成车间副主任至今。

　　王文莉女士简历：

　　公司人力资源部职员。女，汉族，1968年8月出生，1988年8月参加工作，本科学历，政工师、经济师。曾任新疆阿克苏青松建材化工总厂中学教师、教育科科员、宣教科科员、劳动人事科科员。2000年10月任公司人力资源部职员至今。