证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份　　 公告编号：2010-023

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　第六届第十三次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司于2010年9月15日发出会议通知，公司董事会第六届第十三次会议于2010年9月20日以通讯方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事7人，实到董事7人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

　　会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

　　一、审议通过《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司申请发行总额不超过3亿元的短期融资券。

　　提交最近一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》

　　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，以4.65%的借款利率，借款5000万元，期限一年，用于3G-IT连锁销售业务整合。

　　本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。

　　具体情况详见同日《关联交易公告》。

　　三、审议通过《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称"高鸿有限"）在商业银行申请授信额度，具体如下：

　　1.高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过18,000万元综合授信。

　　2.高鸿有限在上海银行北京分行银行申请10,000万元银行授信额度。

　　提交最近一次临时股东大会审议。

　　四、审议通过《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意公司为控股子公司高鸿有限在各商业银行申请的授信额度提供担保，具体如下：

　　1．为高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过18,000万元综合授信提供担保。

　　2.为高鸿有限在上海银行北京分行申请10,000万元合授信额度提供担保。

　　提交最近一次临时股东大会审议。

　　具体情况详见同日《对外担保公告》。

　　五、审议通过《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》

　　同意：7票，反对：0票，弃权：0票

　　同意召开2010年第二次临时股东大会审议如下议案：

　　（一）《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　　（二）《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》

　　（三）《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

　　具体内容详见《2010年第二次临时股东大会通知》

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年9月20日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2010-024

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　为控股子公司提供担保公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称高鸿有限）在各商业银行申请银行综合授信额度提供担保，具体如下：

　　1．为高鸿有限在北京农村商业银行商务中心区支行申请不超过18,000万元综合授信提供担保。

　　2.为高鸿有限在上海银行北京分行申请10,000万元合授信额度提供担保。

　　（二）董事会审议担保议案表决情况

　　此项对控股子公司提供担保事项已经公司第六届第十三次董事会审议通过，同意:7票，反对:0票，弃权:0票，本次担保事项尚需提交2010年第二次临时股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1.名称：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

　　注册地址：北京海淀区学院路40号

　　法定代表人：付景林

　　经营范围：主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品。

　　高鸿有限2009年期末总资产830,045,303.24元，2009年度营业收入711,069,392.34元，营业利润34,713,346.39元，净利润30,389,011.08元。

　　高鸿有限2010年6月30日总资产881,837,459.78元，2010年1-6月营业收入396,019,726.17元，营业利润27,742,412.38 元，净利润27,680,867.62元。

　　产权及控制关系：高鸿有限为高鸿股份、大唐电信科技股份有限公司、西安大唐共同持股，其中高鸿股份持有83.17%，为高鸿有限的控股股东。

　　高鸿有限为公司控股子公司，本公司的控股股东为电信科学技术研究院，其实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

　　三、各方尚未签订担保协议

　　公司将采取信用担保形式为高鸿有限提供担保，担保期限根据高鸿有限在银行取得的授信额度期限确定。

　　四、董事会意见

　　高鸿有限为公司控股子公司，为支持子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润，故拟为高鸿有限此次在商业银行申请银行授信提供担保。

　　董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

　　五、高鸿有限为公司控股子公司，公司对高鸿有限日常经营具有绝对控制权。因此高鸿有限其他股东未按其持股比例对高鸿有限在商业银行申请银行授信提供担保。

　　六、累计对外担保事项及逾期担保数量

　　截止本公告公司累计对外担保金额为：29,188.51万元，占公司最近一期经审计净资产15.67%的,全部为对公司子公司的担保，无逾期担保。

　　七、备查文件

　　1. 经与会董事签字生效的董事会决议；

　　2. 被担保人2009年经审计的财务报表；

　　3. 被担保人营业执照复印件。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年9月20日

　　证券代码：000851　　 　证券简称：高鸿股份 公告编号：2010-025

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

　　关联交易公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1.大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：高鸿股份）拟与大唐电信科技产业控股有限公司（以下简称："大唐控股"）签订《内部资金使用协议》，拟向大唐控股借款5,000万元，借款期限为一年，拟定借款年利率为4.65%，预计借款利息232.5万元。

　　2.大唐控股为公司控股股东电信科学技术研究院控股企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

　　3.高鸿股份第六届董事会第十三次会议审议了《关于与大唐电信科技产业控股有限公司签订<内部资金使用协议>的议案》，期间两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的五名非关联董事一致通过上述议案。公司四名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

　　此关联交易金额为232.5万元，2010年1月1日至2010年9月20日公司及公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向电信科学技术研究院及大唐控股累计借款2亿元，关联交易金额（借款利息）累计为937.5万元，无需提交股东大会审议。

　　4.本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　名称：大唐电信科技产业控股有限公司

　　企业注册地址：北京市海淀区学院路40号

　　住所：北京市海淀区学院路40号

　　法定代表人：真才基

　　注册资本：36亿元人民币

　　税务登记证号：110108710934625

　　主营业务：实业投资、投资管理与投资咨询；信息技术、软件、芯片、设备的开发、生产、销售与服务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。

　　主要股东：电信科学技术研究，国家开发投资公司

　　实际控制人：电信科学技术研究

　　历史沿革：大唐控股是经国务院国资委批准，于2007年3月成立的有限公司，目前注册资金36亿元人民币。大唐控股的主营业务主要集中于TD-SCDMA产业、TD-SCDMA系统设备以及相关芯片研发。大唐控股已经成为TD产业发展的龙头企业，并继续主导着TD后续技术标准演进与产业的发展。主要下属公司有：大唐移动通信设备有限公司、北京信威通信技术股份有限公司、联芯科技有限公司、大唐投资管理（北京）有限公司、大唐控股（香港）投资有限公司。

　　最近一年的财务指标：2009年大唐控股的营业收入302,382万元，净利润-18,425万元，净资产716,890万元。

　　三、关联交易标的基本情况

　　公司拟向大唐控股借款人民币5,000万元，期限一年，拟定借款年利率为4.65%借款利率不高于银行一年期贷款基准利率。借款资金用于3G-IT连锁销售业务整合,加快公司战略实施进度。

　　四、交易的定价政策和定价依据

　　拟定借款年利率为4.65%，不高于银行一年期贷款基准利率。

　　五、交易协议主要内容

　　公司拟向大唐控股借款人民币5,000万元，期限一年，借款年利率为4.45%。

　　尚未签署借款协议，此次关联交易未涉及其他安排。

　　六、交易目的和对上市公司的影响

　　此次关联交易所借款项主要用于3G-IT连锁销售业务整合，加快公司战略实施进度。

　　关联交易价格符合国家政策规定和行业标准规定。交易合理，没有损害公司及公司股东的利益。

　　七、本年年初至本公告日公司及控股子公司与同一关联人发生交易额达937.5万元，详细情况如下：

　　1.2010年公司与电信科学技术研究院签订《内部资金使用协议》，向电信科学技术研究院借款4,000万元，借款期限为一年，借款年利率为4.80%，用于置换其在各商业银行申请的贷款。

　　2．2010年公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐电信科技产业控股有限公司借款1,000万元，借款期限为一年，借款年利率为4.80%，用于置换其在各商业银行申请的贷款。

　　3．2009年公司之控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐电信科技产业控股有限公司借款1亿元，借款期限一年，借款年利率为4.65%，用于置换其在各商业银行申请的贷款，尚未到期，未归还。

　　4．公司与大唐电信科技产业控股有限公司签订《内部资金使用协议》，向大唐控股借款人民币5,000万元，期限一年，拟定借款年利率为4.65%，借款利率不高于银行一年期贷款基准利率。借款资金用于3G-IT连锁销售业务整合,加快公司战略实施进度。

　　截止公告日，公司及控股子公司与同一关联人借款2亿元，关联交易金额（借款利息）累计为937.5万元。

　　八、独立董事事前认可和独立意见

　　本事项在董事会审议之前已征求各位独立董事意见，发表意见如下：

　　本次关联交易属公司日常经营生产活动必须进行的合理、合规交易。有助于公司的迅速发展，符合国家有关法律法规。

　　本次交易遵循公平、公正、公开的原则，依照公允市场价格进行交易，不存在损害股东利益的状况。本人同意此项交易。

　　有关交易事项提交本次董事会审议前已征求本人意见，并经本次董事会审议通过，履行了必要的法律程序，且各关联方董事回避表决。会议审议及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　九、备查文件

　　1、第六届董事会第十三次会议决议；

　　2、经独立董事签字确认的独立董事意见。

　　特此公告。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年9月20日

　　证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2010-026

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司关于

　　召开2010年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 会议召集人：公司董事会

　　2. 本公司董事会第六届第十三次会议上决定，召开公司2010年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

　　3. 会议召开日期和时间：2010年10月8日9时；

　　4. 召开方式：现场投票方式

　　5. 会议出席对象：

　　(1)截至2010年9月29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　6. 会议地点：北京市海淀区学院路40号研六楼高鸿股份一层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于公司申请发行短期融资券的议案》

　　2.《关于控股子公司申请银行综合授信的议案》

　　3．《关于为控股子公司申请银行综合授信担保的议案》

　　会议审议事项均已于公司第六届第十三次董事会审议通过，议案披露情况详见同日公告。

　　三、会议登记办法

　　1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　2. 登记时间：2010年9月30日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：00

　　3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号研6楼高鸿股份

　　四、其他事项

　　1. 联系方式：

　　联系人：孙迎辉

　　联系电话：01062303100-8029

　　传真电话：01062301900

　　2. 会议费用：参会股东费用自理

　　特此通知。

　　大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

　　2010年9月20日

　　附件： 授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

　　兹全权委托(　 　　)先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数量：

　　受托人身份证号码：

　　受托人签名或盖章：

　　(法人股东加盖单位印章)

　　法人股东法定代表人签名

　　委托日期： 年 月 日