本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　阿城继电器股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2010年9月20日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，实际表决董事7人，会议由董事长高志军先生主持。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过了如下决议：

　　1、同意将公司所属位于北京市朝阳区广渠门外大街广馨居2号楼601室-608室共计8套房屋（建筑面积共为854.4平方米）在黑龙江省产权交易中心挂牌出售，以最大限度地发挥该项资产的利用效率，较好地实现该项资产的增值收益，努力改善公司的现金流，支持企业生产经营的稳定发展。

　　2、挂牌价格按照中发国际资产评估有限公司出具的中发评报字【2010】第047号《阿城继电器股份有限公司拟出售北京广馨居2号楼601-608室房地产项目资产评估报告》中对该8套房产的评估值2051.37万元以上2052万元确定，并授权公司总经理部签署相关协议及组织实施。

　　3、按照相关法律法规及《公司章程》的规定，因上述房产的挂牌价格未触及股东大会表决事项，因此，本次董事会通过后即可实施。

　　特此公告。

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2010年9月20日