本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公司"）于2010年9月15日发出关于召开公司第一届董事会第三十九次会议的通知，会议于2010年9月20日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。会议采用记名投票方式，以同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过了《上海国际港务（集团）股份有限公司关于募集短期流动资金的议案》，董事会同意公司采用信托贷款和委托贷款的方式募集短期流动资金人民币25亿元，并授权公司总裁全权负责本次募集短期流动资金的具体事宜。

　　特此公告。

　　上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

　　2010年9月21日