本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
●是否提供网络投票：是
●公司股票是否涉及融资融券业务：否
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议召开时间：
现场会议时间：２０１０年１０月１２日１４：００
网络投票时间：２０１０年１０月１２日９：３０—１１：３０，１３：００—１５：００
（三）现场会议地点：连云港市连云区海棠北路１８８号蔚蓝海岸国际大酒店
（四）会议召开及投票方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东参加网络投票的操作流程见附件１。
二、会议审议事项
（一）《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》
（二）《关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案》，逐项审议以下具体内容：
１、发行股票的种类和面值
２、发行方式
３、发行数量及认购方式
４、发行对象
５、发行价格及定价依据
６、锁定期安排
７、上市地点
８、募集资金用途
９、滚存利润安排
１０、本次发行决议有效期
（三）《关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的＜股份认购协议＞的议案》
（四）《关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案》
（五）《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
（六）《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案》
三、会议出席对象
（一）股权登记日：２０１０年９月２７日
（二）会议出席对象
１、２０１０年９月２７日上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
２、公司董事、监事及高级管理人员；
３、董事会聘请的见证律师；
４、董事会邀请的其他人员。
四、登记方法
拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，于２０１０年１０月８日９：００至１１：００，１４：００至１６：００到公司办理登记手续；也可于２０１０年１０月９日前书面回复公司进行登记（以信函或传真方式），书面材料应包括股东名称、身份证明复印件、股票账号、股权登记日所持有表决权的股份数、联系电话、地址和邮政编码（受托人应附上本人身份证明复印件和授权委托书），并注明“股东大会登记”字样。授权委托书格式见附件２。
五、其他事项
１、联系方式：
联系电话：０５１８－８２３８９２６９ 传真号码：０５１８－８２３８０５８８
联系人：沙晓春 刘坤１３８１２３３１７５０
地址：连云港市连云区中华西路４８号 邮政编码：２２２０４２
２、出席会议者食宿、交通等费用自理。
六、备查文件目录
会议资料请在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ 查询。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
２０１０年９月２１日
附件１：
网络投票操作流程
投票日期：２０１０年１０月１２日
总表决事项数：１５个
一、投票流程
１、投票代码
| 投票代码 | 投票简称 | 表决事项数量 | 投票股东 |
| ７８８００８ | 云港投票 | １５ | Ａ股股东 |
２、表决方法
（１）一次性表决方法：
如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 投票代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １－６号 | 本次股东大会的全部议案 | ７８８００８ | ９９．００元 | １股 | ２股 | ３股 |
（２）分项表决方法：
如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 投票代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案 | ７８８００８ | １．００ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２ | 关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案 | | | | | |
| ２．０１ | 发行股票的种类和面值 | ７８８００８ | ２．０１ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０２ | 发行方式 | ７８８００８ | ２．０２ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０３ | 发行数量及认购方式 | ７８８００８ | ２．０３ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０４ | 发行对象 | ７８８００８ | ２．０４ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０５ | 发行价格及定价依据 | ７８８００８ | ２．０５ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０６ | 锁定期安排 | ７８８００８ | ２．０６ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０７ | 上市地点 | ７８８００８ | ２．０７ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０８ | 募集资金用途 | ７８８００８ | ２．０８ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．０９ | 滚存利润安排 | ７８８００８ | ２．０９ | １股 | ２股 | ３股 |
| ２．１０ | 本次发行决议有效期 | ７８８００８ | ２．１０ | １股 | ２股 | ３股 |
| ３ | 关于与连云港港口集团有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案 | ７８８００８ | ３．００ | １股 | ２股 | ３股 |
| ４ | 关于本次非公开发行Ａ股股票募集资金使用可行性报告的议案 | ７８８００８ | ４．００ | １股 | ２股 | ３股 |
| ５ | 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 | ７８８００８ | ５．００ | １股 | ２股 | ３股 |
| ６ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行Ａ股股票具体事宜的议案 | ７８８００８ | ６．００ | １股 | ２股 | ３股 |
（３）分组表决方法：
如果股东想对议案２中２．０１－２．１０项进行一次性表决的，按以下方式申报：
| 表决序号 | 内容 | 投票代码 | 申报价格 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| ２．０１－２．１０ | 关于公司非公开发行Ａ股股票方案的议案 | ７８８００８ | ２．００ | １股 | ２股 | ３股 |
３、在“申报股数”项填写表决意见
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | １股 |
| 反对 | ２股 |
| 弃权 | ３股 |
二、投票举例
１、股权登记日２０１０年９月２７日Ａ股收市后，持有连云港Ａ股的某投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７８８００８ | 买入 | ９９．００元 | １股 |
２、如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对议案（一）《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 买卖价格 | 买卖股数 |
| ７８８００８ | 买入 | １元 | １股 |
３、如某投资者对公司的议案（一）投反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７８８００８ | 买入 | １元 | ２股 |
４、如某投资者对公司的议案（一）投弃权票，只要将申报股数改为３股，其他申报内容相同，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| ７８８００８ | 买入 | １元 | ３股 |
三、投票注意事项
１、考虑到所需表决的议案较多，若股东需对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格９９元进行投票。股东大会有多个待表决的议案，股东可以根据其意愿决定对议案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。
２、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
３、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。
附件２：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席江苏连云港港口股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托书签署日期： 委托书有效期限：
委托人签章（签名）：
日期： 年 月 日
