股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１０－０２７
宁夏英力特化工股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议于２０１０年９月１９日上午９时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１０年 ９月９日以电子邮件、传真和正式文本的方式通知了应参会董事、监事。会议应到董事９人，实到９人，监事会成员列席了本次会议。会议由董事长秦江玉先生主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：
１、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《预计２０１０年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案》；
此议案为关联交易，关联董事秦江玉、成璐毅、是建新、胡占东予以回避，不参与表决，其他非关联董事表决情况以５票赞成，０票反对，０票弃权。
以上议案尚需公司股东大会批准（具体内容详见同日刊登的巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
２、以９票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知的议案》（具体内容详见同日刊登的巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一○年九月十九日
股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１０－０２８
宁夏英力特化工股份有限公司
关于与宁夏英力特特种树脂有限公司
日常关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●释义
公司／本公司 宁夏英力特化工股份有限公司
特种树脂公司 宁夏英力特特种树脂有限公司
●交易的主要内容
根据公司与宁夏英力特特种树脂有限公司于２０１０年９月１４日签订的《物料供应服务协议》、《聚氯乙烯糊树脂产品销售代理协议》、《设备检修承包协议》，预计截止２０１０年底日常关联交易金额约４２９８万元左右。
●关联董事回避表决情况
关联董事秦江玉、成璐毅、是建新、胡占东回避了对此项议案的表决。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（２００８年修订）的相关规定，将上述关联交易提交董事会审议，关联交易明细如下：
一、与关联方日常关联交易的基本情况
| 关联方 | 关联交易内容 | 预计发生金额（万元） |
宁夏英力特特种树脂
有限公司 | 公司向其出售产品原料 | ４１１２ |
| 公司向其代理销售糊树脂产品 | １５０ |
| 公司向其提供设备检修服务 | ３６ |
| 合 计 | ４２９８ |
| 宁夏英力特特种树脂有限公司为国电英力特能源化工集团股份有限公司新建项目，公司以前年度未与宁夏英力特特种树脂有限公司发生任何关联交易往来。 |
二、关联方介绍和关联方关系
１、关联方基本情况：
关联方：宁夏英力特特种树脂有限公司
法定代表人：王长华
法定住所：宁夏惠农区河滨工业园区钢电南路４１号
注册资本：２６５０万元
成立日期：２００９年９月２４日
主要经营业务：特种树脂生产及销售。
与本公司的关联关系：国电英力特能源化工集团股份有限公司为公司控股股东，持有公司２２．２８％股权，宁夏英力特特种树脂有限公司属国电英力特能源化工集团股份有限公司全资子公司，公司与宁夏英力特特种树脂有限公司为同一控制人控制下的关联企业，双方之间的交易构成关联交易。
三、定价政策和定价依据
协议双方本着诚实信用的原则，在公开、公平、公正的基础上，参照市场价格进行定价。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与关联方之间的日常交易主要与日常生产经营相关，交易遵循了公开、公平、公正的原则，双方交易按照市场公允价格结算，不存在损害公司及中小股东利益的行为，没有影响公司的独立性，有利于公司的生产经营。
公司与宁夏英力特特种树脂有限公司为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产等方面均独立，本次关联交易不会对本公司的独立性产生不利影响。
五、董事会表决情况和关联董事回避情况
上述关联交易已提交公司第五届董事会第十一次会议审议通过，关联董事履行了回避义务，其余非关联董事（包括三名独立董事）全票通过了《预计２０１０年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上述关联交易事项需提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
六、独立董事事前认可和发表的独立意见
本次董事会会议召开前，公司已将《预计２０１０年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案》提交给独立董事刘万毅、徐敬旗、李铎，并得到全体独立董事的认可。在认真审核相关资料和了解情况的基础上，独立董事对公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易预计情况发表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常的经营行为，关联交易的价格是双方在公平、公正、公开的原则下协商确定的，符合公平合理的原则。上述关联交易及签订的相关协议符合公平合理的原则，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。
七、保荐机构意见
本公司保荐机构齐鲁证券有限公司对本次交易核查后，认为：上述关联交易是公司正常的经营行为，是英力特生产经营所必要的交易，有利于公司的发展。其定价依据主要是参考市场价格的基础上，双方在公平、公正、公开的原则下协商确定的，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情况。上述关联交易金额占英力特２０１０年计划营业成本金额的比例为２．９％，比例较低，因此上述关联交易不会对英力特的独立性构成影响。
八、关联交易协议签署情况
１、《物料供应服务协议》
（１）协议签署时间及签署方：２０１０年９月１４日公司与宁夏英力特特种树脂有限公司签署了《物料供应服务协议》；
（２）交易标的：生产聚氯乙烯糊树脂所需原料；
（３）交易价格及结算方式：
| 物料名称 | 预计单价（元） | 预计供应量 | 预计总额（万元） |
| 氯乙烯单体（吨） | ６，０００．００ | ６３００．００ | ３７８０．００ |
| 低压蒸汽（吨） | １５０．００ | １６８００．００ | ２５２．００ |
| 脱盐水（吨） | １４．０４ | １５０００．００ | ２１．０６ |
| 仪表气（Ｎｍ３） | ０．２５ | ６９６０００．００ | １７．４０ |
| 氮气（Ｎｍ３） | １．０５ | ６００００．００ | ６．３０ |
| 循环水（ｍ３） | ０．１４ | ２４０００００．００ | ３３．６０ |
| 废水处理（ｍ３） | ２．７４ | ６０００．００ | １．６４ |
双方在当月月末确认实际用量，并于次月１０日前支付；
（４）本协议有效期为２０１０年１０月１日至２０１０年１２月３１日。
２、《聚氯乙烯糊树脂产品销售代理协议》
（１）协议签署时间及签署方：２０１０年９月１４日公司与宁夏英力特特种树脂有限公司签署了《聚氯乙烯糊树脂产品销售代理协议》；
（２）交易标的：代理销售糊树脂产品；
（３）交易价格及结算方式：根据产品销售额１．３％支付代理费给公司（销售额以财务入帐口径计算，扣除甲方承担运杂费）；每月月末进行结算，公司开具发票对方收到后，次月内支付代理费；
（４）本协议有效期为２０１０年１０月１日至２０１０年１２月３１日。
３、《设备检修承包协议》
（１）协议签署时间及签署方：２０１０年９月１４日公司与宁夏英力特特种树脂有限公司签署了《设备检修承包协议》；
（２）交易标的：化工设备及电气设备委托检修。
（３）交易价格及结算方式：承包价为１２万元／月，每月月末最后一天进行本月的费用汇总结算；
（４）本协议有效期为２０１０年１０月１日至２０１０年１２月３１日。
九、备查文件目录
１、宁夏英力特化工股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议
２、独立董事意见
３、保荐机构专项意见
４、《物料供应服务协议》
５、《氯乙烯糊树脂产品销售代理协议》
６、《设备检修承包协议》
特此公告
二○一○年九月十九日
证券简称：英力特 证券代码：０００６３５ 公告编号：２０１０－０２９
宁夏英力特化工股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会。
２、会议召开日期和时间：２０１０年１０月８日（星期四）上午１０：３０。
３、会议召开方式：现场会议。
４、股权登记日：２０１０年９月２７日。
５、出席对象：
（１）截至２０１０年９月２７日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议召开地点：本公司四楼会议室。
二、会议审议事项：
１、审议预计２０１０年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案。
三、会议登记方法
１、法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可以用信函和传真方式登记。
２、登记时间：２０１０年９月２８－３０日之间，每个工作日上午８：３０—１１：３０，下午２：００—５：００。
四、其他
现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司四楼会议室。
邮政编码：７５３２０２
联系电话：０９５２－３６８９３２３
传 真：０９５２－３６８９５８９
联 系 人：王有庆
五、注意事项：
会议时间半天，与会股东交通及膳食费用自理。
宁夏英力特化工股份有限公司董事会
二○一○年九月十九日
附 ：股东大会授权委托书。
授 权 委 托 书
兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有限公司于２０１０年１０月８日召开的公司２０１０年第三次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。
议案
序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 预计２０１０年公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案 | | | |
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人（签名）
委托日期：２０１０年 月 日
股票简称：英力特 股票代码：０００６３５ 公告编号：２０１０－０３０
宁夏英力特化工股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告
宁夏英力特化工股份有限公司第五届监事会第六次会议于２０１０年９月１９日下午１４时在国电英力特能源化工集团股份有限公司１２楼会议室召开。本次会议于２０１０年９月９日以传真和正式文本的方式通知了应参会监事。会议应到监事５人，实到５人。会议由监事会主席王淑萍女士主持，召集和召开的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式形成了如下决议：
１、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《公司与宁夏英力特特种树脂有限公司日常关联交易的议案》；
２、以５票赞成，０票反对，０票弃权审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告
宁夏英力特化工股份有限公司监事会
二○一○年九月十九日
