证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１０－０７３
成都聚友网络股份有限公司
七届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都聚友网络股份有限公司七届十八次董事会于２０１０年９月２０日以传真方式召开，公司已于２０１０年９月１７日将全部会议材料以专人、传真和电子邮件等方式送达各董事。至２０１０年９月２０日下午３：００时，董事会全体成员除１名辞职外， 其余８名董事中的５名董事传回表决票，董事毛恩、王东峰、田洪雷未传回表决票，也未向公司说明原因。
一、审议通过《关于提名段秀怀先生为董事候选人的议案》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）
根据有关规定和公司的实际情况，董事会提名段秀怀先生为董事候选人。
该项议案尚需提交股东大会审议
二、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）
根据公司章程的有关规定，聘任段秀怀为公司财务总监。（表决结果：５票同意，０票反对和０票弃权）
三、审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年九月二十日
财务总监及董事候选人段秀怀先生的简历如下：
段秀怀，男，４７岁，大专。历任成都峨眉自行车厂财务科主办、四川省音像公司财务部主管、成浦集团财务部主管，海南金隆实业有限公司财务部经理、成都有线电视发展有限公司财务主管、内蒙中亚建设发展有限公司财务经理、聚友集团财务部经理，现任成都聚友网络股份有限公司任财务部经理。段秀怀先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１０－０７4
成都聚友网络股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
| 一、召开会议基本情况 |
４．召开方式：现场投票。
５．出席对象：截至２０１０年９月２８日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人；公司董事、监事、高级管理人员；公司聘任的律师。 |
| 二、会议审议事项 |
２．披露情况：上述提案内容，公司已于２０１０年９月２１日在中国证监会指定的信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和《中国证券报》、《证券时报》上作了详细披露，请投资者仔细阅读。
３．特别强调事项：无。 |
| 三、现场股东大会会议登记方法 |
３．登记地点：成都市上升街７２号８楼公司董事会办公室。
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人本人身份证、委托人股东帐户卡复印件和授权委托书。 |
| 四、其它事项 |
１．会议联系方式：电话：０２８－８６７５８３３１；传真：０２８－８６７５８３３１。
２．会议费用：股东出席股东大会的费用自理。 |
| 五、授权委托书 |
本授权委托书的有效期： 委托人对审议事项的投票指示：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。 |
成都聚友网络股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一Ｏ年九月二十日
证券代码：０００６９３ 证券简称：Ｓ*ＳＴ聚友 公告编号：２０１０－０７5
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关于第七届监事会职工监事选举结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因原由公司工会全委会选举的职工代表监事李永乐先生达到法定退休年龄，并已办完退休手续，已辞去所任公司七届监事会监事和监事会主席职务（详见公司２０１０年８月３１日公告）。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司工会于 ２０１０ 年９月２０日召开全委会扩大会议，选举阳云富先生为公司第七届监事会职工代表出任的监事，有关简历详见附件。
特此公告。
成都聚友网络股份有限公司
监 事 会
二Ｏ一Ｏ年九月二十日
附件：阳云富先生简历
阳云富，男，４６岁，大专、会计师。历任成都涤纶厂财务科主办、成都泰康化纤股份有限公司财务部主办，现任成都聚友网络股份有限公司财务部主办。阳云富先生未持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
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独立董事之独立意见
成都聚友网络股份有限公司七届十八次董事会审议通过了《关于提名段秀怀先生为董事候选人的议案》及《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
本人作为公司独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，基于独立判断立场，发表如下意见：
１、根据段秀怀先生的个人履历，没有发现其有《公司法》第５７条、第５８条及第１４７条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除等现象，其任职资格合法。
２、公司对段秀怀先生的董事候选人提名的程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
成都聚友网络股份有限公司
独立董事： 何光明 顾桥 王文清
二○一○年九月二十日
