证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４０

福建新大陆电脑股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１０年９月１４日，福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第二十次会议的通知，并于２０１０年９月２０日在公司会议室召开了此次会议。会议应到董事８人（其中独立董事３名），实到８人（独立董事３名），会议由董事长胡钢先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过以下事项：

一、审议通过《公司关于向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请人民币授信额度的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司董事会同意公司向中国工商银行股份有限公司福州南门支行申请授信额度，金额不超过人民币１．５亿元，期限不超过一年，用于满足公司正常的经营周转需要。

二、审议通过《公司关于增加公司经营范围的的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司董事会同意公司根据经营发展需要增加经营范围，本次新增部分的经营范围为：手机研发、设计、生产 、销售及通讯产品资讯服务。

本议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《公司关于修改公司章程的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

公司董事会同意对公司章程进行修改，具体内容如下：

（一）关于公司经营范围

现行公司章程第十三条：“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”修改为：

“经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子计算机及其外部设备、税控收款机的制造、销售、租赁，对电子产品行业的投资，电子计算机技术服务及信息服务；公路计算机收费、监控、系统设计、咨询及安装调试；对外贸易；手机研发、设计、生产 、销售及通讯产品资讯服务。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）”

（二）关于部分授权事项

现行公司章程第一百二十七条（三）：“授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的１０％（含１０％）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在１２个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。”修改为：

“授权董事长在法律、法规规定的范围内，在充分防范风险的前提下，对金额不超过公司最近一次经审计的净资产值的１０％（含１０％）范围内的购买与出售、置换资产、对外投资（含委托贷款、对子公司投资等，但不含委托理财）、提供财务资助、租入或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、资产抵押及质押等项目行使决策权。同一交易或事项在１２个月内累计发生的，以其累计数计算交易或事项的金额。”

本议案须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《公司关于中国证监会福建监管局巡检发现问题的整改报告》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

整改报告内容详见同日刊登的专项公告。

五、审议通过《公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为：同意８票，反对０票，弃权０票。

根据《公司法》、公司章程的相关规定，公司决定于２０１０年１０月１１日（星期一）上午１０：００ 以现场投票的方式召开２０１０ 年第二次临时股东大会。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

２０１０年９月２０日

证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４１

福建新大陆电脑股份有限公司

关于中国证监会福建监管局巡检发现问题的整改报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国证监会福建监管局于２０１０年７月对本公司进行了巡回检查，检查主要内容为本公司２００７至２００９年度公司治理、内控制度、募集资金使用、信息披露、财务管理与会计核算等方面的情况，并于２０１０年９月２日就本次巡检中发现的问题下达了［２０１０］５号《关于对福建新大陆电脑股份有限公司采取责令改正措施的决定》（以下简称“《决定书》”）。公司对本次检查中发现的问题高度重视，公司董事会针对《决定书》中指出的问题，对照《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的规定进行了检查和讨论，并制定了相应的整改方案。现将整改措施和落实情况报告如下：

一、关于“公司章程个别条款不符合规定”的问题

《决定书》指出：本公司章程中，将委托理财事项授权给董事长个人，不符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》的规定。

整改措施：修改公司章程，删除将委托理财事项授权给董事长个人的相关条款。在股东大会审议该章程修改事项前，如公司发生委托理财事宜，须提交董事会或股东大会（视涉及金额大小）审议通过后方可实施。

预计完成时间：尽快提交本公司下一次临时股东大会审议章程修改事宜。

整改责任人：公司董事会秘书。

二、关于“有关内控制度制定不完整”的问题

《决定书》指出：本公司未制定资金使用授权审批制度、对外投资管理制度。

整改措施：尽快制定《资金使用授权审批制度》和《对外投资管理制度》，并提交公司董事会审议通过后实施。今后公司将严格按照制度执行，以完善公司资金使用和对外投资的内部控制和管理。

预计完成时间：２０１０年１０月３１日前。

整改责任人：公司董事会秘书、财务负责人。

三、关于“部分内控制度执行不到位”的问题

《决定书》指出：本公司实际工作中印章使用和公文管理未严格按照公司制订的相关管理制度执行。

情况说明：公司十分重视印章管理工作，严格按照《印章管理制度》进行印章管理，并且针对每个业务单元分别设置了印章使用签批表，以提高工作效率。巡检现场检查时，部分印章签批表在业务单位流转中，并非公司印章使用登记不完整。在公文管理方面，存在部分年份发文编号不完整、文档归档不完整情况。２００８年底，公司重视该项工作，进行了梳理和规范，自２００９年起公司上述工作得到很大改善，基本符合管理办法的相关规定。

整改措施：今后公司将继续重视该项工作，责成行政主管进一步落实具体工作措施，改进工作环节，确实按照相关管理办法做好印章和公文管理工作。

预计完成时间：今后长期执行，确保制度落实。

整改责任人：公司总经理

四、关于“部分决策程序不规范”的问题

《决定书》指出：本公司在投资设立新大陆欧洲公司和新大陆台湾公司、增资新大陆北美公司中，存在董事会决议时间晚于相关协议签署日期的问题。

情况说明：上述投资事项涉及金额较小，在《公司章程》对董事长所授的权限之内，故未召开董事会。后在投资事项报批流程中，根据相关部门要求形成了董事会决议并用于报批所需，因此出现董事会决议时间晚于协议签署日期。

整改措施：公司将引以为戒，今后在有关投资决策过程中，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定办理相关事项。

预计完成时间：今后长期关注，确保规范运作。

整改责任人：公司董事会秘书。

五、关于部分业务“应收帐款核算不准确”的问题

《决定书》指出：本公司高速公路业务的应收账款核算不符合《企业会计准则》的有关规定，可能导致期末应收账款金额不准确。

整改措施：公司将参照《企业会计准则》规定开展会计核算工作，同时修正高速公路业务应收款项的会计核算，确保应收账款、工程施工、工程结算等资产科目金额的准确性。

预计完成时间：２０１０年１０月３１日前对现有存在问题予以纠正，并在今后的财务核算工作中长期执行。

整改责任人：公司财务负责人。

六、关于“坏账准备计提的会计政策不符合谨慎性原则”的问题

《决定书》指出：本公司５年以上的应收账款（２００９年末金额为３７７．２７万元）收回的可能性较小，但公司仍按照５０％的比例计提坏账准备，不符合谨慎性原则。

整改措施：公司将对５年以上的超期欠款进行梳理，对无法收回或回收可能性已不大的应收账款将全额计提坏账准备。

预计完成时间：２０１０年１０月３１日前对现有存在问题予以纠正，并在今后的财务核算工作中长期执行。

整改责任人：公司财务负责人。

七、关于“库存现金管理违反规定”的问题

《决定书》指出：本公司存在将部分库存现金以个人名义开立帐户存储行为，违反了现金管理的有关规定。

整改措施：公司将制定《货币资金管理制度》，以加强对现金的内部控制和管理，并在今后工作中坚决杜绝将库存现金以出纳或者财务经理个人名义开立账户存储等行为的发生。

预计完成时间：２０１０年１０月３１日前完成《货币资金管理制度》的制定，并在今后工作中长期贯彻落实。

整改责任人：公司财务负责人。

八、关于“个别账务处理错误”的问题

《决定书》指出：本公司和控股子公司自动识别公司共同向新大陆北美公司增资后，自动识别公司持有的北美公司股权由７０％降为３６．６７％，长期股权投资核算方法由成本法转为权益法。自动识别公司在账务处理时，将３２．２９万元的影响金额全部调整资本公积，该做法不符合企业会计准则的规定，应将该影响金额根据以前年度和当年损益分别调整留存收益和当期损益。

整改措施：自动识别公司将进行账务调整，将３２．２９万元根据以前年度和当年损益分别调减留存收益和当期损益。

预计完成时间：２０１０年１０月３１日前

整改责任人：公司财务负责人、自动识别公司财务经理。

九、关于“财务基础工作存在薄弱环节”的问题

《决定书》指出：本公司财务基础工作存在薄弱环节，如记账凭证部分手工填写，部分打印自计算机财务软件；部分记账凭证填写要素不齐全；少数会计处理不规范等。

整改措施：针对财务基础工作中存在的少数薄弱环节，公司财务部将加强财务人员进行会计基础工作方面的培训学习，提高业务素养，不断完善财务会计基础工作。

预计完成时间：自收到《决定书》之日起，公司将严格按照财政部《会计基础工作规范》要求规范会计基础工作，并在今后的工作中长期坚持。

整改责任人：公司财务负责人。

公司董事会认为，此次中国证监会福建监管局对公司的检查，进一步提高了公司董事、监事、高级管理人员及其他相关工作人员的思想认识，对促进公司规范运作帮助很大。公司将认真分析存在的问题，切实整改，尽快使上述问题得以解决；并以此次巡检为契机，加强对相关法律、法规和制度的学习，认真落实各项整改措施，不断完善公司治理，提高规范运作水平，实现公司的规范、持续、稳定发展。

特此公告。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

２０１０年９月２０日

证券代码：０００９９７ 证券简称：新大陆 公告编号：２０１０－０４２

福建新大陆电脑股份有限公司

关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司第四届董事会

２、会议召开日期和时间：２０１０年１０月１１日上午１０：００

３、会议召开方式：现场投票表决

４、出席对象：

（１） 截至２０１０年９月２８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书样式详见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

５、会议地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司会议室

二、会议审议事项

１、审议事项：

（１）审议《公司关于增加经营范围的议案》；

（２）审议《公司关于修改公司章程的议案》。

２、披露情况：与上述提案内容相关的董事会决议公告等同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

３、特别强调事项：本次会议审议事项需以特别决议通过。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：

（１）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东出具的授权委托书。

（２）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股票账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

（３）拟出席会议的股东也可将上述材料的复印件邮寄或传真到公司证券部，并请注明参加股东大会。

２、登记时间：２０１０年１０月１０日上午９：００至１２：００，下午１：００至５：００；

３、登记地点：福建省福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部。

四、其他事项

１、 会议联系方式

联系地址：福州市马尾区儒江西路１号新大陆科技园公司证券部

联系人：黄智谋

联系电话（传真）：０５９１－８３９７９９９７

邮编：３５００１５

２、 会议费用：

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、备查文件

公司第四届董事会第二十次会议决议。

福建新大陆电脑股份有限公司

董 事 会

２０１０年９月２０日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人出席福建新大陆电脑股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，受托人对会议审议事项具有表决权，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，被委托人可／不可按自己的意思表决。

议案序号	议案内容	委托指示
１	《公司关于增加经营范围的议案》
２	《公司关于修改公司章程的议案》

一、委托人情况

１、 委托人姓名：

２、 委托人身份证号：

３、 委托人股东账号：

４、 委托人持股数：

二、受托人情况

１、 受托人姓名：

２、 受托人身份证号：

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名（盖章） 受托人签名（盖章）

委托日期：

二○一○年 月 日