证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2010-018

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　关于第一届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　2010年9月17日上午10：00，贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第二十七次会议在公司三楼会议室以电话会议的方式召开。会议通知及相关会议材料已于2010年9月2日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，全体董事参加了本次电话会议，全体监事、高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长姜伟先生召集并主持，全体董事经过审议，以电话通讯表决方式审议通过了以下几项议案：

　　1、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向安顺市商业银行股份有限公司申请人民币4000万元贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　贵州百灵企业集团医药销售有限公司是贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司，本次担保符合相关法律的规定，保荐代表人发表了保荐意见，详情请见《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》。

　　2、审议通过《关于公司将于2010年12月31日前向中国农业银行安顺市南华支行贷款不超过5000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　3、审议通过《关于公司将于2010年12月31日前向中国工商银行安顺市西航支行贷款不超过8000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　4、审议通过《关于公司将于2010年12月31日前向安顺市商业银行贷款不超过5000万元用于补充公司流动资金的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月17日

　　证券代码：002424 证券简称：贵州百灵 公告编号：2010-019

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　经贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称"公司" ）第一届董事会第二十七次会议审议通过，公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司贷款提供担保，具体事宜如下：

　　一、担保情况概述

　　公司预计为全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称"销售公司" ）总金额不超过 4000万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年，占公司经审计的2010年半年度财务报表净资产的2.22%。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。

　　名称：贵州百灵企业集团医药销售有限公司

　　成立时间：2003年5月30日

　　注册地点：贵州省安顺市西门两可间龙井路口

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：3600万元人民币

　　主营业务为：销售中成药、中药材、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生物制品、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械等。

　　主要财务状况：截止2009 年 12 月31日，销售公司总资产为396.15万元，净资产为54.64万元，2009年实现营业收入1,049.41万元，净利润3.59万元。（以上数据系2010年增资前的金额，经天健正信会计师事务所审计。）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保是公司为全资子公司进行的担保，为连带责任担保。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

　　四、董事会意见

　　经第一届董事会第二十七次会议审议，董事会认为：公司为销售公司向安顺市商业银行股份有限公司贷款4000万元人民币提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过公司为销售公司提供贷款担保，担保期限为一年，担保额度不超过人民币 4000 万元，并签署了相关文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司并未对外提供担保，公司的全资及控股公司也没对外提供担保。

　　特此公告

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月17日