证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2010－032

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议期间无否决或变更提案的情况。

　　2、本次会议以现场形式召开。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月20日 上午9:30-12:00

　　2、召开地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　　3、召开方式：现场会议

　　4、召 集 人：董事会

　　5、主 持 人：董事长周和平先生

　　会议的召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次会议的股东共计7人，代表本公司股份数共130,406,735股，占本公司有表决权股份总数的53.32%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师广东华商律师事务所律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》(采用了累积投票制度)。

　　1-1 关于选举周和平先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　1-2 关于选举陈莉女士为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　1-3 关于选举康树峰先生为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　1-4 关于选举王宏晖女士为公司第三届董事会董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　1-5 关于选举桂全宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　1-6 关于选举曾凡跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　1-7 关于选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》（采用了累积投票制度）；

　　2-1 关于选举彭雄心先生为公司第三届监事会监事的议案；

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　2-2 关于选举张瑛女士为公司第三届监事会监事的议案。

　　表决结果为：130,406,735票同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　表决结果为：130,406,735股同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　4、审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》；

　　表决结果为：130,406,735股同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　5、审议通过了《申请增加2010年综合授信额度的议案》；

　　表决结果为：130,406,735股同意，（占出席会议有效表决股份总数的100%），0股反对，0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见。

　　广东华商律师事务所律师就本次股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市沃尔核材股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议。

　　2、广东华商律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　2010年9月20日

　　证券代码：002130 证券简称：沃尔核材 公告编号：2010－033

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2010年9月20日在公司办公楼会议室召开了职工代表大会。经与会职工代表审议，会议选举张勤女士担任公司第三届监事会职工代表监事（个人简历附后），将与公司2010年第二次临时股东大会选出的2名监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的2名监事任期一致。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　监 事 会

　　2010年9月20日

　　附件：职工代表监事简历

　　张勤女士，中国国籍，1971年生，本科。曾任职于贵州黎阳航空发动机总公司、深圳永永兴泰贸易发展有限公司、深圳市南海发展有限公司。2007年至今任职于深圳市沃尔核材股份有限公司人力资源部。

　　张勤女士与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有深圳市沃尔核材股份有限公司股票，没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。