本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会未出现否决议案之情况。

　　关于召开本次临时股东大会，公司已于2010 年9月4日和2010 年9月13日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网等媒体上进行了公告和提示性公告。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：

　　现场会议召开时间为：2010 年9月20日上午10:00；

　　互联网投票系统投票时间：2010年9月19日下午15:00-2010年9 月20日下午15:00；

　　交易系统投票具体时间为：2010 年9月20日上午9:30－11:30，

　　下午13:00－15:00；

　　2、现场会议召开地点：湖北双环科技股份有限公司办公大楼一号会议室；

　　3、召开方式：本次临时股东大会采用现场投票和网络投票相结合的会议方式；

　　4、召 集 人：本公司董事会；

　　5、会议主持人：董事长张忠华；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加表决的股东及股东代理人共 54人,代表股数11,794,967股,占公司股份总数的2.54%。其中出席本次相关股东会议现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表股份87,000 股，占公司股份总数的0.02%。参加网络投票表决的股东51人,代表股份11,707,967股，占公司股份总数的2.52%。

　　2、本公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　3、本公司聘请的湖北正信律师事务所乐瑞、孟非律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　三、提案审议情况

　　1．本次会议所有提案的表决方式为现场投票表决结合网络投票。

　　2．提案审议情况

　　2.1、《湖北双环科技股份有限公司对外担保议案》；

　　表决结果为：同意10,902,342股，占出席本次股东大会有效表决权股份的 92.43%；反对 889,325 股，占出席本次股东大会有效表决权股份的7.54%；弃权3,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.03%。本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见书情况

　　为本次股东大会出具法律意见书的律师事务所是湖北正信律师事务所，律师为乐瑞、孟非。律师出具的结论性意见为: 双环科技本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和双环科技《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的湖北双环科技股份有限公司公司2010 年第五次临时股东大会决议；

　　2、湖北正信律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2010年第五次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖北双环科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月二十日