本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司第八届董事会第五次会议于2010年9月20日以视频会议方式召开。会议应到董事18名，实际到会董事17名，衣锡群独立董事委托武捷思独立董事行使表决权，总有效表决票为17票（秦晓先生因辞任董事未参加表决），本公司7名监事列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议通过了如下决议：

　　秦晓先生因年龄原因荣休，辞任招商银行董事、董事长职务，会议一致推选傅育宁先生任招商银行董事长。

　　赞成：17票 反对：0票 弃权：0票

　　董事会谨此就秦晓先生于在任期间为本公司做出的杰出贡献向秦晓先生致以衷心感谢。

　　傅育宁先生的董事长任职资格尚待中国银监会核准。

　　附件：傅育宁先生简历

　　本公司非执行董事，1999年3月开始担任本公司董事。英国布鲁诺尔大学博士学位。2010年8月起任招商局集团有限公司董事长。兼任招商局国际有限公司（香港联合交易所上市公司）主席，利和经销集团有限公司（香港联合交易所上市公司）及信和置业有限公司（香港联合交易所上市公司）独立非执行董事，香港港口发展局董事，香港证券及期货事务监察委员会成员等；中国南山开发（集团）股份有限公司董事长，招商局能源运输股份有限公司(上海证券交易所上市公司)董事长，及中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(深圳证券交易所上市公司)董事长，及新加坡上市公司嘉德置地有限公司独立非执行董事。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2010年9月20日