本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　中山大洋电机股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月16日上午9：00时在公司会议室召开第二届董事会第十三次临时会议。本次会议通知于2010年9月10日以邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事9名，实际有9名董事亲自出席会议并行使表决权。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，经与会董事认真审议，一致通过如下决议:

　　1、审议通过了《关于对公益事业进行捐赠的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　为支持北京理工大学科学教育事业的发展，公司决定向北京理工大学教育基金会捐赠人民币500万元整，成立"大洋电机教育基金"，专用于北京理工大学教育事业。

　　本次捐赠按照分期进行，2010年、2011年分别捐赠300万元和200万元，其中300万元为限定性资金，公司捐赠的限定性资金仅供北京理工大学电动车辆国家工程实验室从事电动车电机及控制系统的科学研究、人才培养和优秀教师奖励使用。基金会具体负责该款项的日常管理事务。

　　2、审议通过了《关于制定<社会责任管理制度>的议案》。（该项议案经表决：同意票9票，反对票0票，弃权票0票）。

　　《社会责任管理制度》刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

　　特此公告

　　中山大洋电机股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年9月20日