本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

本次会议没有否决或修改提案的情况

本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

上海强生控股股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会于２０１０年９月２０日上午 ９：３０假座上海市普陀区怒江北路２６９号召开。会议由公司董事会召集，由董事长孙冬琳先生主持。公司股东和股东代理人、公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师和中介机构代表出席或列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。参加现场会议的有效表决股东及股东代理人共１９１人，代表股份２６７，６０９，５１７股；参加网络投票的流通股东和股东代理人共４６１人，代表股份４２，３９４，８４５股，占公司总股本的５．２１１２％。现场投票和网络投票的股东及股东代理人合计共６５１人，代表股份３１０，００４，３５２股，占公司总股本的３８．１０５７％ （其中有一名股东重复表决） 。

二、提案审议情况

大会就董事会的各项提案以现场记名投票和网络投票方式进行了逐项投票表决，并通过了下列提案：

（一）审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	３１０，００４，３５２	３０６，７４６，７０４	１，７４９，２４７	１，５０８，４０１	９８．９４９２％

（二）审议通过《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４１，９７１，９６１	１，７０８，１７７	１，８２８，４１５	９２．２２８７％

（三）逐项审议通过《关于公司向上海久事公司、上海强生集团有限公司发行股份购买资产的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。本议案分为１３个小议案逐项表决，结果如下：

１、交易对方

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２２５，１５５	１，７１２，００９	１，５７１，３８９	９２．７８５１％

２、交易标的

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２３９，７６５	１，７１５，９０９	１，５５２，８７９	９２．８１７２％

３、交易价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２３９，７６５	１，７２９，３０９	１，５３９，４７９	９２．８１７２％

４、审计评估基准日至实际交割日交易标的损益的归属

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２３９，７６５	１，７１５，９０９	１，５５２，８７９	９２．８１７２％

５、发行股份的种类和面值：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２３９，７６５	１，７１５，９０９	１，５５２，８７９	９２．８１７２％

６、发行方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２３９，７６５	１，７１５，３０９	１，５５３，４７９	９２．８１７２％

７、发行数量：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，２３９，７６５	１，７１５，３０９	１，５５３，４７９	９２．８１７２％

８、发行对象及认购方式

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，１２２，７６５	１，７１５，９０９	１，６６９，８７９	９２．５６０１％

９、定价基准日和发行价格

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，１０７，７６５	１，７３４，３０９	１，６６６，４７９	９２．５２７１％

１０、发行股份锁定期安排

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，１２２，７６５	１，７０７，６０９	１，６７８，１７９	９２．５６０１％

１１、上市地点

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，１３１，０６５	１，７０７，６０９	１，６６９，８７９	９２．５７８３％

１２、本次发行前滚存未分配利润的处置方案

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，１０７，６５５	１，７３１，０１９	１，６６９，８７９	９２．５２６９％

１３、本次发行决议有效期限：

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４２，１２２，７６５	１，７１５，９０９	１，６６９，８７９	９２．５６０１％

（四） 审议通过《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署＜向特定对象发行股份购买资产协议＞的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４１，７９２，７５５	１，７０８，９４７	２，００６，８５１	９１．８３４９％

（五）审议通过《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署＜向特定对象发行股份购买资产之补充协议＞的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４１，７９２，７５５	１，７０８，０４７	２，００７，７５１	９１．８３４９％

（六）审议通过《关于公司与上海久事公司、上海强生集团有限公司签署＜盈利预测补偿协议＞的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	３８，９００，２８３	４，６００，５１９	２，００７，７５１	８５．４７９１％

（七）审议通过《关于＜上海强生控股股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）＞的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４１，７９２，７６１	１，７０８，０４７	２，００７，７４５	９１．８３５０％

（八）审议通过《关于提请股东大会同意豁免久事公司、强生集团以要约方式购买或增持公司股份的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４１，９９９，４７２	１，７０４，４４７	１，８０４，６３４	９２．２８９２％

（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股份购买资产暨重大资产重组（关联交易）相关事宜的议案》

公司关联股东上海强生集团有限公司在表决本项议案时进行了回避。

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	４５，５０８，５５３	４１，８１９，０５５	１，７０４，４４７	１，９８５，０５１	９１．８９２７％

三、律师见证情况

公司本次会议由国浩律师集团（上海）事务所律师 钱大治、 李峰现场见证并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此决议

四、备查文件

１、经与会董事签字确认的股东大会决议；

２、律师对本次大会出具的法律意见书。

特此公告

上海强生控股股份有限公司

２０１０年９月２１日