本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海康耐特光学股份有限公司(以下称"公司")于2010年9月21日在公司会议室以现场会议的方式召开了第一届董事会第十三次会议。公司于2010年9月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下:
一、审议通过了《关于重新组建第一届董事会专门委员会的议案》；
重新组建的第一届董事会专门委员会人员组成如下：
1、战略委员会：费铮翔（主任委员）、俞建春、肖斐；
2、审计委员会：俞建春（主任委员）、钟荣世、费铮翔；
3、提名委员会：肖斐（主任委员）、钟荣世、郑育红；
4、薪酬与考核委员会：钟荣世（主任委员）、肖斐、费铮翔。
各位委员的简历见附件。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过了《关于任命公司控股子公司董事长和总经理的议案》；
任命齐备先生担任公司控股子公司上海东康隽视光学科技有限公司的董事长，主持董事会的工作；王涛先生担任总经理，负责公司日常经营管理。
此项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
上海康耐特光学股份有限公司
董 事 会
2010 年9月21日
附件：
费铮翔，男，中国国籍，拥有美国永久居留权。1960年生，研究生学历。1982年毕业于杭州大学化学系（现为浙江大学），后在中国科学院有机化学研究所获得博士学位，1987年荣获"全国十大青年化学家"荣誉称号。1987年至1989年在浙江大学任教。1989年赴美国Emory大学做博士后。1996年回国在上海市浦东新区川沙镇投资成立了上海康耐特光学有限公司，担任董事长兼总经理，目前任上海市眼镜协会副会长、浦东新区政协常委。2008年4月起担任本公司董事长兼总经理。持有公司股份36,519,533股，为公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
郑育红，男，中国国籍，无境外永久居留权。1968年生，本科学历，高级工程师。曾任职于中石化江汉石油管理局第三机械厂，担任机械设计与制造工程师、分厂副厂长。2001年起任职于上海康耐特光学有限公司，历任技术员、制造部经理、研发中心主管和副总经理，曾主持从日本引进国内第一条高折射树脂镜片生产线的消化吸收、光致变色片和偏振光树脂镜片的研发等工作。2008年4月起担任本公司董事兼副总经理。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
肖 斐，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，研究生学历。1983年毕业于复旦大学化学系，1991年在中国科学院上海有机化学研究所获博士学位。1992年起至今任职于复旦大学，历任讲师、副教授、教授，期间1994至1997年担任复旦大学分析测试中心副主任，2000年赴美国东密歇根大学国家科学基金会涂料研究中心合作研究，2001至2005年担任复旦大学材料科学系副主任，2005至2006年在美国佐治亚理工学院国家科学基金会电子封装研究中心从事微电子封装材料与工艺研究。2008年4月起担任本公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
钟荣世，男，中国国籍，无境外永久居留权。1941年生，高级工程师，国家一级验光师。曾任上海市百货总公司技校教师，上海黄浦区钟表眼镜公司店经理，上海市百货总公司技校教务主任，轻工部玻璃搪瓷研究所高级工程师、国家一级验光师，东华大学材料学院视光材料与应用系主任（创建人）、视光学培训部主任、视光学硕士研究生导师。2010年9月起担任本公司独立董事。出版过《视功能检查》、《眼镜经营知识》、《实用验光学》、《眼镜光学》等著作。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
俞建春，男，中国国籍，无境外永久居留权。1962年生，本科学历，高级工程师，注册会计师，注册税务师，上海市公安局经侦总队司法会计鉴定联络人。1984年毕业于华东师范大学数学系。1984年至1997年任职于上海远洋运输有限公司，从事人事教育工作。1998年至2001年任职于上海明方会计师事务所有限公司，担任部门经理。2002年1月至今，任职于上海沪港金茂会计师事务所有限公司，从事审计工作，担任总经理助理兼部门经理。2010年9月起担任本公司独立董事。未持有公司股份，与持有公司5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.1.3所规定的情形。
