股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１０－０３１
浙江精功科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
浙江精功科技股份有限公司股票于２０１０ 年９月２７日开市时起复牌。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第八次会议于２０１０年９月１０日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１０年９月２１日在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长孙建江先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议，全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案须提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会通过对公司情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
二、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
１、发行股票的种类和面值（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ？股），每股面值为人民币１．００？元。？
２、发行方式（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，将在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
３、发行数量（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票数量将不超过４，６５０万股（含４，６５０万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
４、发行对象及认购方式（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过１０名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
发行对象认购本次发行股份后，其单独或／和其一致行动人共同持有公司股份合计不得超过１，０００万股（含１，０００万股）。
５、定价基准日和定价方式（９票赞成，０票反对，０票弃权）
公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．９４元／股。（注：定价基准日前２０？个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０？个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０？个交易日股票交易总量）。？
若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行底价将作相应调整。
本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。
６、本次发行股票的锁定期（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票在发行完毕后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
７、上市地点（９票赞成，０票反对，０票弃权）
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
８、募集资金数量和用途（９票赞成，０票反对，０票弃权）
公司本次非公开发行募集资金净额预计为５８，１８２万元，将按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额
（万元） | 募集资金使用金额（万元） |
| １ | 年产５００台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 | ２７，８９２ | ２７，３９０ |
| ２ | 浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 | １６，６７１ | １４，０９２ |
| ３ | 偿还银行贷款 | １６，７００ | １６，７００ |
| | 合 计 | ６１，２６３ | ５８，１８２ |
（１）、若本次发行实际募集资金净额低于上述投资项目募集资金使用金额，不足部分公司将利用自筹资金解决；若本次发行实际募集资金净额超过上述投资项目募集资金使用金额，超过部分将用于补充公司流动资金。
（２）、为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
９、本次发行前公司滚存未分配利润的分配（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
１０、决议有效期限（９票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
上述方案将提交公司股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
《浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票预案》全文刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
《浙江精功科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
《浙江精功科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
为便于公司本次非公开发行股票的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行Ａ股的有关事宜，包括但不限于：
１、授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议实施本次发行的具体方案（包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行起止日期、发行对象的选择等具体事宜）；
２、授权董事会签署、修改、递交、执行与本次发行有关的一切协议、合同和文件（包括但不限于承销及保荐协议、认购协议等），聘请保荐人（主承销商）等中介机构，以及处理与此有关的其他事宜；？？？？
３、授权公司董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目实施过程中的重大合同；？？
４、在股东大会决议范围内对本次发行募集资金使用项目的具体安排进行调整；
５、根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改公司章程相应条款及办理工商变更登记、备案等事宜；
６、根据有关政府部门和监管机构的要求制作、修改、报送本次发行的发行、上市申报材料，办理相关手续并执行与发行、上市有关的其他程序（包括但不限于本次非公开发行的股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜）；
７、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权公司董事会办理与本次非公开发行股票有关的其它事项；
８、如发行前证券监管部门有新的法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会可根据国家规定、有关政府部门和监管机构的要求和市场情况对本次非公开发行方案作相应调整；
９、上述第３至６项授权事宜自股东大会批准本授权议案之日起相关事件存续期内有效，其他各项授权事宜自公司股东大会批准本授权议案之日起十二个月内有效。
七、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于终止实施年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
公司第三届董事会第十三次会议和２００８年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，根据该方案，公司拟募集资金不超过１９，８００万元并用于建设“年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”。鉴于前述非公开发行股票有关决议的有效期已到期，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止公司２００８ 年度非公开发行股票方案的议案》。
为做强做大公司光伏装备产业，抓住光伏产业高速发展的历史性契机，培育新的盈利增长点，增强公司盈利能力，公司后续通过自筹资金投入，已经建成了年产１００台（套）太阳能光伏装备制造产能，产品已经开始批量生产销售。
经董事会审慎讨论，鉴于公司拟将“年产５００台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”作为本次非公开发行股票募集资金投资项目，为避免重复建设，公司拟终止“年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”的实施。
八、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
公司第四届董事会第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目的议案》，原定投资总额１８，０００万元，投资资金来源为：浙江精功新能源有限公司自筹４，０００ 万元，申请项目技改贷款９，０００ 万元，精功科技投入５，０００ 万元（主要用于项目所需土地及厂房建设）。
经公司董事会审慎讨论，由于公司对该项目的厂房生产布局进行了优化调整，项目土地、厂房投资有所减少，项目投资总额由１８，０００万元减少至１６，６７１万元；另外该项目投资资金来源调整为：１、以非公开发行股票募集资金１４，０９２万元，募集资金到位后公司将对浙江精功新能源有限公司进行增资；２、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。
九、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》，本议案须提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
原议案为：公司第四届董事会第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司进行增资的议案》，“同意公司根据精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目实施所需，对精功新能源公司增资５，０００万元，主要用于项目所需的土地及厂房建设。同意公司按照精功新能源搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目的整体布局进行厂房建设，在按要求完成厂房建设后，同意公司对该等土地及厂房通过资产评估的方式并最终以评估价格对精功新能源公司进行增资，差额部分以现金调剂。”
经公司董事会讨论，上述议案变更为：
在本次发行完成后，公司将以募集资金１４，０９２万元对浙江精功新能源有限公司增资并由其负责实施“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”；
此外，该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。
十、以９票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
会议通知详见同日刊登在《证券时报》上编号为２０１０－０３３的公司公告。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司董事会
２０１０年９月２７日
股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１０－０３２
浙江精功科技股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于２０１０年９月１０日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于２０１０年９月２１日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席胡晓明先生主持，全体与会监事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议：
一、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照上市公司非公开发行股票的条件，董事会通过对公司情况的自查，认为公司符合现行法律、法规规定的非公开发行股票的条件。
二、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
１、发行股票的种类和面值（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行的股票为境内上市的人民币普通股（Ａ？股），每股面值为人民币１．００？元。？
２、发行方式（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次发行将全部采用向特定对象非公开发行股票的方式进行，将在获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准之日起六个月内择机向特定对象发行股票。
３、发行数量（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票数量将不超过４，６５０万股（含４，６５０万股）。
若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行股票的发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应调整。
在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。
４、发行对象及认购方式（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行面向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他机构投资者、自然人等不超过１０名的特定对象。发行对象应符合法律、法规规定的条件。
认购方均以人民币现金方式认购本次非公开发行股票。
发行对象认购本次发行股份后，其单独或／和其一致行动人共同持有公司股份合计不得超过１，０００万股（含１，０００万股）。
５、定价基准日和定价方式（３票赞成，０票反对，０票弃权）
公司本次非公开发行的定价基准日为公司本次非公开发行股票的董事会决议公告日。本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前２０个交易日股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．９４元／股。（注：定价基准日前２０？个交易日股票交易均价＝定价基准日前２０？个交易日股票交易总额÷定价基准日前２０？个交易日股票交易总量）。？
若公司股票在定价基准日至发行期首日间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，则本次发行的发行底价将作相应调整。
本次发行以竞价方式确定发行价格和发行对象，具体发行价格和发行对象由董事会和保荐机构根据价格优先的原则确认。
６、本次发行股票的锁定期（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票在发行完毕后，特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得上市交易或转让。
７、上市地点（３票赞成，０票反对，０票弃权）
在上述锁定期届满后，本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
８、募集资金数量和用途（３票赞成，０票反对，０票弃权）
公司本次非公开发行募集资金净额预计为５８，１８２万元，将按照轻重缓急顺序投资于以下三个项目：
| 序号 | 项目名称 | 投资总额
（万元） | 募集资金使用金额（万元） |
| １ | 年产５００台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目 | ２７，８９２ | ２７，３９０ |
| ２ | 浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目 | １６，６７１ | １４，０９２ |
| ３ | 偿还银行贷款 | １６，７００ | １６，７００ |
| | 合 计 | ６１，２６３ | ５８，１８２ |
（１）、若本次发行实际募集资金净额低于上述投资项目募集资金使用金额，不足部分公司将利用自筹资金解决；若本次发行实际募集资金净额超过上述投资项目募集资金使用金额，超过部分将用于补充公司流动资金。
（２）、为抓住市场有利时机，使项目尽快建成并产生效益，在本次发行募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际情况通过自筹资金的方式先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
９、本次发行前公司滚存未分配利润的分配（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票完成后，公司新老股东共享本次发行前的滚存未分配利润。
１０、决议有效期限（３票赞成，０票反对，０票弃权）
本次非公开发行股票有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。
上述方案将提交公司股东大会逐项审议通过，并报中国证监会核准后方可实施，并最终以中国证监会核准的方案为准。
三、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
《浙江精功科技股份有限公司非公开发行股票预案》全文刊登于《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
《浙江精功科技股份有限公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
《浙江精功科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《终止实施年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》，本议案须以董事会名义提请２０１０年第三次临时股东大会审议；
公司第三届董事会第十三次会议和２００８年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，根据该方案，公司拟募集资金不超过１９，８００万元并用于建设“年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”。鉴于前述非公开发行股票有关决议的有效期已到期，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于终止公司２００８ 年度非公开发行股票方案的议案》。
为做强做大公司光伏装备产业，抓住光伏产业高速发展的历史性契机，培育新的盈利增长点，增强公司盈利能力，公司后续通过自筹资金投入，已经建成了年产１００台（套）太阳能光伏装备制造产能，产品已经开始批量生产销售。
经董事会审慎讨论，鉴于公司拟将“年产５００台（套）太阳能光伏装备制造扩建项目”作为本次非公开发行股票募集资金投资项目，为避免重复建设，公司拟终止“年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目”的实施。
七、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
公司第四届董事会第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目的议案》，原定投资总额１８，０００万元，投资资金来源为：浙江精功新能源有限公司自筹４，０００ 万元，申请项目技改贷款９，０００ 万元，精功科技投入５，０００ 万元（主要用于项目所需土地及厂房建设）。
经公司董事会审慎讨论，由于公司对该项目的厂房生产布局进行了优化调整，项目土地、厂房投资有所减少，项目投资总额由１８，０００万元减少至１６，６７１万元；另外该项目投资资金来源调整为：１、以非公开发行股票募集资金１４，０９２万元，募集资金到位后公司将对浙江精功新能源有限公司进行增资；２、该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。
八、以３票赞成，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》，本议案须以董事会名义提请公司２０１０年第三次临时股东大会审议；
原议案为：公司第四届董事会第六次会议和公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《关于对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司进行增资的议案》，“同意公司根据精功新能源公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目实施所需，对精功新能源公司增资５，０００万元，主要用于项目所需的土地及厂房建设。同意公司按照精功新能源搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目的整体布局进行厂房建设，在按要求完成厂房建设后，同意公司对该等土地及厂房通过资产评估的方式并最终以评估价格对精功新能源公司进行增资，差额部分以现金调剂。”
经公司董事会讨论，上述议案变更为：
在本次发行完成后，公司将以募集资金１４，０９２万元对浙江精功新能源有限公司增资并由其负责实施“浙江精功新能源有限公司搬迁暨太阳能多晶硅切片生产线技改项目”；
此外，该项目所需厂房由公司利用自有资金负责建设，厂房建成后，公司将以该厂房及相应的土地经评估后对浙江精功新能源有限公司进行相应增资。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司监事会
２０１０年９月２７日
股票代码：００２００６ 股票简称：精功科技 公告编号：２０１０－０３３
浙江精功科技股份有限公司
关于召开 ２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江精功科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年９月２１日召开了第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、现场会议召开日期和时间：２０１０年１０月１３日（星期三）上午１０：００ 时；
网络投票时间：２０１０年１０月１２日－２０１０ 年１０月１３日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０ 年１０月１３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１０年１０月１２日下午１５：００ 时至２０１０年１０月１３ 日下午１５：００时期间的任意时间。
３、会议地点：公司会议室
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
５、股权登记日：２０１０ 年１０月８日
６、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、会议审议事项
１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
２、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（１）、发行股票的种类和面值；
（２）、发行方式；
（３）、发行数量；
（４）、发行对象及认购方式；
（５）、定价基准日和定价方式；
（６）、本次发行股票的锁定期；
（７）、上市地点；
（８）、募集资金数量和用途；
（９）、本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案；
（１０）、决议有效期限。
３、《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》；
４、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》；
５、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
６、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
７、审议《关于终止实施年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》；
８、审议《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》；
９、审议《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》。
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１０月８日（星期五）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事及高级管理人员。
３、公司聘请的律师、保荐机构代表。
四、参加现场会议登记方法
１、登记方式：
（１）、法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。
（２）、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。
（３）、异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１０年１０月１１日１６：３０ 前送达或传真至董事会办公室）。
２、登记时间：２０１０年１０ 月１１日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。
３、登记地点：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路１８０９号浙江精功科技股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２０３０）
五、参与网络投票的股东的身份确认与投票程序
本次会议向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
Ａ、采用交易系统的投票程序如下：
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１０年１０月１３ 日上午９：３０时—１１：３０时、下午１３：００ 时—１５：００时，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
３６２００６ 精功投票 买入 对应申报价格
３、股东投票的具体程序为：
（１）、输入买入指令；
（３）、输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申报价格 |
| 总议案 | | １００元 |
| 议案１ | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | １元 |
| 议案２ | 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》 | ２元 |
| 议案２．０１ | 发行股票的种类和面值 | ２．０１元 |
| 议案２．０２ | 发行方式 | ２．０２元 |
| 议案２．０３ | 发行数量 | ２．０３元 |
| 议案２．０４ | 发行对象及认购方式 | ２．０４元 |
| 议案２．０５ | 定价基准日和定价方式 | ２．０５元 |
| 议案２．０６ | 本次发行股票的锁定期 | ２．０６元 |
| 议案２．０７ | 上市地点 | ２．０７元 |
| 议案２．０８ | 募集资金数量和用途 | ２．０８元 |
| 议案２．０９ | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | ２．０９元 |
| 议案２．１０ | 决议有效期限 | ２．１０元 |
| 议案３ | 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》 | ３元 |
| 议案４ | 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 | ４元 |
| 议案５ | 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | ５元 |
| 议案６ | 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | ６元 |
| 议案７ | 《关于终止实施年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》 | ７元 |
| 议案８ | 《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》 | ８元 |
| 议案９ | 《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》 | ９元 |
（４）、在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：
| 表决意见种类 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 对应的申报股数 | １股 | ２股 | ３股 |
（５）、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
４、计票规则
（１）、在计票时，同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票和网络投票的优先顺序择以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。
５、注意事项
（１）、网络投票不能撤单；
（２）、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（４）、如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
Ｂ、采用互联网投票的身份认证与投票程序
１、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的， 请登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 时前发出的，当日下午１３：００时即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０时后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。
３、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月１２ 日下午１５：００ 至２０１０年１０月１３ 日下午１５：００时期间的任意时间。
４、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
六、其他
１、会议联系方式
联系人：黄伟明 夏青华
电话： ０５７５－８４１３８６９２
传真： ０５７５－８４８８６６００
地址：浙江省绍兴柯桥经济开发区柯西工业区鉴湖路１８０９号
浙江精功科技股份有限公司董事会办公室（邮编：３１２０３０）
２、会议费用
出席本次股东大会的所有股东的食宿费及交通费自理。
七、备查文件
浙江精功科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议。
特此公告。
浙江精功科技股份有限公司
２０１０年９月２７日
附：
授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席浙江精功科技股份有限公司２０１０ 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人身份证（营业执照）号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数： 股
受托人签名：
受托人身份证号码：
受托人是否具有表决权： 是（ ） 否（ ）
分别对每一审议事项投赞成、反对或弃权的指示：
| 序号 | 表决事项 | 表决结果 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | | | |
| ２ | 审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 | | | |
| ２．０１ | 发行股票的种类和面值 | | | |
| ２．０２ | 发行数量 | | | |
| ２．０３ | 发行方式 | | | |
| ２．０４ | 发行对象及认购方式 | | | |
| ２．０５ | 定价基准日和定价方式 | | | |
| ２．０６ | 本次发行股票的锁定期 | | | |
| ２．０７ | 上市地点 | | | |
| ２．０８ | 募集资金数量和用途 | | | |
| ２．０９ | 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案 | | | |
| ２．１０ | 决议有效期限 | | | |
| ３ | 审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 | | | |
| ４ | 审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 | | | |
| ５ | 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 | | | |
| ６ | 审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 | | | |
| ７ | 审议《关于终止实施年产２００ 台（套）太阳能光伏装备制造技改项目的议案》 | | | |
| ８ | 审议《关于变更浙江精功新能源有限公司搬迁暨多晶硅切片生产线技改项目部分投资事项的议案》 | | | |
| ９ | 审议《关于变更对公司全资子公司浙江精功新能源有限公司增资的议案》 | | | |
如果股东不做具体指示，视为股东代理人可以按自己的意见表决。
委托书有效期限： 天
注： １、请在“赞成”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“Ｘ”；
２、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
３、法人股东授权委托书需加盖公章。
委托股东姓名及签章：
委托日期：２０１０年 月 日
