本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司2010年度五届董事局第四次临时会议于2010年9月15日以送达、书面(传真)方式发出会议通知，于2010年9月20日以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人。独立董事李禄安先生由于工作原因未能参加会议，委托独立董事杨嵘代为参会并行使表决权。董事局主席袁汉源先生主持本次董事局会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议了《关于为陕西金叶国际经济发展有限公司提供综合授信额度担保的议案》。公司全资子公司-陕西金叶国际经济发展有限公司(以下简称"金叶国际")依据经营发展需要向本公司申请为其在中国银行陕西省分行南二环世纪星支行1000万元综合授信额度和中国民生银行西安分行2000万元综合授信额度提供担保。

　　经董事局审议，表决结果如下：

　　同意票4票、反对票0票、弃权票5票，表决未能通过。

　　董事张曼军、吴海宁认为金叶国际从事的国际贸易业务尚有一定的风险，弃权表决。

　　独立董事李祥军、李禄安、杨嵘认为金叶国际主营业务不清晰，存在一定的风险，弃权表决。

　　公司董事局认为金叶国际公司主营业务不清晰，业务存在一定的风险，待条件成熟之后，再行讨论。

　　陕西金叶科教集团股份有限公司董事局

　　二O一O年九月二十二日