证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2010-019号

　　海南海德实业股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海南海德实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议于2010年9月20日以传真方式召开，本次会议通知已于2010年9月16日以书面、传真方式送达公司各位董事。本次会议应到董事7人，实到7人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事以传真方式表决，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权；

　　同意公司设立全资子公司，并以此为经营平台，通过自营、参股、合资、合营等多种方式进行房地产项目开发。具体设立情况如下：

　　1、公司名称（暂定）：海南海德置业投资有限公司；

　　2、设立地址：海南省海口市；

　　3、公司性质：有限责任公司；

　　4、注册资本：5000 万元人民币；

　　5、股东及出资方式：海德股份100%以自有资金投资；

　　6、经营范围：房地产开发、经营、销售、物业投资；

　　7、经营期限：二十年。

　　特此公告。

　　海南海德实业股份有限公司董事会

　　二0一0年九月二十日

　　证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2010-020号

　　海南海德实业股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　（1）海南海德实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金5000万在海南省海口市投资设立全资子公司海南海德置业投资有限公司（暂定名）。

　　（2）公司第六届董事会第八次会议于2010年9月20日以传真方式召开，全体董事以传真方式表决，审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》，其中7票赞成，0票反对，0票弃权，同意公司设立全资子公司海南海德置业投资有限公司。本议案无需提交公司股东大会审议

　　（3）本次交易不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况

　　（1）出资方式

　　公司以自有资金5000万元人民币出资。

　　（2）标的公司基本情况：

　　公司名称（暂定）：海南海德置业投资有限公司；

　　设立地址：海南省海口市；

　　公司性质：有限责任公司；

　　注册资本：5000 万元人民币；

　　股东及出资方式：海德股份100%以自有资金投资；

　　经营范围：房地产开发、经营、销售、物业投资；

　　经营期限：二十年。

　　三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司本次设立全资子公司的目的是以其为经营平台，通过自营、参股、合资、合营等多种方式进行房地产项目开发。该公司注册资金全部由公司以自有资金投资，因其为公司持股100%的全资子公司，因此本次设立全资子公司不会对公司未来财务状况和经营成果产生影响。

　　海南海德实业股份有限公司

　　2010年9月27日