证券代码：000607 证券名称：华立药业 公告编号：2010-040
重庆华立药业股份有限公司
二○一○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无否决或修改提案的情况。
2、本次会议召开期间无新提案提交表决。
二、会议召开和召集情况
1、召开时间：2010年9月21午10时
2、召开地点：重庆市北碚区童家溪镇同兴园区一路8号公司会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：本公司董事会
5、主持人：董事长刘小斌先生
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共7人，代表股份11,529.9954万股，占总股本的23.64%。
四、提案审议情况
公司董事会提交本次股东大会审议的提案共三个，经到会股东认真审议，采取记名投票的方式对会议提案进行了表决。具体审议与表决情况如下：
（一）审议通过《关于变更公司名称、证券简称、经营范围的议案》；
同意公司名称变更为“重庆华智控股股份有限公司”；证券简称变更为“华智控股”； 经营范围变更为“仪器仪表、仪表元器件、家用电器、建筑电器、电子产品、电工器材及原材料、机电一体化设备、计算机及工业控制软件的制造、销售；电力自动化系统、电力信息系统、电力电子设备及电网终端设备、电力通讯、高低压电器、电力管理软件的技术开发、技术服务、制造、销售；仪器仪表技术开发、技术咨询、技术服务，计算机网络信息技术开发，新产品的科技开发及咨询服务；实业投资开发；经营本企业自产产品及技术的出口业务，代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；本企业生产的仪器仪表、仪表元器件的物流配送，物流配送的咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后经营）。”
同意11,529.9954万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股，审议通过该议案。
（二）审议通过《关于调整部分董事的议案》；
用累积投票制选举郭峻峰、蔡晓利为公司董事，任期与本届董事会任期一致。
郭峻峰，同意11,543.0154万股，占到会股东所持有效表决权总数的100.11%；反对票0万股；弃权票0万股。
蔡晓利，同意11,516.9754万股，占到会股东所持有效表决权总数的99.89%；反对票0万股；弃权票0万股。
（三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
同意11,529.9954万股，占到会股东所持有效表决权总数的100%；反对票0万股；弃权票0万股，审议通过该议案。
五、律师出具的法律意见
重庆源伟律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师程源伟、王应认为本次股东大会的召集、召开以及表决程序等相关事宜符合法律、法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
（一）经与会董事、监事、高管及股东签字确认的股东大会决议；
（二）公司2010年第二次临时股东大会法律意见书；
（三）公司2010年第二次临时股东大会议案。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司
二○一○年九月二十一日
证券代码：000607 证券简称：华立药业 公告编号：2010－041
重庆华立药业股份有限公司
六届十二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业股份有限公司董事会六届十二次会议于2010年9月10日以电子邮件的方式发出通知，于2010年9月21日以通讯方式召开，公司七名董事全部参与表决。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过如下议案：
一、《关于选举公司董事长的议案》
选举刘浩军先生为公司董事长，并按《公司章程》的规定出任公司法定代表人，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意7票，反对0票，回避0票，弃权0票。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2010年9月21日
附：简历
刘浩军先生：1975年生，经济类硕士。曾任德隆产业投资公司投融资经理、中金投资集团云南矿业公司常务副总、华立集团股份有限公司资产管理部副部长、战略发展部部长。现任华立集团股份有限公司执行董事兼董事局秘书、华立仪表集团股份有限公司董事长、重庆华立药业股份有限公司董事、武汉健民药业集团股份有限公司董事。
刘浩军先生与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份数量，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；刘浩军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
