本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次临时股东大会无新提案提交表决。本次临时股东大会无否决或修改提案的情形。
一、会议召开和出席
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场会议；
2、召开时间：2010年9月21日上午9:00；
3、召开地点：广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称"公司"）二楼会议室；
4、召集人：公司董事会；
5、现场会议主持人：董事长方贵权先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况
本次股东大会到会股东及股东代表共计6名，代表股份数为592,695,424股，占公司总股本680,161,768股的87.14%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐代表人列席了会议。
二、会议决议
本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于取消湖南珠啤年产20万千升啤酒工程项目的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于以募集资金向广西珠江啤酒有限公司增资的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（七）审议通过《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（八）审议通过《关于续聘立信羊城会计师事务所有限公司为公司2010年财务报表审计机构的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（九）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（十）审议通过《关于制订会计师事务所选聘制度的议案》
同意592,695,424股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。
（十一）审议通过《关于以委托贷款方式向广州珠江啤酒集团有限公司借用资金的议案》
同意233,400,259股，占出席会议的股东及股东代表持有的有表决权股份总数的100%；反对0股，占有效表决权股份总数的0%；弃权0股，占有效表决权股份总数的0%。关联股东广州珠江啤酒集团有限公司、永信国际有限公司回避表决，也没有代理其他股东行使表决权。该提案由出席本次股东大会的其余非关联股东进行审议和表决。
三、见证律师意见
本次临时股东大会由广东广信律师事务所许丽华、吴志鹏律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序以及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，本次临时股东大会各项决议均合法有效。
四、备查文件
（一）与会董事签字确认的广州珠江啤酒股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议；
（二）广东广信律师事务所律师出具的《关于广州珠江啤酒股份有限公司2010年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
二0一0年九月二十七日
