本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示
本次会议无否决或修改提案的情况，亦无新提案提交表决。
一、会议召开情况
１、会议召开时间
现场会议时间：２０１０年９月２７日 １０：００
网络投票时间：２０１０年９月２７日 ９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００
２、现场会议召开地点：上海市浦东王桥路９９９号上海中邦商务酒店２楼
３、会议召集人：公司董事会
４、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
５、现场会议主持人：董事、总经理任国权先生
６、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
公司总股本为５６７，４０２，５９６股。
１、参加本次临时股东大会表决的股东及授权代表人数７６人，代表股份２４１７６１９４３ 股，占公司总股本的４２．６１％；其中参加会议的Ａ股股东代表６２人，代表股份２４０６３４３９２ 股，占Ａ股总股本的５３．８６％；参加会议的Ｂ股股东代表１４人，代表股份１１２７５５１股，占Ｂ股总股本的０．９３％ 。
２、出席现场会议并表决的股东及授权代表人数１９人，代表股份２３８６０１５０５股，占公司总股本的４２．０５ ％。
３、参加网络投票的流通股股东人数５７人，代表股份３１６０４３８股，占公司总股本的０．５６％。
三、提案审议情况
１、关于延长非公开发行股票方案决议有效期的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ２４１７６１９４３ | ２４０５４８４１０ | ５４０９０５ | ６７２６２８ | ９９．５０ |
| Ａ股股东 | ２４０６３４３９２ | ２４００２５０８７ | ５３５６０５ | ７３７００ | ９９．７５ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ５３００ | ５９８９２８ | ４６．４１ |
２、关于调整非公开发行股票定价基准日和发行价格的议案（本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决）
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５４４００５ | ６７４５２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３９７０５ | ７４６００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３、关于修订＜非公开发行股票预案＞的议案（本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决）
３．１、发行股票的种类和面值
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
２．２发行数量和募集资金金额
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．３发行对象及认购方式
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．４本次发行股票的锁定期
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．５定价价格及定价原则
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５５５００５ | ６６３５２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５５０７０５ | ６３６００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．６发行方式及发行时间
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．７募集资金用途
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．８本次发行前滚存未分配利润的处置方案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
３．９关于本次发行决议的有效期
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３９９０５ | ６７８６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３５６０５ | ７８７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
４、《关于公司与鼎立控股集团股份有限公司签订＜关于上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２００９年非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同之补充合同＞的议案》（本议案涉及关联交易，公司第一大股东鼎立控股集团股份有限公司回避表决）
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ３７１２３９３３ | ３５９０５４００ | ５３７９０５ | ６８０６２８ | ９６．７２ |
| Ａ股股东 | ３５９９６３８２ | ３５３８２０７７ | ５３３６０５ | ８０７００ | ９８．２９ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
５、关于授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案
| | 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 同意比例（％） |
| 全体股东 | ２４１７６１９４３ | ２４０５４４８１０ | ５３７９０５ | ６７９２２８ | ９９．５０ |
| Ａ股股东 | ２４０６３４３９２ | ２４００２１４８７ | ５３５６０５ | ７９３００ | ９９．７５ |
| Ｂ股股东 | １１２７５５１ | ５２３３２３ | ４３００ | ５９９９２８ | ４６．４１ |
四、律师见证情况
浙江天册律师事务所律师张立灏先生出席了本次临时股东大会，并出具了法律意见书：认为本公司２０１０年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》及本公司章程之规定；出席会议人员的资格合法有效；表决程序合法有效；通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
１、上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议；
２、 浙江天册律师事务所关于上海鼎立科技发展股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司
２０１０年９月２７日
