股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 编号：２０１０－０４７
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届董事会第二十九次会议决议公告
２０１０年９月１６日和２１日，上海航天汽车机电股份有限公司第四届董事会第二十九次会议通知及相关资料以书面和电子邮件等方式送达全体董事。会议于２０１０年９月２６日以通讯方式召开，应到董事９名，全体董事出席会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司５名监事以通讯方式列席了会议。
会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
一、《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设５００ＭＷ太阳能电池组件生产线项目的议案》
为实现公司“十二五”战略发展规划目标，完善航天光伏产业链布局，形成规模效应，提升综合竞争力，经公司董事会批准，公司已投资设立了全资子公司“连云港神舟新能源有限公司”（以下简称“连云港神舟新能源”）。
根据公司董事会第二十八次会议的审议意见，在进一步完善可研报告的基础上，本次董事会拟同意连云港神舟新能源投资建设５００ＭＷ太阳能电池组件生产线项目。
项目总投资３．２亿元 （含外汇５０万美元），其中１亿元为流动资金。公司出资２．５亿元（含已到位注册资金１．５亿元）；连云港神舟新能源申请项目贷款７０００万元。
项目位于连云港市赣榆县经济开发区，占地面积２２８亩，总建筑面积约５．０９万平方米。项目建设包括：５００ＭＷ太阳能电池组件生产线，生产厂房和原材料仓库，相应配套用房及水、电、气等基础设施。预计２０１１年下半年形成５００ＭＷ太阳能电池组件生产能力。经预测，项目财务内部收益率１６％，投资回收期为６．８３年。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、《关于上海汽车空调器厂减资退出上海新曦汽车辅件设备有限公司的议案》
上海新曦汽车辅件设备有限公司（以下简称“新曦公司”）是由公司控股子公司上海汽车空调器厂（以下简称“汽空厂”）与上海新新机器厂（以下简称“新新厂”）共同投资组建的，注册资本４９０万元，汽空厂拥有新曦公司４０％的股权。
鉴于新曦公司市场竞争能力和盈利能力不强，未来发展空间不大，已不符合公司汽配产业“十二五”规划的发展方向。公司董事会经研究，同意汽空厂单方减资，以不低于评估净资产退出其持有的新曦公司４０％的股权。
因新新厂与公司的控股股东同为上海航天工业总公司，故本次减资构成关联交易。
本议案在事先征得独立董事认可后提交董事会审议，关联董事回避表决，两位非关联董事和三位独立董事投了赞成票。独立董事发表了意见：本次减资退出审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
三、《关于召开２０１０年度第四次临时股东大会有关事项的议案》
详见同时披露的《召开２０１０年度第四次临时股东大会通知》（２０１０－０４８）
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月二十八日
证券代码：６００１５１ 证券简称：航天机电 公告编号：２０１０－０４８
上海航天汽车机电股份有限公司
召开２０１０年第四次临时股东大会通知
重要内容提示
●会议召开时间：２０１０年１０月１８日下午１：３０
●股权登记日：２０１０年１０月８日
●会议召开地点：上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼
●会议方式：现场召开
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开日期和时间：２０１０年１０月１８日下午１：３０，会期半天
３、股权登记日：２０１０年１０月８日
４、会议地点：上海漕溪路２２２号航天大厦北楼４楼
５、会议方式：现场召开
二、会议审议事项
| 序号 | 提 议 内 容 | 是否为特别决议事项 |
| １ | 《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请６亿元中长期贷款，并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》 | 是 |
| ２ | 《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设５００ＭＷ太阳能电池组件生产线项目的议案》 | 否 |
三、会议出席对象
１、截止２０１０年１０月８日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。
２、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
四、会议登记方法
１、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真方式登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书（加盖公章）、股票账户卡、出席人身份证。个人股东亲自出席会议的，提交股票账户卡和本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、委托书（附后）。
２、登记时间： ２０１０年１０月９日 ９：００—１６：００
３、登记地址：上海东诸安浜路（近江苏路）１６５弄２９号４楼
４、信函登记请寄：上海漕溪路２２２号航天大厦南楼航天机电董事会办公室，并注明“股东大会登记”（以邮戳日期为准），邮编：２００２３５
五、其他事项
１、会议联系方式
联系电话：０２１－６４８２７１７６
联系传真：０２１－６４８２７１７７
联系人：董事会办公室
２、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
六、备查文件目录
公司第四届董事会第二十八次、第二十九次会议决议
上海航天汽车机电股份有限公司
董 事 会
二○一○年九月二十八日
附：委托书格式
委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海航天汽车机电股份有限公司２０１０年第四次临时股东大会，并按我单位（个人）以下指示行使表决权。
| １、《关于内蒙古神舟硅业有限责任公司向航天科技财务有限责任公司申请６ 亿元中长期贷款，并由本公司为其中长期贷款按股比提供担保的议案》 |
| | 赞成［ ］反对［ ］弃权［］ |
| ２、《关于连云港神舟新能源有限公司投资建设５００ＭＷ太阳能电池组件生产线项目的议案》 |
| | 赞成［ ］反对［ ］弃权［］ |
| |
| 股东名称： | |
| 股东账号： | 持有股数： 股 |
| 委托人签名（或盖章）： | |
| 委托人身份证号码： | |
| 代理人姓名： | |
| 代理人身份证号码： | |
| 委托日期：２０１０年 月 日 | |
| 委托期限：至２０１０年第四次临时股东大会结束止 |
股票代码：６００１５１ 股票简称：航天机电 公告编号：２０１０－０４９
上海航天汽车机电股份有限公司
第四届监事会第二十八次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第四届监事会第二十八次会议于２０１０年９月２６日以通讯方式召开，应到监事５名，实到监事５名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议并全票通过了以下议案：
１、《关于上海汽车空调器厂减资退出上海新曦汽车辅件设备有限公司的议案》
监事会认为本次关联交易所履行的审批程序符合有关规定，未发现损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
２、监事会对董事会通过的其它议案无异议。
上海航天汽车机电股份有限公司
监 事 会
二○一○年九月二十八日
