股票代码：０００７００ 股票简称：模塑科技 公告编号：２０１０－３３
江南模塑科技股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第十五次会议通知于２０１０年９月１７日以书面形式发出，会议于２０１０年９月２７日在公司商务大厦六楼会议室召开，应到董事５人，实到董事５人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长曹克波先生主持，会议认真审议并一致通过以下议案：
一、审议通过关于为全资子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案
公司七届第十三次董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司申请银行授信额度提供不超过５０００万元担保，期限为一年，详细情况请查阅２０１０年８月２５日《证券时报》及巨潮资讯网上的《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。该事项尚未提交股东大会审议。
因业务发展需要，上海名辰模塑科技有限公司拟向银行追加申请综合授信额度５０００万元，本次董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行追加申请综合授信额度提供担保，期限为一年。公司独立董事对本次担保事项发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，公司为上海名辰模塑科技有限公司担保金额合计折合人民币不超过１亿元，需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过后实施。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
二、审议通过关于召开公司２０１０年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定于２０１０年１０月１７日下午召开公司２０１０年第二次临时股东大会，审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过１亿元综合授信额度提供担保事宜，详细情况请查阅同日公告的《江南模塑科技股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１０－３６）。
表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年９月２８日
证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 编号：２０１０－３４
江南模塑科技股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年９月２７日上午在公司江南商务大厦６楼会议室召开了第七届监事会第八次会议，应到会监事４名，实到会监事４名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会召集人朱晓东先生主持，会议审议并通过以下议案：
审议通过关于为全资子公司向银行追加申请综合授信额度提供担保的议案（同意本议案的４票，反对０票，弃权０票）；
２０１０年８月２１日，模塑科技第七届监事会第七次会议，同意为全资子上海名辰模塑科技有限公司申请银行授信额度提供担保，担保金额折合人民币不超过５０００万元，担保期限为一年。该事项尚未提交股东大会审议。
因业务发展需要，上海名辰模塑科技有限公司拟向银行追加申请综合授信额度５０００万元。
经监事会审核，为了促进全资子公司上海名辰模塑科技有限公司发展，解决其拓展市场、业务，以满足其正常的流动资金需要，进一步提高其经济效益，同时公司在本次担保期内有能力对上海名辰经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次监事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行追加申请综合授信额度提供担保，期限为一年。
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，公司为上海名辰模塑科技有限公司担保金额合计折合人民币不超过１亿元，需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过后实施。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
监 事 会
２０１０年９月２８日
股票简称：模塑科技 股票代码：０００７００ 编号：２０１０－３５
江南模塑科技股份有限公司
为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●被担保人：上海名辰模塑科技有限公司
●本次为其担保金额：５０００万元人民币
●截至本公告日，公司累计提供对外担保不超过９．４亿元人民币及１０５０万美元，其中包括本次担保。
●此次担保不存在反担保。
●截至目前，公司无逾期的对外担保。
●此次担保需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议。
一、对外担保情况概述
２０１０年９月２７日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事会第十五次会议审议通过了《审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过１亿元综合授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请授信额度提供连带责任保证，出席会议的董事一致表决通过该议案。独立董事对此事进行了事前认可并发表了独立意见。
董事会同意为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行追加申请综合授信额度提供担保，担保金额折合人民币不超过５０００万元，期限为一年。
根据《深圳证券交易所上市规则》的规定和本公司《章程》、《对外担保管理制度》的规定，公司为全资子公司上海名辰向银行追加申请综合授信额度提供担保事项尚需提交公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过后实施。
二、被担保人基本情况
被担保人名称： 上海名辰模塑科技有限公司（以下简称“上海名辰”）
注册地点：浦东新区金海路９００号
法定代表人：曹克波
注册资本： 陆仟万元人民币
经营范围：机械、模具、塑料工程技术的“四技”服务，汽车零部件、纺织机械的制造、加工及销售，塑钢门窗、模具的加工及销售，实业投资，咨询服务（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。
与本公司的关系：本公司的全资子公司，持有上海名辰１００％股份。
主要财务状况：截止２００９年１２月３１日，该公司资产总额为５２３４９．５５万元，负债总额３３９２６．２６万元，净资产１８４２３．３９万元，净利润２５２０．９６万元。
以上数据已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计。
三、担保协议的主要内容
为全资子公司提供担保主要内容：
担保方式：连带责任保证担保
期限：一年
担保金额：５０００万元人民币
四、董事会意见
经董事会审核，为了促进全资子公司上海名辰模塑科技有限公司发展，解决其拓展市场、业务，以满足其正常的流动资金需要，进一步提高其经济效益，同时公司在本次担保期内有能力对上海名辰经营管理风险进行控制，并直接分享全资子公司的经营成果，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见：
公司为全资子公司上海名辰模塑科技有限公司向银行申请授信额度提供连带责任保证属于其生产经营和资金合理利用的需要，公司为其提供连带责任担保的决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东，尤其是中小股东的利益。
董事会在召集、召开董事会会议及作出决议的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１０年９月２７日，公司对全资子公司提供授信额度不超过７．４亿元人民币，占公司２００９年１２月３１日经审计的净资产的比例为７８．１３％，不存在逾期担保。
七、其他
１、第七届董事会第十五次会议决议；
２、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年９月２８日
证券代码：０００７００ 证券简称：模塑科技 公告编号：２０１０－３６
江南模塑科技股份有限公司
关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：模塑科技董事会
２、本次股东大会会议召开符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
本公司第七届董事会第十五次会议于２０１０年９月２７日召开，审议通过了公司为全资子公司向银行申请合计不超过１亿元综合授信额度提供担保的议案事宜。
３、会议召开日期和时间：现场会议召开时间为：２０１０年１０月１７日（星期日）下午２：００，会议期限半天。
４、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票的表决方式。
５、出席对象：
（１）截止２０１０年１０月１１日收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事及高级管理人员。
（３）本公司聘请的律师。
６、会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号商务大厦六楼会议室
二、会议审议事项：
１、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
２、本次会议审议的议案：
审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过１亿元综合授信额度提供担保的议案。
详细情况请查阅２０１０年９月２８日《证券时报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的公告》。
三、本次股东大会的登记方法：
１、登记时间：２０１０年１０ 月１５日上午９：００至下午５：００
２、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证进行登记；
④股东可以书面信函或传真办理登记。
３、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董事会秘书办公室
信函登记地址：公司董秘办，信函上请注明“２０１０年第二次临时股东大会”字样。
通讯地址：江苏省江阴市周庄镇长青路８号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮编：２１４４２３
传真号码：０５１０－８６２４２８１８
四、其他事项：
（１）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
（２）会议联系方式：
江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：０５１０－８６２４２８０２
联系传真：０５１０－８６２４２８１８
联系人：单陈燕女士
五、备查文件
①七届董事会第十五次会议决议；
②江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保公告。
特此公告。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 会
２０１０年９月２８日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位／个人出席江南模塑科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并按照本单位／个人意见代理行使表决权。
| 序号 | 议案 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过１亿元综合授信额度提供担保的议案 | | | |
| ２ | | | | |
| ３ | | | | |
| ４ | | | | |
| ５ | | | | |
| ６ | | | | |
委托人签字： 受托人签字：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股票帐号：
委托人表决意见：
注：１、如欲投票同意议案，请在同意栏相应空格内打“√”；如欲投票反对议案，请在反对栏相应空格内打“√”；如欲投票弃权议案，请在弃权栏相应空格内打“√”。
２、若委托人没有对表决权的行使方式做具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其代为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
３、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。
