本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建漳州发展股份有限公司第五届董事会2010年第四次临时会议通知于2010年09月20日以书面、传真、电子邮件等方式发出，会议于2010年09月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事七人，参与表决董事七人。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议以7票同意；0票反对；0票弃权，审议通过《关于授权公司管理层参与土地竞拍的议案》。

　　为积极、稳妥地拓展公司房地产业务，实现公司的可持续发展，公司董事会同意在不超过《公司章程》规定的董事会投资权限内，参与漳州市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权公开竞拍活动，并授权公司管理层办理相关手续。待土地公开挂牌竞拍事项在摘牌或竞拍成功后及时履行相关的信息披露义务。

　　特此公告

　　福建漳州发展股份有限公司

　　二○一○年九月二十八日