证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2010-027

　　南通精华制药股份有限公司

　　2010年度第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会以现场记名投票的方式召开；

　　2、本次股东大会无否决、新增、修改提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）2010年度第二次临时股东大会于2010年9月25日上午9:00在南通市通州区开沙岛中国乒乓球通州训练基地会议室召开，会议采取现场投票方式进行。会议由公司董事会召集，董事长朱春林先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员、保荐人和董事、监事候选人出席了会议。公司董事会聘请江苏洲际英杰律师事务所律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　出席本次会议的股东及股东代理人30人，代表股份56650000股，占公司有表决权股份总数的70.81%。

　　二、提案审议情况

　　会议以现场书面记名投票方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　1、《关于换届选举董事会候选人的议案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该提案，选举朱春林先生、肖德明先生、钮苏华先生、昝圣达先生、周云中先生、曹建林先生为公司第二届董事会非独立董事，任期三年；选举陈统辉先生、谢新安先生、冯帆女士为公司第二届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：

　　非独立董事表决结果：

　　（1）朱春林

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）肖德明

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（3）钮苏华

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　（4）昝圣达

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　（5）周云中

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（6）曹建林

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　独立董事表决结果：

　　（1）陈统辉

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　（2）谢新安

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　（3）冯帆

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　2、《关于换届选举监事会候选人的议案》

　　会议经过逐项表决，采用累积投票制表决通过了该提案，选举吉正坤先生、朱晓晶女士为公司第二届监事会非职工代表监事，与另一名职工代表监事吴玉祥先生共同组成公司第二届监事会，任期三年，具体表决结果如下：

　　（1）吉正坤

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%。

　　（2）朱晓晶

　　赞成票56650000股，占出席会议有表决权股份总数的100%

　　三、律师出具的法律意见

　　江苏洲际英杰律师事务所孙勇律师、王晓燕律师见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。律师出具的法律意见书具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　四、备查文件

　　1．南通精华制药股份有限公司2010年度第二次临时股东大会决议；

　　2. 江苏洲际英杰律师事务所关于南通精华制药股份有限公司2010年度第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司

　　二○一○年九月二十七日

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2010-028

　　南通精华制药股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通精华制药股份有限公司第二届董事会第一次会议通知于2010年9月13日发出，2010年9月25日在南通市通州区开沙岛中国乒乓球通州训练基地会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。与会董事一致推举朱春林先生主持会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　会议选举朱春林先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》；

　　同意聘任朱春林先生为公司总经理，任期三年。

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于聘任公司副总经理的议案》；

　　同意聘任周云中先生为公司常务副总经理，任期三年；

　　同意聘任徐跃先生、宋皞先生、杨小军先生为公司副总经理，任期三年。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

　　同意聘任杨小军先生为公司董事会秘书，任期三年。

　　对于上述二至四项议案，公司独立董事发表意见如下：同意聘任朱春林先生为公司总经理，同意聘任周云中先生为公司常务副总经理，同意聘任徐跃先生、宋皞先生、杨小军先生为公司副总经理，同意聘任杨小军先生为公司董事会秘书。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南通精华制药股份有限公司独立董事对聘任公司高级管理人员的独立意见》。

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果通过了《关于选举设立第二届董事会各专门委员会的议案》。陈统辉先生、冯帆女士、朱春林先生为董事会提名委员会委员，陈统辉先生担任提名委员会主任委员；谢新安先生、陈统辉先生、朱春林先生为董事会审计委员会委员，谢新安先生担任审计委员会主任委员；朱春林先生、陈统辉先生、冯帆女士为董事会战略委员会委员，朱春林先生担任战略委员会主任委员；冯帆女士、谢新安先生、朱春林先生为董事会薪酬与考核委员会委员，冯帆女士担任薪酬与考核委员会主任委员。各专门委员会委员、主任委员任期三年，与本届董事会相同。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司董事会

　　2010 年9月27日

　　附简历：

　　朱春林先生，中国国籍，无境外永久居留权，1960年出生，工商管理硕士，高级工程师。曾任南通农药厂副厂长、南通江山农药化工股份有限公司总经理、南通精华集团有限公司副总经理、南通工贸国有资产管理公司副总经理、南通产业控股集团有限公司副董事长，现任本公司董事长、总经理、党委书记，江苏省医药行业协会副会长，上海医药行业协会副会长。朱春林先生持有南通精华制药股份有限公司股份96万股，与控股股东不存在关联关系，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。最近五年朱春林先生除在公司任职，曾担任控股股东南通工贸国有资产经营有限公司副总经理、南通产业控股集团有限公司副董事长外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　周云中先生，中国国籍，无境外永久居留权，1964年出生，研究生学历，高级工程师，南京中医药大学客座教授、南通大学客座教授，南通市医药首席科学家，江苏省跨世纪人才培养对象。曾任南通中药厂副厂长、南通中诚制药有限公司董事、副总经理、总经理，现任本公司副总经理。周云中先生持有南通精华制药股份有限公司股份46万股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。最近五年周云中先生除在公司任副总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　徐跃先生，中国国籍，无境外永久居留权，1958年出生，大专学历。曾任南通中药厂机修车间工人、生产科能源管理员、针剂车间副主任、主任副厂长、南通中诚制药有限公司副总经理，现任本公司副总经理。徐跃先生持有南通精华制药股份有限公司股份42万股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。最近五年徐跃先生除在公司任副总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　宋皞先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年出生，工学硕士、工商管理硕士。曾任南通医药站药品科主管、南通医药股份有限公司总经理助理，南通佳源医药有限公司总经理，现任本公司副总经理。宋皞先生持有南通精华制药股份有限公司股份8万股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。最近五年宋皞先生除在公司任副总经理职务外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　杨小军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年出生，本科学历、工程师。曾任南通市化工机械厂质检科总检员、技术监督科科长、助理质量保证工程师、团总支书记、厂长助理，南通精华集团有限公司运行监控部副经理。现任公司副总经理、董事会秘书。杨小军先生持有南通精华制药股份有限公司股份6万股，与公司董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系。最近五年杨小军先生除在公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员。不存有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002349 证券简称：精华制药 公告编号：2010-029

　　南通精华制药股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南通精华制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010年9月13日发出，会议于2010年9月25日在南通市通州区开沙岛中国乒乓球通州训练基地会议室召开，应到监事3名，实到监事3名。与会监事一致推选吉正坤先生主持会议。本次监事会的召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经会议表决，一致同意选举吉正坤先生为公司第二届监事会主席，主持公司第二届监事会工作，任期三年，与第二届监事会任期相同。

　　公司第二届监事会中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　南通精华制药股份有限公司监事会

　　二○一○年九月二十七日