证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2010－045
佛山塑料集团股份有限公司
关于公司职工代表监事换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司第六届监事会于2010年9月任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2010年9月25日下午召开了第三届职工代表大会第二次会议，会议选举李永鸿先生、关小文女士为公司第七届监事会职工代表监事（个人简历附后），与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的3名监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。
特此公告。
佛山塑料集团股份有限公司董事会
二○一○年九月二十七日
附件：职工代表监事简历
1.李永鸿先生，现任公司监事，佛山塑料集团股份有限公司经纬分公司副总经理，1963年12月出生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任原佛山塑料八厂有限公司技术设备部副主任、副总经理。现兼任经纬分公司辐照事业部总经理，研发部经理。李永鸿先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。
2.关小文女士，现任公司监事，公司综合办公室副主任兼法务办公室主任，1975年7月出生，大学本科学历，律师。曾任广东创誉律师事务所律师。关小文女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等法律法规关于公司监事任职资格的规定。
证券代码：000973 证券简称：佛塑股份 公告编号：2010-046
佛山塑料集团股份有限公司
二○一○年第二次临时股东大会决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1．召开时间：2010年9月26日下午3：00时
2．召开地点：广东省佛山市禅城区汾江中路87号三楼会场
3．召开方式：现场投票表决方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：公司副董事长冯兆征
6．本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东及股东代理人9人，代表股份170,843,088股，占公司有表决权总股份的27.89%。独立董事丑建忠先生、徐勇先生出差，7名董事、3名监事、5名高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
1．审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，以累积投票的方式选举黄平先生、陈胜光先生、李曼莉女士、吴跃明先生、宋同辙先生、黄丙娣女士、谢军先生、徐勇先生、朱义坤先生为公司第七届董事会董事，表决情况如下：
（1）黄平先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（2）陈胜光先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（3）李曼莉女士
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（4）吴跃明先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（5）宋同辙先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（6）黄丙娣女士
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（7）谢军先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（8）徐勇先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事；
（9）朱义坤先生
同意170,843,088股，反对0 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的100 %，当选为公司第七届董事会董事。
（董事简历详见附件）
2．审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
根据《公司章程》的规定，选举周志辉先生、邹斌先生、戴锋先生为公司第七届监事会监事。表决情况如下：
（1）周志辉先生
同意170,483,888股，反对359,200 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.79 %，当选为公司第七届监事会监事；
（2）邹斌先生
同意170,483,888股，反对359,200 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.79 %，当选为公司第七届监事会监事；
（3）戴锋先生
同意170,483,888股，反对359,200 股，弃权0股，同意股数占出席会议股东所持有表决权股数的99.79 %，当选为公司第七届监事会监事。
（监事简历详见附件）
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东君信律师事务所
2．律师姓名：陈志生、邓洁
3．结论性意见：本律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和佛塑股份《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十七日
附件：董事简介
1． 黄平先生，现任公司董事长，1964年9月出生，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师。曾任广东证券公司投资银行总部总经理、广东证券公司股票发行内核组组长、广证投资管理股份有限公司筹备组组长、广东省广新外贸集团有限公司总经理助理、广东广新投资控股有限公司董事长。现任广东省广新外贸集团有限公司副总经理、党委委员。黄平先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2． 陈胜光先生，现任公司董事，1964年4月出生，硕士研究生学历，注册会计师。曾任广东省外贸开发公司财务部经理，广东省外贸开发公司副总经理，广东省广新外贸集团财务部长、结算中心主任、副总会计师。现任广东省广新外贸集团有限公司总会计师、党委委员。陈胜光先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3． 李曼莉女士，现任公司副董事长、总裁、党委副书记，佛山市第十三届人大代表。1959年12月出生，工商管理硕士，工程师。曾任公司副总裁、佛山市亿达胶粘制品有限公司总经理、经纬分公司副总经理；现兼任经纬分公司总经理、佛山纬达光电材料有限公司董事长（法定代表人）、佛山市亿达胶粘制品有限公司副董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。李曼莉女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份12687股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4． 吴跃明先生，现任公司董事、党委书记，1955年6月出生，工学硕士，经济师。曾任公司副董事长、总裁、省计委外贸财经处副处长、东方分公司负责人、成都东盛包装材料有限公司董事长、无锡环宇包装材料有限公司董事长。现兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事。吴跃明先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份52094股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5． 宋同辙先生，现任公司董事、党委副书记、纪委书记，1958年5月出生，硕士研究生学历，会计师。曾任广东省广新外贸集团审计部部长、财务部副部长、广东广新投资控股公司董事、中国包装进出口广东分公司副总经理、广东广新发展公司副董事长（法定代表人）、党委书记、广东广新投资控股有限公司副总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司监事。宋同辙先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6．黄丙娣女士，现任公司董事、财务总监（财务负责人），1966年4月出生，大学学历，注册会计师。曾任广东省珠海市粤海进出口公司财务部经理、广东省广新外贸集团财务部主管、广东广新投资控股有限公司董事、首席财务执行官兼财务部经理、广东广新投资控股有限公司董事、副总经理。现兼任佛山市卓越房地产开发有限公司董事。黄丙娣女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7．谢军先生，现任公司独立董事，1969年11月出生，管理学（会计学）博士，现任华南师范大学经济与管理学院教授、特聘教授、会计系主任、硕士研究生导师、广东省税务学会理事、广东省审计学会理事、广东银禧科技股份有限公司独立董事，广东塑料交易所股份有限公司独立董事、广东省第四批"千百十工程"校级培养对象。曾任佛山市路桥建设有限公司外部董事。谢军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8．徐勇先生，现任公司独立董事，1959年9月出生，管理学博士，现任中山大学管理学院教授、博士生导师、中山大学管理学院副院长，广东省人民政府发展研究中心特约研究员、广东市场经济研究会理事、广东企业文化研究会常务理事、广东企业联合会副秘书长，曾任中山大学广东发展研究院副院长。徐勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9．朱义坤先生，现任公司独立董事，1967年8月出生，经济学博士，现任暨南大学教授、法学院副院长、广东省政协委员，曾任本公司第五届董事会独立董事；朱义坤先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
监事简历：
1．周志辉先生，现任公司监事会主席，1955年2月出生，大专学历，曾任公司副总裁、东方分公司总经理、无锡环宇包装材料有限公司总经理。现兼任佛山易事达电容材料有限公司董事长、佛山富硕宏信投资有限公司监事。周志辉先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2．邹斌先生，现任公司监事，1968年10月出生，工商管理硕士，经济师、审计师。曾任广东省纺织品进出口（集团）公司审计部主任审计员，广新外贸集团资产运营部、投资发展部业务经理，广新投资控股有限公司总经理助理，派驻南沙临海贸易公司副总经理，广东省广新外贸集团投资发展部副部长。现任广东省广新外贸集团监察审计部副部长、审计室主任。邹斌先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3．戴锋先生，现任公司监事，1971年6月出生，大专学历，会计师、审计师。曾任广州羊城兆业企业集团审计监察部业务主管、财务部业务主管，广州岭南国际企业集团外派财务总监，现任广东省广新外贸集团财务部部长助理。戴锋先生与本公司控股股东及实际控制人存在关联关系，没有持有本公司股份，也没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2010－047
佛山塑料集团股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司董事会于2010年9月16日以传真及专人送达的方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第一次会议的通知，会议于2010年9月26日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席8人，其中徐勇董事因公务出差，采用通讯表决方式表决。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、选举第七届董事会董事长、副董事长的议案；
公司董事会采用记名投票方式，选举黄平先生为公司董事长；选举李曼莉女士为公司副董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（黄平先生、李曼莉女士简历见《佛山塑料集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告》）
二、 审议通过了《关于公司董事会调整下设各专业委员会及其成员的议案》；
为进一步理顺公司组织架构，决定将原董事会下设的人力资源委员会、安全生产委员会调整为公司下设专门委员会。由于换届后公司董事会成员发生变动，决定对董事会下设各专业委员会的组成人员进行调整。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、 聘任公司总裁、董事会秘书的议案；
根据董事长黄平先生提名，经公司董事会审议通过，同意聘任李曼莉女士为公司总裁；同意聘任罗汉均先生为公司董事会秘书。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（罗汉均先生简历附后）
四、 聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案；
根据总裁李曼莉女士的提名，经公司董事会审议通过，同意聘任罗汉均先生、刘亚军先生、王磊先生为公司副总裁；同意聘任黄丙娣女士为公司财务总监；同意聘任吴耀根先生为公司总工程师。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（刘亚军先生、王磊先生、吴耀根先生简历附后，黄丙娣女士简历见《佛山塑料集团股份有限公司二〇一〇年第二次临时股东大会决议公告》）
五、审议通过了《佛山塑料集团股份有限公司社会责任制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
佛山塑料集团股份有限公司
董事会
二○一〇年九月二十七日
附件：
1.罗汉均先生简历：
罗汉均先生，现任公司副总裁、董事会秘书、党委委员，1954年11月出生，工商管理硕士。曾任公司总经理办公室主任、总经理助理，公司董事、东方分公司党总支书记，现兼任佛山富硕宏信投资有限公司董事、佛山杜邦鸿基薄膜有限公司董事、宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司董事。罗汉均先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份23119股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.刘亚军先生简历：
刘亚军先生，现任公司副总裁，1963年3月出生，硕士，工程师。曾任佛山冠丰塑胶有限公司总经理、原佛山塑料二厂有限公司总经理兼党委副书记、双龙分公司总经理兼党委副书记、投资管理部总经理、安全生产委员会办公室主任。现兼任佛山市三水长丰塑胶有限公司董事长、佛山市卓越房地产开发有限公司董事长、佛山市合盈置业有限公司法定代表人。刘亚军先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；现持有本公司股份20625股；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.王磊先生简历：
王磊先生，现任公司副总裁，1969年6月出生，工商管理硕士，高级工程师，广东省塑料协会副会长，中国塑料机械协会常务理事。曾任广东恒大钢铁集团有限公司副总经理、广东中庸集团执行总裁、广东泓利机械有限公司总经理、广东广新投资控股有限公司总经理助理，现兼任供应链管理部总经理。王磊先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.吴耀根先生简历：
吴耀根先生，现任公司总工程师，党委副书记。1956年8月出生，硕士，高级工程师（教授级）。曾任原佛山东方包装材料有限公司副总经理，佛山塑料集团股份有限公司董事，佛山市塑料工贸集团公司总经理。现兼任公司工程技术开发中心总经理、技术管理部总经理、佛山市金辉高科光电材料有限公司董事长。吴耀根先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票简称：佛塑股份 股票代码：000973 公告编号：2010－048
佛山塑料集团股份有限公司
第七届监事会第一次会议决议公告
本公司及公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
佛山塑料集团股份有限公司第七届监事会第一次会议于2010年9月26日在公司三楼会场以现场表决方式举行，应出席的5名监事全部出席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会主席的议案》，公司监事会采用记名投票方式表决，选举周志辉先生为公司第七届监事会主席，周志辉先生的简历详见同日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登的《佛山塑料集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
佛山塑料集团股份有限公司
监事会
二〇一〇年九月二十七日
