本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华北高速公路股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于２０１０年９月１９日以传真方式通知，本次会议于２０１０年９月２１日在公司Ａ３０１室召开。公司董事１４名，亲自出席的９名。董事李绪明先生、王树行先生、李洪伟先生、独立董事石万鹏先生因工作原因未能出席本次会议，已分别书面授权董事长郑海军先生、副董事长李惠杰先生、董事徐术通先生、独立董事秦伟先生代为行使表决权，董事王占英先生未能出席本次会议，也未委托。监事会３名成员列席了本次会议。本次会议应表决董事１３名，实际行使表决权董事１３名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑海军先生主持。

经本次董事会审议并投票表决，以１３名董事同意、０名董事反对、０名董事弃权审议通过了转让公司及公司全资子公司华祺投资有限责任公司（以下简称“华祺投资”）持有的易通交通信息发展有限公司（以下简称“易通公司”）股权的议案。

本公司于２００９年３月６日召开的第四届董事会第九次会议上，审议通过了将本公司持有７６％的易通公司股权，本公司全资子公司华祺投资持有１４％的易通公司股权转让招商局物流集团有限公司的议案，并于同日签署了股权转让协议。

在股权转让办理过程中，有关部门指出根据国务院国资委、财政部《企业国有产权转让管理暂行办法》、《关于企业国有产权转让有关事项的通知》的规定，企业国有产权转让应当在依法设立的产权交易机构中公开进行。由于需要改变交易方式，经交易双方协商，决定暂停此次交易。经公司第四届董事会第十四次会议审议，同意调整易通公司股权转让的交易方式，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜。

由于原评估报告的有效期已过，公司重新委托原评估机构中通诚资产评估有限公司对易通公司进行了资产评估，评估基准日为２００９年１２月３１日。评估价格为２５３４．９４万元。原评估报告的评估价格为３０８４．１６万元，造成易通公司两次审计评估价格发生一定差异的主要原因是：２００９年受国际金融危机的影响，国内物流行业受到一定影响，易通公司核心盈利项目流失，造成全年净利润亏损。

本次董事会同意以此评估价格为定价基础。出让各方按各自股权比例进行上述转让，并授权公司经理层负责办理易通公司股权挂牌转让的具体事宜。

特此公告。

　 华北高速公路股份有限公司董事会

二Ο一Ο年九月二十七日

附：易通公司概况

名称：易通交通信息发展有限公司

法定住所：北京市北京经济技术开发区东环北路９号５层

法定代表人：袁宇

注册资本：伍仟万元整

主要经营范围：交通信息技术与网络技术开发、技术服务；电子商务；计算机软件技术开发、提供信息源服务；承接计算机网络工程；购销：计算机软硬件及外围设备、通讯设备（无线电发射设备除外）；普通货运；货物专用运输（集装箱冷藏保鲜）；货运代理；提供仓储服务。

企业性质：有限责任公司

主要经营业绩：易通交通信息发展有限公司是一家致力于物流实体运营、物流信息化和智能交通新技术研发应用、物流和物流信息化咨询的大型高新技术企业，目前主要由易通物流（物流分公司）和易通科技（网络技术应用事业部）两个主要业务单元组成。易通公司２００９年财务状况如下（已经审计）：

金额单位：人民币万元

项目	２００９年
资产总额	４，７０４．８２
固定资产总额	２６４．６２
负债总额	２，１７１．３９
净资产	２，５３３．４３
营业收入	１０，７７０．８４
利润总额	－４３５．０４
净利润	－４４９．８２