证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１０—４７
唐山冀东水泥股份有限公司
第六届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
唐山冀东水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１０年９月１６日，以专人送达的方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第六届董事会第二十七次会议的通知。会议于２０１０年９月２６日在公司会议室召开。会议应到董事九名，实到董事九名，三名监事和其他相关人员列席会议。会议由董事长张增光同志主持，对通知所列议案逐项进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过了公司向重庆冀东水泥物流有限公司增加注册资本的议案。
重庆冀东水泥物流有限公司（以下简称“重庆物流”）系本公司全资子公司，注册资本人民币８００万元。
为迅速扩展重庆物流的物流业务，满足其资金需求，公司拟对重庆物流增资１，０００万元。 本次增资完成后，重庆物流注册资本由８００万元增加到１，８００万元。
经董事会研究，同意向重庆冀东水泥物流有限公司增加注册资本１，０００万元。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
二、审议通过了公司关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的议案。
公司２００９ 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，２０１０ 年度拟办理保兑仓业务总额３亿元。前三期办理保兑仓额度累计为２１，０００ 万元人民币。
为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京怀建混凝土有限公司、北京铁建永泰新型建材有限公司、天津市中凝佳业混凝土有限公司、华夏银行北京光华支行协商，拟办理第四期４，３００万元保兑仓业务，并为客户提供３，０１０万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
| 序号 | 客户名称 | 授信额度（万元） | 担保金额（万元） |
| １ | 北京怀建混凝土有限公司 | ８００．００ | ５６０．００ |
| ２ | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | １，５００．００ | １，０５０．００ |
| ３ | 天津市中凝佳业混凝土有限公司 | ２，０００．００ | １，４００．００ |
| 合计 | ４，３００．００ | ３，０１０．００ |
经董事会研究，同意公司办理第四期４，３００万元保兑仓业务并为上述客户提供３，０１０万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
该项决议九票同意，零票反对，零票弃权。
唐山冀东水泥股份有限公司
董事会
２０１０年９月２６日
证券代码：０００４０１ 证券简称：冀东水泥 公告编号：２０１０－４８
唐山冀东水泥股份有限公司
关于开展保兑仓业务并为客户提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司２００９ 年年度股东大会审议通过了公司与客户、华夏银行北京光华支行、民生银行北京万寿路支行、深发展银行北京亚运村支行合作开展保兑仓业务，２０１０ 年度拟办理保兑仓业务总额３亿元。前三期办理保兑仓额度累计为２１，０００ 万元人民币。
为了进一步促进公司产品的销售与回款，经公司与客户北京怀建混凝土有限公司、北京铁建永泰新型建材有限公司、天津市中凝佳业混凝土有限公司、华夏银行北京光华支行协商，拟办理第四期４，３００万元保兑仓业务，并为客户提供３，０１０万元的连带责任担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。具体为客户提供担保额度如下：
| 序号 | 客户名称 | 授信额度（万元） | 担保金额（万元） |
| １ | 北京怀建混凝土有限公司 | ８００．００ | ５６０．００ |
| ２ | 北京铁建永泰新型建材有限公司 | １，５００．００ | １，０５０．００ |
| ３ | 天津市中凝佳业混凝土有限公司 | ２，０００．００ | １，４００．００ |
| 合计 | ４，３００．００ | ３，０１０．００ |
经六届二十七次董事会研究，同意公司办理第四期４，３００万元保兑仓业务并为上述客户提供３，０１０万元担保。授权董事长代表公司签署有关合作协议。
二、被担保客户基本情况
（一）北京怀建混凝土有限公司
成立日期：２０００年０５月１８日
注册地点：北京市怀柔区怀柔镇张各长村北１００米
法定代表人：彭明祥
注册资本：２０００万元
经营范围：混凝土、混合料的搅拌；普通货运；货物专用运输（罐式）。土木工程建筑施工；房地产开发。（未取得专项许可的除外）；销售钢材、水泥。
截止２０１０年０８月３１日，北京怀建混凝土有限公司资产总额为１３，９３９．９１万元，负债总额为５，７５８．５９万元，资产负债率为４１．３１％，净资产８，１８１．３１万元，截止２０１０年０８月３１日，实现营业收入６，１８４．７２万元，实现净利润３２．８６万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（二）北京铁建永泰新型建材有限公司
成立日期：２００３年０８月２２日
注册地点：北京市通州区张家湾镇三间房村委会北１５００米（通州区北空第二副食品生产基地）
法定代表人：朱慧
注册资本：１０００万元
经营范围：加工、制造商品混凝土；销售建筑材料、装饰材料、五金交电、化工产品（不含危险化学品）。
截止２０１０年０８月３１日，北京铁建永泰新型建材有限公司资产总额为５，９３０．１３万元，负债总额为３，４７１．８１万元，资产负债率为５８．５５％，净资产２，４５８．３３万元，截止２０１０年０８月３１日，实现营业收入５，４２３．００万元，实现净利润９３４．０４万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系。
（三）天津市中凝佳业混凝土有限公司
成立日期：２００４年０８月２７日
注册地点：西青区中北镇雷庄村内
法定代表人：郭向英
注册资本：２０００万元
经营范围：商品混凝土制造、销售。
截止２０１０年０８月３１日，天津市中凝佳业混凝土有限公司资产总额为１３，４２０．１５万元，负债总额为９，０６６．１９万元，资产负债率为６７．５６％，净资产４，３５３．９５万元，截止２０１０年０８月３１日，实现营业收入２０，１０１．１９万元，实现净利润４４７．２４万元。
该公司与本公司不存在任何关联关系。
三、被担保客户为本公司提供的反担保情况
单位：万元
| 客户名称 | 客户担保资产情况 |
| 类别 | 原值 | 净值 | 抵押值 | 登记情况 |
| 北京怀建混凝土有限公司 | 罐车１５辆，泵车３辆 | １７０５ | １１４６ | ５７３ | 已办理抵押登记 |
| 北京铁建永泰新型建材有限公司 | 罐车２７辆，泵车３辆，北京华航混凝土公司担保 | ３２３７ | ３０４４ | １６２２ | 已办理抵押登记 |
| 天津市中凝佳业混凝土有限公司 | 东兆长泰投资集团有限公司担保 | | | | 提供连带责任担保 |
东兆长泰投资集团有限公司注册资本２００００万元，为天津市中凝佳业混凝土有限公司提供连带责任担保。
四、董事会意见
公司办理保兑仓业务是为了促进公司产品的销售与回款。北京怀建混凝土有限公司等三家混凝土公司均为本公司重点支持客户，信用状况良好，对本公司的产品需求量大，供需关系稳定且客户为本次担保提供了资产抵押、第三方反担保。鉴于以上情况，董事会同意开展保兑仓业务，为其提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至２０１０ 年９月２６日，公司实际担保金额６６３，０２８万元，占公司最近一期经审计净资产７７１，３２６万元的８５．９６％。其中公司为各子公司实际担保金额６５８，６１８万元，开展保兑仓业务对外担保金额为４，４１０万元。
截至本公告日，本公司无逾期担保。
唐山冀东水泥股份有限公司董事会
２０１０年９月２６日
