本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣盛房地产发展股份有限公司第三届董事会第五十四次会议通知于2010年9月16日以书面、传真和电子邮件方式发出，2010年9月20日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，2名董事在公司本部现场表决，7名董事以传真方式表决。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了如下议案：

　　议案一、《关于参与竞买南京市NO.2010G31号地块的议案》；

　　同意由下属公司南京中晟置业有限公司按照法律规定及法定程序参与南京市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌活动。

　　南京市NO.2010G31号地块由地块1和地块2构成，占地面积共66895㎡（折合100.34亩），容积率（地块1≤3.5，地块2≤1.8，平均≤2.62），建筑密度（地块1≤45%，地块2≤25%），绿地率（地块1≥20%，地块2≥35%），土地用途商业金融业，二类居住用地，出让年限住宅用地70年，商业用地40年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　议案二、《关于参与竞买湛江赤坎区PGC2010002号地块的议案》；

　　同意由全资子公司荣盛广东房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与湛江市国土资源局组织的国有建设用地使用权拍卖活动。具体内容详见《公司关于购得土地使用权的公告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议中有关土地使用权竞买的事项。

　　特此公告

　　荣盛房地产发展股份有限公司董事会

　　二Ο一Ο年九月二十七日