本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2010年9月27日收盘后，公司接到控股股东湖南金鑫黄金集团有限责任公司（以下简称"湖南黄金集团"）通知，湖南黄金集团于2010年9月27日通过深圳证券交易所大宗交易系统减持公司无限售条件流通股7,800,000股，占公司总股本的1.42%，减持价格为27.7元/股。

　　本次减持前，湖南黄金集团持有公司股份241,066,977股，占公司总股本的44.04%。本次减持后，湖南黄金集团尚持有公司股份233,266,977股，占公司总股本的42.61%，仍为公司控股股东。

　　湖南黄金集团承诺自本次减持之日起未来连续六个月内通过证券交易系统出售的股份低于公司股份总数的5%。

　　特此公告。

　　湖南辰州矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年九月二十七日