本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事局第十三次会议通知已于2010年9月16日以传真及电子邮件方式发出，会议于2010年9月26日以通讯方式召开，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决，形成如下决议：

　　以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于成立重庆华发投资有限公司的议案》。

　　根据公司拓展重庆房地产市场的需要，公司成立重庆华发投资有限公司（暂定名，最终名称以当地工商局登记为准），注册资本为人民币1000万元，公司以现金出资人民币1000万元，占100%，并委派刘克先生担任该公司法定代表人。具体事宜授权公司经营班子办理。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司

　　董　事　局

　　二〇一〇年九月二十七日