股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2010-038
苏州禾盛新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届董事会第四次会议于 2010年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2010年9月17日发出。公司应出席董事6名，实际出席董事6名，监事及高管人员列席了会议。出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由公司董事长赵东明先生召集并主持。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
一、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》
同意使用超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。
详见刊登2010年9月28日《证卷时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料材料股份有限公司关于使用募集资金超额部分补充流动资金的公告》。
二、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈独立董事年报工作制度〉的议案》
详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事年报工作制度》。
三、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈合同管理制度〉的议案》
详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《合同管理制度》。
四、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈风险管理制度〉的议案》
详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《风险管理制度》
五、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈子公司管理制度〉的议案》
详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《子公司管理制度》
六、会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订〈高管薪酬与绩效考核制度〉的议案》
详见刊登于2010年9月28日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《高管薪酬与绩效考核制度》
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一○年九月二十八日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2010-039
苏州禾盛新材料股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司第二届监事会第三次会议于2010年9月27日在公司会议室以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2010年9月17日发出。会议应到监事3 名，实到3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周懿女士召集并主持。
经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》
同意使用超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。
详见刊登2010年9月28日《证卷时报》和巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上的《苏州禾盛新型材料材料股份有限公司关于使用募集资金超额部分补充流动资金的公告》。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司监事会
二○一○年九月二十八日
股票代码：002290 股票简称：禾盛新材 公告编号：2010-040
苏州禾盛新材料股份有限公司关于
使用募集资金超额部分补充流通资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称"公司"）经证券监督管理委员会证监许可【2009】779号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股2100万股，发行价格每股27.8元，募集资金总额为￥583,800,000.00元，扣除各项发行费用￥33,683,100.00元后，募集资金净额为￥550,116,900.00元。以上募集资金已经浙江天健东方会计师事务所有限公司于2009年8月31日出具的浙天会验〔2009〕146号验资报告验证确认。
根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，公司将运用本次募集资金投资"年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"和"年产800万平方米高光膜生产线建设项目"等二个项目，计划使用募集资金25,069.6万元，项目实际资金需求总额为34,304万元。扣除上述募投项目资金需求总额外，公司此次超额募集资金部分为20,707.69万元。
公司于2009年9月21日召开的第一届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金超额部分归还银行贷款和补充流动资金的议案》，同意使用11,274.70万元超额募集资金用于偿还银行贷款和补充流动资金。
公司于2010年1月17日、2010年2月9日召开的第一届董事会第十二次会议及2009年年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点与实施主体的议案》，同意将"年产12万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"的部分产能改由公司在合肥设立的全资子公司合肥禾盛新型材料有限公司实施，募集资金投资项目变更后使用募集资金27,067.77万元（包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金）。
公司于2010年1月17日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置超额募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用4,000万元的超额募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，同时保证一旦公司新建项目进入立项规划阶段或补充流动资金的款项到期后，将及时归还至募集资金专用账户。截止2010 年7 月15 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。
公司于2010年4月30日、2010年6月5日召开的第一届董事会第十四次会议及2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将"年产800万平方米高光膜生产线建设项目"变更为"年产6万吨家电用复合材料（PCM/VCM）生产线建设项目"，项目投资额为13,119万元，全部使用募集资金投入（包括原项目规划投入的全部募集资金及部分超额募集资金）。
综上所述，截止2010年9月21日，超额募集资金专户余额为3749.6843万元。
自2010年下半年以来，公司持续加大主营产品的市场开拓力度，业务规模和经营业绩持续快速增长。伴随着公司经营规模的扩大，为了保证对客户的产品供应，同时结合公司发展规划和对下游冰箱、洗衣机等白色家电行业发展的分析判断，公司对流动资金的需求将不断加大；2010年10-12月公司到期需偿付的银行承兑汇票敞口余额为10,182.30万元。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和深交所其他相关规定，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，结合募投项目进展状况及短期内的发展计划，公司近期对募集资金超额部分使用计划主要为使用本次超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。同时公司承诺公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，偿还贷款或补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。
公司独立董事就该事项发表独立意见认为：公司此次用募集资金超额部分补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，超额部分募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，因此同意公司本次使用超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。
公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金超额部分补充流动资金的议案》，同意使用超额募集资金余额3749.6843万元全部永久补充流动资金，用于未来三个月内银行承兑汇票的到期付款，同时注销超额募集资金专户。
保荐机构平安证券有限责任公司核查后认为：禾盛新材使用超额募集资金3749.6843万元全部永久性补充流动资金的事项，已经公司董事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小板信息披露业务备忘录第29 号》的相关规定。有利于提高公司超额募集资金的使用效率，符合公司发展的需要和全体股东的利益，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本保荐机构同意禾盛新材实施该事项。
特此公告。
苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会
二○一○年九月二十八日
