本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2010 年9月26日上午以通讯方式召开公司第三届董事会第十九次会议。本次会议由公司董事长金敬德先生召集并主持。本次会议的通知已于2010 年9月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。全体与会董事以记名投票方式通过以下决议：

　　以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向金融机构申请借款及授信的议案》。同意公司向深圳发展银行杭州分行申请借款7000万元人民币，借款期限一年；同意公司向招商银行杭州分行申请授信8000万元人民币，授信期限一年。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年九月二十八日