证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 公告编号：２０１０－０３１
广东超华科技股份有限公司
２０１０年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示：
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
二、会议召开和出席情况：
１、会议召集人：公司董事会：
２、会议召开时间：２０１０年９月２５日（星期六）上午９时
３、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司办公楼会议室
４、会议方式：全体股东采取现场投票方式行使表决权；
５、股权登记日：２０１０年９月２０日
６、会议主持人：董事长梁俊丰先生
会议出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共计１６人，代表有表决权的股份数为９２６８．８万股，占公司总股份数的６７．４２％。公司的９名董事、３名监事、２名高级管理人员以现场方式出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。
７、 北京市金杜律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况：
与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：
１、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举梁俊丰、梁健锋、周佩君、温带军、梁灶盛、吴寿强、孔维民、温威京、陈志刚为公司第三届董事会董事。其中孔维民、温威京、陈志刚为独立董事。
选举６名非独立董事：
（１）意选举梁俊丰先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００ ％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０ ％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０ ％。
（２）同意选举梁健锋先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（３）同意选举周佩君先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（４）同意选举温带军先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的 １００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（５）同意选举梁灶盛先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（６）同意选举吴寿强先生为公司第三届董事会董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
选举３名独立董事：
（１）同意选举孔维民先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（２）同意选举温威京先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（３）同意选举陈志刚先生为公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
２、 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
本次股东大会采用累积投票方式选举杨忠岩、吴茂强为公司第三届监事会监事，与职工代表大会选举的职工监事张滨先生共同组成公司第三届监事会。
（１）同意选举杨忠岩先生为公司第三届监事会监事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
（２）同意选举吴茂强先生为公司第三届监事会监事；
表决结果：同意９２６８．８万票，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０票，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
３、 审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
实施１０股转增６股的分配方案后，公司股本相应增加，并办理了注册资本变更手续，现对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：
修订前：
第六条 公司注册资本为人民币８，５９３万元。
第十九条 公司股份总数为８，５９３万股，全部为普通股。
修改为：
第六条 公司注册资本为人民币１３，７４８．８０万元。
第十九条 公司股份总数为１３，７４８．８０万股，全部为普通股。
授权公司董事会办公室王勇强先生全权办理上述修改公司《章程》备案事宜。
表决结果：同意９２６８．８万股，占出席会议股东所持表决权股份总数的１００％；反对０股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的０％；弃权０股，占出席会议股东所持表决权股份总数的０％。
以上第１－３项议案已经公司２０１０年９月３日召开的《第二届董事会第二十四次会议》《第二届监事会第十一次会议》审议通过，详细内容已在２０１０年９月７日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露。
四、律师见证情况：
本次股东大会由北京市金杜律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及章程的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
１、广东超华科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会决议。
２、北京市金杜律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司
董事会
二０一０年九月二十五日
证券代码：００２２８８ 议券简称：超华科技 公告编号：２０１０－０３２
广东超华科技股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东超华科技股份有限公司第三届监事会第一次会议通知于２０１０年９月７日以文本或邮件形式送达全体监事。会议于２０１０年９月２５日１３：００在广东省梅州市梅县雁洋镇公司会议室举行，会议由监事会召集人杨忠岩先生召集和主持。会议应到监事３名，实到监事３名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议有效。经与会监事经过充分讨论以现场投票表决的方式通过以下决议：
１、审议公司《关于选举监事会主席的议案》；
表决结果：３ 票同意，０票反对，０票弃权。
选举监事杨忠岩为公司第三届监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起计算。
杨忠岩先生简历见附件。
２、审议公司《关于调整募集资金项目使用额度的议案》
表决结果：３ 票同意，０票反对，０票弃权。
公司监事会对本次调整募集资金项目使用额度发表意见如下：
本次调整募集资金项目使用额度符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果。公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。
详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二零一零年九月二十五日
附件：第三届监事会监事杨忠岩先生简历
杨忠岩，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９６８年出生，于１９９０年毕业于沈阳黄金学院地球化学专业（现东北大学黄金学院），大专学历。历任铁岭有色金属加工厂銅箔分厂技术员、技术科科长，超华公司銅箔厂任生产车间主管、公司第二届监事会主席，现任公司銅箔车间主任、公司第三届监事会主席，任期三年。杨忠岩先生持有本公司股票９．６万股合计０．０７％股权（均为有限售条件流通股）；与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 公告编号：２０１０－０３３
广东超华科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东超华科技股份有限公司第三届董事会第一次会议通知于２０１０年９月７日以文件或电子邮件形式送达全体董事、监事。会议于２０１０年９月２５日在广东省梅县雁洋镇松坪村公司会议室召开，应到董事９名，实到董事９名。公司监事及高级管理人员以现场方式列席了会议。本次会议由董事梁俊丰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。到会董事经过充分讨论，以现场表决的方式通过以下决议：
１． 审议通过公司《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会。董事会下属各委员会的组成如下：
（１）、战略委员会委员为梁俊丰、梁健锋、孔维民（独立董事），梁俊丰担任主任委员（召集人）。
（２）、提名委员会委员为温威京（独立董事）、陈志刚（独立董事）、梁俊丰，温威京担任主任委员（召集人）。
（３）、薪酬与考核委员会委员为孔维民（独立董事）、陈志刚（独立董事）、梁健锋，孔维民担任主任委员（召集人）。
（４）、审计委员会委员为陈志刚（独立董事）、孔维民（独立董事）、梁俊丰，陈志刚担任主任委员（召集人）。
以上各成员的简历详见公司于２０１０年９月７日刊登在公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站的《广东超华科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告》。
２． 审议通过公司《关于选举第三届董事会董事长的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，一致同意选举梁俊丰先生为董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
３．审议通过公司《关于选举第三届董事会副董事长的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权
根据《公司法》及《公司章程》的规定，经与会董事讨论，一致同意选举梁健锋先生为副董事长，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
４．审议通过公司《关于聘任总经理的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
同意聘任梁健锋先生为总经理，全面主持公司的经营管理工作，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
５．审议通过公司《关于聘任副总经理、财务总监的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
同意聘任吴寿强先生、韩新明先生为副总经理，聘任顾永青先生为公司财务总监。
上述人员的任期均为三年，从本次董事会通过之日起计算。
吴寿强先生、韩新明先生、顾永青先生简历见附件。
６．审议通过公司《关于聘任董事会秘书的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
同意聘任韩新明先生为董事会秘书，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
公司董事会中兼任高级管理人员和职工代表出任董事的人数未超过董事总数的二分之一。
７．审议通过公司《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关法规要求，经董事会审核提名，董事会同意聘任王勇强先生为公司证券事务代表，兼证券部总经理，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。王勇强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
王勇强先生简历见附件。
８．审议通过公司《关于聘任审计部经理的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
根据相关法规及公司《内部审计制度制度》的规定和审计委员会的提名，董事会同意聘任黄晔先生为审计部经理，任期三年，从本次董事会通过之日起计算。
黄晔先生简历见附件。
９、审议通过公司《关于调整募集资金项目使用额度的议案》
表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。
本次调整募集资金项目使用额度事项符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，经认真审核，同意公司调整募集资金项目使用额度。
本公司独立董事对本次调整募集资金项目使用额度发表了独立意见：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，作为公司独立董事，对公司关于调整募集资金项目使用额度情况进行了认真的核查并发表以下意见：
公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，调整募集资金项目使用额度，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目使用额度不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。
具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
任期届满的董事和高管在其任期内恪守职责，为公司的发展做出了贡献，公司董事会对他们的工作成绩表示衷心感谢。
独立董事对议案４、议案５、议案６、议案９所述事项发表了独立意见，具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司董事会
二○一○年九月二十五日
附件：
梁俊丰先生简历
梁俊丰，中国国籍，男，１９６３年１１月生，无境外永久居留权，硕士研究生。１９９２年以来历任梅县超华电路板有限公司董事长、梅县超华电子工业有限公司董事长、梅县超华企业集团有限公司董事长、广东超华企业集团有限公司董事长。广东省第十届、第十一届人大代表，梅县第十届政协副主席。梁俊丰先生现任本公司董事长、电路板公司董事长、总经理、绝缘材料公司董事、副总经理。历任公司第一届、第二届董事会董事，公司第三届董事会董事。梁俊丰先生持有本公司股票４６３８．４万股合计３３．７４％的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
梁健锋先生简历
梁健锋，中国国籍，男，１９６５年９月生，无境外永久居留权，美国普莱斯顿大学工商管理学博士。１９９１年以来，历任梅县超华电路板有限公司总经理、梅县超华电子工业有限公司总经理、梅县超华企业集团有限公司总经理、广东超华企业集团有限公司总经理。梅州市第九届政协委员，梅县第九届政协常委。梁健锋现任本公司副董事长（兼总经理）、绝缘材料公司董事长（总经理）、电路板公司董事。历任公司第一届、第二届董事会董事，公司第三届董事会董事。梁健锋先生持有本公司股票３５００万股合计２５．４６％的股权，是公司控股股东及公司的实际控制人，其未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴寿强先生简历
吴寿强，男，１９６２年生，中国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，工程师。１９８２年７月－２０００年１２月，在广东省平远县造纸厂工作，历任生产股长、副厂长、厂长；２０００年１２月在平远县石正镇政府工作，曾任平远县石正镇党委书记；２００６年６月－２００７年１２月曾任平远县招商办主任；２００７年１２月－２００８年１１月在平远县工业局、经贸局，担任副局长职务；２００８年１１月－２００９年１２月任广东荻赛尔机械铸造股份有限公司副总经理。２０１０年１月任广东超华科技股份有限公司副总经理至今，公司第三届董事会董事。吴寿强先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩新明先生简历
韩新明，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９５９年５月生，硕士研究生。１９８２年在陕西汉中师范学院、１９９３年在深圳证券交易所和《证券时报》社任职，１９９６年兼任中国证券商研究机构联席会总干事，１９９８年起先后在两家证券公司担任高级管理人员；曾任本公司第一届、第二届董事会秘书；现任公司副总经理、董事会秘书。韩新明先生持有本公司股票４８万股合计０．３５％的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系。已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
顾永青先生简历
顾永青，中国国籍，无境外永久居留权，男，１９７２年４月生，大学本科，具有国际注册内部审计师、中国注册会计师、会计师、审计师、经济师资格。１９９３年７月在汕头海洋（集团）公司审计室工作，１９９５年１２月在深圳市高速公路股份有限公司计财部工作，１９９８年１０月在深圳市南光（集团）股份有限公司先后担任监察审计部审计主管、子公司财务经理，２００３年２月至２０１０年８月，在深圳高新区开发建设公司工作，先后担任财务部部长、经营部部长。现任本公司财务总监。顾永青先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王勇强先生简历
王勇强，中国国籍， 男，１９６１年８月生，无境外永久居留权，大学专科学历。１９７７年９月－１９８２年２月先后就职广西国营昌墩农场、广西上思县商业局计统股工作；１９８２年２月－１９９０年２月先后担任广东省梅县统计局、梅州市梅江区统计局综合股任副股长；１９９０年３ 月－２００４年６月先后担任中国银行梅州分行中华办事处、中国银行梅县支行业务发展部任主任；２００４年７月至今历任广东超华科技股份有限公司董事会秘书、财务总监，现任公司证券事务代表。持有本公司股票１６万股合计０．１２％的股权，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。王勇强先生已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
黄 晔先生简历
黄晔先生，中国国籍，男，１９６５年生，无境外永久居留权，大学专科学历，会计师。１９８８年７月—１９９８年４月，就职于陕西飞机制造公司；１９９８年５月—２００４年３月，就职于创维集集团中国区域营销总部；２００４年３月—２００７年３月，就职于深圳市兆通投资股份有限公司；２００７年３月—２００９年７月，就职于广东立信长江会计师事务所；２００９年８月任广东超华科技股份有限公司审计部经理。黄晔先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：００２２８８ 证券简称：超华科技 公告编号：２０１０－０３４
广东超华科技股份有限公司关于
调整募集资金项目使用额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据公司招股说明书的披露，公司募集资金项目为扩建年产能力２４０万平方米环保布基覆铜箔板工程项目，募集资金项目总投资为１４，３２２万元，其中固定资产投资１２，７６６万元，铺底流动资金１，５５６万元。本项目工程建设建筑面积约７，０００㎡，包括５，０００㎡厂房一幢、１，０００㎡技术用房一幢和１，０００㎡职工宿舍一幢。
２００９年１１月２５日，超华科技召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地址的议案》，公司于２００９年７月２９日通过出让取得了１５８，９２４平方米的土地，土地证号为梅府国用（２００９）第３４７８号，是原计划土地的２４倍，地点仍位于广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村，距离原厂区２００米左右。公司为了进一步优化募投项目的基础，将募集资金投资项目实施地址变更为新取得的土地证号为梅府国用（２００９）第３４７８号的土地。
为充分利用新的土地面积，适应公司未来发展，公司对投资项目进行了重新规划，对募投项目中的基建工程及设备做部分调整。
一、募投项目调整部分：
１、厂房：
２００７年年初制定的可研报告中，设定的５，０００㎡厂房一幢，设计于原有老厂区。２００９年７月公司通过出让取得了１５８，９２４㎡的土地后，按照集约、统筹、合理的原则，公司对生产各个车间重新进行了规划，将募投项目为年产２４０万㎡的环保布覆铜板工程所需的厂房５，０００㎡，增加到１５，９８１㎡，生产厂房建设投资原来为１０１５万元，现增加１，０８５万元，预期总投资为２１００万元。
２、技术用房：
该项目可研报告制定于２００７年年初，并于２００７年５月取得了《广东省企业基本建设投资项目备案证》。
２００８年１２月，公司获得了广东省科技厅、财政厅、国税局和地税局联合颁发的《高新技术企业证书》，２００９年７月，经广东省科技厅等有关部门批准公司组建“广东省电子基材工程技术研究开发中心”，公司将承担电子基材工程项目的研究和开发。制定于２００７年的原有可研报告中的１，０００㎡的技术用房，已无法满足公司科研发展和创新的任务要求。公司的综合楼拟通过扩大现有研发中心的规模，将行政与科研功能合二为一，使原方案中的１，０００㎡的扩展到７，４４０㎡，建设投资原来为１００万元，现增加资金１，４００万元，总投资为１，５００万元。
３、职工宿舍：
原募投项目中的１，０００㎡职工宿舍投资额为８０万元，也不能满足公司现有发展的需要。为提高一线员工的待遇，需要将原有１，０００㎡的宿舍扩展到８，０００㎡。由于变化较大，公司不用募投资金，改为全部自筹资金建设，以改善员工的居住条件。
４、污水处理：
为适应不断提高的环保要求，原有的污水处理系统不能承载日渐提高的环保新标准，需要按新的标准新建立一座循环利用的污水处理系统。新增基建面积３，０００㎡污水池，预算新增基建费用５４９万元。
５、除基建调整外，由于公司对项目设备的选型做了部分调整，加之设备的价格发生变化，导致原来预期的９，５５６万元的设备投资，已不能满足现今设备需求，需增加污水处理系统和一些辅助设备，新增１，０３１万元，总投资为１０，５８７万元。
二、募集资金项目中基建工程调整后的资金投入分配情况：
由于新实施的土地使用面积较大，公司结合未来发展对项目的工程建设进行了重新规划，厂房建筑面积由５，０００㎡增加到１５，９８１㎡，全部由募集资金投资；技术用房改为行政、科研综合楼，面积由１，０００㎡增加到７，４４０㎡，全部由募集资金投入。同时，需要新建一座污水处理系统，建设面积３，０００㎡，拟使用募集资金５４９万元。据当初立项为扩建年产能力２４０万平方米环保布基覆铜箔板工程可研报告，预期有３６６万元的银行贷款利息，首次募投资金到位后超出当初立项的预期，不需向银行贷款，相应也减少了可研报告中该笔费用的支出。招股说明书披露的项目总投资１４，３２２万元，经这次调整后，新增投资４，０６５万元，减去３６６万元贷款利息支出和由募投资金改为自筹资金的８０万元的职工宿舍的基建项目投资，实际新增投资为３，６１９万元，调整后项目的总投资为１７，９４１万元，新增的资金全部来源于募投资金超募部分。
三、调整资金使用额度后相应预期的变化
调整后的募投项目与之前对比，预计总投资增加了３，６１９万元，年折旧额增加了２９５万元，投资回报期增加了０．４５年。具体见下表：
| 项目 | 调整前 | 调整后 | 变化 | 幅度（％） |
| 总投资额 | １４，３２２万元 | １７，９４１万元 | 增加３，６１９万元 | ２５．２７％ |
| 其中固定资产投资额 | １２，７６６万元 | １６，３８５万元 | 增加３，６１９万元 | ２８．３５％ |
| 年新增折旧额 | １，１２４万元 | １，４１９万元 | 增加２９５万元 | ２６．２５％ |
| 投资回收期（所得税后） | ５．２４年 | ５．６９年 | 增加０．４５年 | ８．５９％ |
项目投资财务内部收益率
（所得税后） | ２８．０３％ | ２５．０３％ | 减少３％ | －１０．７％ |
| 预计达产后年新增收入 | ３６，８００万元 | ３６８００万元 | ０ | ０ |
| 预计达成后年新增利润总额 | ６，３７２万元 | ６，０７７万元 | 减少２９５万元 | －４．６３％ |
四、相关审核及批准程序
１、董事会关于调整募集资金项目使用额度的审议情况
公司第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用额度的议案》。本次调整募集资金项目使用额度事项符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，经认真审核，同意公司调整募集资金项目使用额度。
２、独立董事对调整募集资金项目使用额度的独立意见
本公司独立董事对本次调整募集资金项目使用额度事项核查后，发表了独立意见：公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，调整募集资金项目使用额度，有助于提高募集资金使用效率。调整募集资金项目使用额度不与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。
３、公司监事会关于调整募集资金项目使用额度事项的审核意见
公司第三届监事会第一次会议审议通过了《关于调整募集资金项目使用额度的议案》，公司监事会对本次调整募集资金项目使用额度发表意见如下：本次调整募集资金项目使用额度符合公司业务发展的需要，顺应市场需求，提高了募集资金使用的效率和效果。公司调整募集资金项目使用额度的行为经过公司必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意公司调整募集资金项目使用额度。
４、保荐机构关于公司调整募集资金项目使用额度的核查意见
公司保荐人南京证券有限公司对该事项发表意见如下：
经核查，本保荐机构认为：超华科技本次调整募集资金项目使用额度，原设计产能不变，规划投资总额有所增加，这是根据募集资金投资项目的客观需要作出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。
超华科技本次调整募集资金项目使用额度已经公司第三届董事会第一次会议审议通过，公司全体独立董事、监事会均已发表了同意意见，公司履行了必要的决策程序，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等的规定，本保荐机构同意超华科技本次调整募集资金项目使用额度。
五、备查文件：
１、公司第三届董事会第一次会议决议
２、公司第三届监事会第一次会议决议
３、保荐机构出具的意见
４、独立董事发表的独立意见
具体详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）网站。
特此公告。
广东超华科技股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十五日
