证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０３６

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于２０１０年９月２５日下午１４：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１０ 年９月１３日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到董事９名，实到董事８名（独立董事张志学先生委托独立董事曾嵘先生代为表决），会议由公司董事长张新育先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》

本议案尚需提交公司２０１０ 年第三次临时股东大会审议。《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司监事会、独立董事、保荐人均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：全体董事以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

本议案尚需提交公司２０１０ 年第三次临时股东大会审议。《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。公司监事会、独立董事、保荐人均出具了明确同意意见，具体内容详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：全体董事以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

三、审议通过《关于公司聘任证券事务代表的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》的有关规定及公司需要，经董事长提名，经董事会研究，同意聘任刘卓妮女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。（刘卓妮女士个人简历详见附件）。公司独立董事就公司聘任证券事务代表出具了独立意见，详见巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：全体董事以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

四、审议通过《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》

《关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

表决结果：全体董事以９ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十五日

附件：刘卓妮女士简历

刘卓妮女士，１９８１年１０月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安交通大学，本科学历，经济学学士，经济师，具有证券投资咨询从业资格、深圳证券交易所董事会秘书任职资格。曾任荣盛房地产股份有限公司董事会秘书助理、中汇道明金融集团有限公司投资银行部业务经理、北京碧水源科技股份有限公司证券事务代表。２０１０年９月加入本公司。刘卓妮女士目前未持有公司股份，与公司董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等相关法律、法规和规定的要求。

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０３７

北京科锐配电自动化股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于２０１０年９月２５日下午１６：００在公司会议室以现场方式召开，会议通知于２０１０ 年９月１３日以电话及电子邮件方式送达。本次会议应到监事３名、实到监事３名，会议由公司监事会主席胡兆明先生主持。本次会议符合《公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议一致通过如下决议：

一、审议通过《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》

经审核，监事会认为：公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目（智能配电网技术研发中心项目的实施拟使用１１，０００万元超募资金，公司总部项目的实施拟使用２，０００万元公司自有资金），符合公司长远发展战略，有助于进一步增强公司技术研发的整体实力，有利于提高募集资金使用效率，符合维护公司利益的需要。本次超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同意公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。

表决结果：全体监事以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

二、审议通过《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司利用部分超募资金暂时补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率，符合全体股东的利益。本次超募资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用不超过４，０００万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

表决结果：全体监事以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权通过该议案。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇一〇年九月二十五日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０３８

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于新建智能配电网技术研发中心及

公司总部项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

２０１０年１月１１日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕３９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价格２４．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额６４８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４６，３０８，７２５．１４元后，实际募集资金净额６０１，６９１，２７４．８６元，其中超额募集资金４１２，６９１，２７４．８６元。２０１０年１月２５日，大信会计师事务有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了大信验字［２０１０］第１－００４号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定，公司经审慎研究，决定拟投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。

二、新建项目主要情况

１、项目名称：智能配电网技术研发中心及公司总部项目

２、项目实施主体：北京科锐配电自动化股份有限公司

３、项目建设地点：北京市海淀区东北旺中关村软件园二期西扩项目东区后２５公顷Ｄ－１号地块

４、项目建设内容：建设建筑面积１６，０００平方米（其中地上１２，０００平方米、地下４，０００平方米）的智能配电网技术研发中心及公司总部，拟将其中建筑面积１２，０００平方米作为研发中心所用、建筑面积４，０００平方米作为公司总部办公及机房所用。以进一步提升公司的技术研发水平及运营管理水平。

５、资金来源：本项目共需资金１３，０００万元，智能配电网技术研发中心项目的实施拟使用１１，０００万元超募资金，公司总部项目的实施拟使用２，０００万元公司自有资金。

６、项目建设进度：本项目自２０１１年１月启动至２０１２年７月完成，共计１８个月。

７、投资估算：项目总投资１３，０００万元，主要用于土地使用权购置、支付土地出让金、办公楼建设施工及装修、研发试验设备、办公设备及软件采购等。

初步估算明细如下：

项目	使用超募资金金额（万元）	公司自有资金金额（万元）	合计（万元）
土地使用权及土地出让金	３，９５２．３０	７９７．００	４，７４９．３０
市政基础建设费	３０４．００	５６．００	３６０．００
建筑、安装预算	５，３２３．７０	９６７．００	６，２９０．７０
办公设备	２２０．００	１８０．００	４００．００
研发试验设备、仪器、软件等	１，２００．００	０．００	１，２００．００
总计	１１，０００．００	２，０００．００	１３，０００．００

（注：土地使用权购置价格为土地出让方所提供的参考价格，最终以合同签订价格为准。）

项目总占地面积１．４３６５公顷，其中地上建筑面积为１２，０００平方米，地下建筑面积为４，０００平方米，建筑层数３层，控制高度１３．５米，容积率０．８４，绿化率不小于１８％，建筑密度小于４０％。

三、 项目的背景及必要性

１、发扬技术创新的公司经营特色，抓住发展机遇

北京科锐系以技术创新为基础发展起来的技术导向型配电设备及控制制造商，十多年来坚持主营业务方向，专注配电系统的技术进步，始终将技术创新作为公司发展的主要动力与核心竞争力。公司的多项技术产品先后多次获得国家及北京市“火炬计划产业项目”、“重点新产品项目”。从公司的发展历程看，科锐公司发展的每个阶段都离不开技术的创新和新产品的推出，近年来在永磁机构真空开关、故障定位系统等技术方面取得了突破性的进展。截至目前，公司已取得发明专利２项，实用新型专利１８项，已申请受理的发明专利３项，实用新型专利４项。另外，公司的技术研发中心于２００９年被北京市科委认定为“北京市企业技术中心”。

根据国家电网的发展规划，未来十年将投资四万亿元建设智能电网，平均每年投资达到４０００亿元，超过此前任何一年电网建设的年投资额。根据未来十年智能电网的发展趋势，公司领导层进一步明确发展战略，决心发扬技术创新的经营传统，抓住智能电网的发展契机，加大研发投入力度，从技术研发能力方面进一步增强公司的核心竞争力。为此，公司需要大力扩充研发队伍，改善研发基础环境，加强研发平台的建设，围绕关键技术和重点产品开展实施一系列研发项目，力争２～３年内取得突破，在智能电网建设的初期阶段进入行业第一梯队，抢占发展先机，以期在智能电网全面建设阶段和完善提升阶段获得快速发展。

公司拟建的智能配电网技术研发中心，就是落实上述公司发展战略的重要措施之一。公司根据国家电网最近发布的智能电网发展规划的技术要求，拟在募投项目基础上，进一步扩展和提升公司募投研发项目预期成果的范围和技术水平，弥补原来产品规划中的不足和缺陷，保证公司未来在坚强智能电网的领域中，在主营产品的技术水平上占据领先地位，并以此作为公司巩固市场地位、扩大市场份额的核心竞争优势。同时，公司还将针对高速铁路建设、新能源建设的需要，积极扩展技术成果的应用领域，利用公司的产品技术平台，将技术成果拓展到新的市场之中，开辟新的盈利空间。

２、基础设施薄弱成为企业提升自主创新能力的瓶颈

随着经营规模不断扩大，近几年公司员工总数，特别是研发人员数量持续增加，现有研发场所及办公面积已达到超饱和状态，已经不能满足公司规模增长的需要。本项目实施后，将基本解决公司未来几年研发规模、业务规模、人员规模快速增长对场地的需求，构建一个良好的研发环境，添置先进的研发仪器设备和研发软件，提升和增强技术研发手段，有利于进一步加强公司对智能电网建设所需关键技术和重点产品的研发，提升公司在智能电网领域产品技术方面的核心竞争力，为落实公司的上述发展战略奠定坚实的硬件基础。

该研发中心的位置，处于北京中关村软件园内，是众多国内外知名高新技术企业的聚集区域，有助于加强企业间的技术合作和交流，也有利于研发中心吸引更多的技术人才。此外，本项目实施后，还有利于解决公司目前异地办公带来的沟通难题，使得公司总部职能部门、研发部门之间的沟通更加方便快捷，对提升公司整体管理效率将起到积极的促进作用。

四、项目对公司的影响

本项目建成后，公司的研发环境将得到显著改善，能够满足研发队伍扩充的需要，有利于提升公司技术研发水平，从而提高公司核心竞争力和盈利能力，有利于中高端技术型和管理型人才的引进，最终为公司未来的战略发展奠定坚实基础。

本项目是提供技术研发的工作条件，其效益主要体现在技术研发成果的间接收益上，其意义是为实现公司未来几年的发展战略目标奠定硬件基础。研发中心近年内拟开展的具体工作如下：

１、本研发中心近期的重点技术研发方向如下：

（１）智能型永磁机构真空断路器系列产品

（２）智能配电网自愈控制系统及配套产品

（３）智能配电网保护测控一体化设备

（４）非晶合金饱和电抗器

２、研发中心将积极参与配电行业相关领域产品技术标准的制定，发挥地理优势，积极加强与海淀区有关大学和研究院所的技术合作。

五、审核批准程序

１、董事会审议情况

２０１０年９月２５日，公司召开第四届董事会第四次会议，全体董事对《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》进行了审议，同意公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。该议案以９票同意，０票反对、０票弃权获得通过，但尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

２、监事会审议情况

２０１０年９月２５日，公司召开第四届监事会第三次会议，全体监事对《关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案》进行了审议，同意公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。该议案以３票同意，０票反对、０票弃权获得通过，但尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

六、独立董事意见

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于公司本次新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

１、公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目是合理的、必要的，该项目的实施将显著改善公司的研发及办公基础环境，有利于引进中高端人才，从而有效地提升公司的研发水平并增强公司的核心竞争力。

２、公司本次投资所用资金１３，０００万元（智能配电网技术研发中心项目的实施拟使用１１，０００万元超募资金，公司总部项目的实施拟使用２，０００万元公司自有资金），未与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过了公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，我们同意公司投资１３，０００万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目。

七、 保荐机构意见

平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮本着审慎的原则对本次公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目事项进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

１、新建智能配电网技术研发中心有利于北京科锐进一步扩展和提升公司募投研发项目预期成果的范围和技术水平，弥补原来产品规划中的不足和缺陷，保证公司未来在坚强智能电网领域中巩固市场地位、扩大市场份额。将公司总部与新建智能配电网技术研发中心结合在一起建设，有利于解决公司目前异地办公带来的沟通难题，使得总部各部门、研发各部门之间的沟通更加方便快捷，对提升公司整体管理效率将起到积极的促进作用。

２、超额募集资金使用计划符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件的规定。

３、该议案尚待股东大会通过后方可实施。

八、 备查文件

１、第四届董事会第四次会议决议

２、第四届监事会第三次会议决议

３、独立董事对相关事项发表的独立意见

４、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目之保荐意见

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十五日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０３９

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

２０１０年１月１１日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２０１０〕３９号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）股票２，７００万股，每股面值１．００元，每股发行价格２４．００元。公司首次公开发行股票募集资金总额６４８，０００，０００．００元，扣除各项发行费用４６，３０８，７２５．１４元后，实际募集资金净额６０１，６９１，２７４．８６元，其中超额募集资金４１２，６９１，２７４．８６元。２０１０年１月２５日，大信会计师事务有限公司对上述募集资金进行了审验，并出具了大信验字［２０１０］第１－００４号《验资报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟使用超募资金中的不超过４，０００ 万元用于暂时补充公司流动资金。

二、关于用部分超募资金补充流动资金的必要性及使用计划

根据公司《招股说明书》（第２２７页）披露“如本次首次公开发行募集资金不足，资金缺口由公司自筹解决；如有结余将用于补充流动资金”，为了实现公司董事会制定的２０１０ 年度经营目标，并给予广大股东以更高的投资回报，公司拟使用不超过４，０００万元超募资金暂时补充公司日常经营所需流动资金，使用期限自公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后２个交易日内报告深圳证券交易所并公告。

通过本次补充流动资金，既可以满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使用效率，又可以降低财务费用，提升公司经营效率。

三、相关承诺内容

公司将上述超募资金用于暂时补充日常经营所需流动资金，将不影响募集资金投资计划的正常进行，且未变相改变募集资金的用途。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用超募资金补充流动资金后的十二个月内，公司将不从事证券投资等高风险投资。

四、审核批准程序

１、董事会审议情况

２０１０年９月２５日，公司召开第四届董事会第四次会议，全体董事对《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用不超过４，０００万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案以９票同意，０票反对、０票弃权获得通过，但尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

２、监事会审议情况

２０１０年９月２５日，公司召开第四届监事会第三次会议，全体监事对《关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》进行了审议，同意公司使用不超过４，０００万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。该议案以３票同意，０票反对、０票弃权获得通过，但尚需提交２０１０年第三次临时股东大会审议。

五、独立董事意见

本公司董事会事前就上述事宜通知了独立董事，提供了相关资料并进行了必要的沟通，获得了独立董事的认可。对于本次使用部分超募资金暂时补充公司流动资金，本公司独立董事王培荣、曾嵘、张志学认为：

１、公司使用部分超募资金暂时补充流动资金符合公司发展需要，有利于提高资金使用效率、减少公司的财务费用支出、降低公司资产负债率。从内容和程序上，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

２、公司使用部分超募资金中的不超过４，０００万元暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次暂时补充流动资金使用期限自公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。

六、 保荐机构意见

平安证券有限责任公司及保荐代表人韩长风、刘铮本着审慎的原则对本次公司将使用部分超募资金暂时补充流动资金事项进行了认真的审查并向相关人员进行了仔细询问，特发表意见如下：

１、公司以不超过４，０００万元超募资金暂时补充流动资金，没有与募集资金投资项目的计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。此举有利于提高资金使用效率、减少财务费用支出，符合全体股东的利益。

２、公司使用不超过４，０００万元超募资金用于暂时补充流动资金，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律法规、规范性文件的规定。

３、该议案尚待股东大会通过后方可实施。

七、 备查文件

１、第四届董事会第四次会议决议

２、第四届监事会第三次会议决议

３、独立董事对相关事项发表的独立意见

４、平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的保荐意见

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十五日

证券代码：００２３５０ 证券简称：北京科锐 公告编号：２０１０－０４０

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于召开２０１０年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议决定于２０１０年１０月１３日召开公司２０１０年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会

２、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１０年１０月１３日（星期三）上午９：３０

４、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

５、会议地点：北京市海淀区创业路８号３号楼４层公司会议室

６、出席对象：

（１）截至２０１０年１０月８日（星期五）下午１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案。

２、关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１０年１０月１１日－１２日（上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层）

３、登记方式：

（１）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票帐户卡及持股凭证办理登记手续；

（２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（３）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件１），以便登记确认。传真请在２０１０年１０月１２日１７：００ 前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层，公司董事会办公室收，邮编：１０００８５（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０１０－６２９８１３２１

传真号码：０１０－８２７０１９０９

联系人：刘卓妮、李曼婷

通讯地址：北京市海淀区上地创业路８号３号楼４层 邮政编码：１０００８５

２、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

３、其他事项：本次股东大会不发放礼品和有价证券。

附件１：参会股东登记表

附件２：授权委托书

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇一〇年九月二十五日

附件１：

参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

附件２：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人／本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人／本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

议案		同意	反对	弃权
１	关于公司新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目的议案
２	关于公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案

（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

委托人股东账号： 委托人持股数：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。