本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间为：２０１０年９月２７日上午９时３０分

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路１９８号公司综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：现场表决方式

（四）召集人：公司董事会

（五）现场会议主持人：董事长李瑞元先生

（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计２名，代表股份共计１３３，６８７，６９０股，占公司股份总数的３０．６１％。

公司部分董事、监事、其他高级管理人员列席本次股东大会。北京市中咨律师事务所郭晓雷、王伟律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议通过《关于与上工申贝集团股份有限公司达成缝纫机业务战略合作框架的议案》。

公司与上工申贝分别于２０１０年３月２５日、７月１６日、８月２５日签署了《关于缝纫机业务战略合作框架协议》、《框架补充协议》、《框架补充协议的修改协议》，各方经协商一致，确定了本次缝纫机业务战略合作的内容与方式。具体详见公司２０１０年８月３０日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司与上工申贝（集团）股份有限公司关于签署＜缝纫机业务战略合作框架补充协议修改协议＞的公告》。

表决结果：同意１３３，６８７，６９０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

本议案已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的议案》。

同意变更募集资金项目——《年产８２００台特种工业缝纫机技术改造项目》，使用其剩余募集资金人民币１３，０００万元新投资以下项目：

１、对中捷欧洲有限责任公司增加投资８，６３２，５５８欧元，用于受让上工（欧洲）控股有限责任公司所持德国杜克普·阿德勒股份公司２９％股权；

２、对中屹机械工业有限公司增加注册资本２，２００万元人民币，用于购买上工申贝（集团）股份有限公司部分工业缝纫机加工设备——ＧＣ５５５０机壳加工流水线。

３、公司以现金３８２．５万美元出资，与上工申贝（集团）股份有限公司或其控股子公司、德国杜克普·阿德勒股份公司共同设立杜克普爱华制造（吴江）有限公司，其中公司持股５１％。

具体详见公司２０１０年８月３０日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《中捷缝纫机股份有限公司关于部分变更募集资金投向暨对外投资、购买资产的公告》。

表决结果：同意１３３，６８７，６９０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

本议案已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

序号	原章程		修订后章程
	条款	内容	条款	内容
１	第一百九十九条	董事会由八名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。	不变	董事会由九名董事组成，设董事长一人，副董事长一人，独立董事三名。

《公司章程（２０１０年５月修改稿）》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意１３３，６８７，６９０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

本议案已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于修改信息披露管理制度的议案》。

《公司信息披露管理制度（２０１０年５月修改稿）》详见巨潮资讯网。

表决结果：同意１３３，６８７，６９０股，占参加本次会议有效表决权股份总数的１００ ％；反对０股；弃权０股。

本议案已经公司２０１０年第一次临时股东大会审议通过。

三、律师出具的法律意见

北京市中咨律师事务所律师郭晓雷、王伟出席会议并见证。

（《北京市中咨律师事务所关于中捷缝纫机股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会见证意见》同日刊载于巨潮资讯网）

四、备查文件

１、本次股东大会会议决议和记录

２、法律意见书

特此公告

中捷缝纫机股份有限公司

董事会

２０１０年９月２８日