证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 编号：２０１０－０２７
山东金岭矿业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议通知于２０１０年９月１９日以电话、电子邮件的方式发出，２０１０年９月２５日上午９点，在公司二楼会议室召开了公司第六届董事会第三次会议，会议由董事长张相军先生主持。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事八名，董事王善平因故缺席，其中独立董事三名。会议的召集及召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
１、 审议公司２０１０年度日常关联交易增加的议案
同意３票，反对０票，弃权０票
详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／ｇｓｚｘ／ｌｓｇｇ０００６５５．ｈｔｍｌ
关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
２、 审议关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案
同意８票，反对０票，弃权０票
公司２０１０年第一次临时股东大会召开时间另行通知。
以上议案１尚须提交股东大会审议。
特此公告。
山东金岭矿业股份有限公司
董事会
２０１０年９月２５日
山东金岭矿业股份有限公司独立董事
关于公司２０１０年度日常关联交易增加的
独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定，我们作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司２０１０年度日常关联交易增加事项进行了审查。
审查之前，公司经营层已向我们提交了有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问，基于独立判断，我们同意将公司２０１０年度日常关联交易增加事项的议案提交公司董事会审议并就该关联交易增加事项发表如下独立意见：
公司２０１０年度日常关联交易增加是公司正常生产经营活动中的必要环节，公司与控股股东及其关联方在公平、公正、合理的基础上签订了补充协议，交易价格符合国家有关部门规定，公平合理，符合市场化原则。公司日常关联交易增加的审批程序符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司全体股东的利益。
公司２０１０年度日常关联交易增加的议案尚需提交公司临时股东大会审议。
独立董事：
王在泉：
柴 磊：
王 毅：
二○一○年九月二十五日
证券代码：０００６５５ 证券简称：金岭矿业 编号：２０１０－０２８
山东金岭矿业股份有限公司
２０１０年度日常关联交易预计增加公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、２０１０年度日常关联交易预计增加基本情况：
关联交
易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 预计增加金额
（元） | 交易的
比例 | 去年的总金额
（元） |
| 销售产品或商品 | 铁精粉 | 淄博铁鹰钢铁有限公司 | ３２１，０００，０００ | ２１．５％ | ５６，７８２，０２２．８７ |
| 采购商品 | 铁矿石 | 山东金鼎矿业有限责任公司 | ５８，０００，０００ | ３７．６６％ | ６９，７４２，１８６．１７ |
| 合计 | | | ３７９，０００，０００ | | |
二、关联方介绍和关联关系
１、基本情况
①、淄博铁鹰钢铁有限公司
法定代表人：刘圣刚
注册资本：７，０００万元
与上市公司的关联关系：公司控股股东子公司
经营范围：氧化球团生产、销售，生铁、水渣销售，货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
②、山东金鼎矿业有限责任公司
法定代表人：刘圣刚
注册资本：１亿元
与上市公司的关联关系：公司控股股东参股公司
经营范围：开采磁铁矿石；精选铁粉、钴粉、铜粉；矿山机械及配件销售（以上经营范围需审批和许可经营的凭审批手续和许可证经营）
２．履约能力分析：
淄博铁鹰钢铁有限公司财务状况和经营情况良好，多年来一直是我公司主产品铁精粉的主要销售客户，具备履约能力，淄博铁鹰钢铁有限公司在２０１０年度完全有能力支付上市公司的交易款项。上市公司不存在有坏账的风险。
山东金鼎矿业股份有限公司是上市公司的债权单位，不存在金鼎矿业对上市公司履约能力的问题。
３．与该关联人进行的各类日常关联交易总额：
２０１０年本公司预计与淄博铁鹰钢铁有限公司发生关联交易７５１，８９３，３４１．５１元；２０１０年本公司预计与山东金鼎矿业有限责任公司发生关联交易１５６，３００，０００元
三、交易的定价政策及定价依据
与关联方定价政策和定价依据：铁精粉是执行市场价；矿石价格为协议价（不超过成本加同行业利润）。
四、交易目的和对上市公司的影响
交易的目的是为了实现各方现有资产的合理配置和充分利用，实现各方资源共享及优势互补，有利于降低本公司重复投资和节省开支并提高本公司综合效益。该等关联交易不构成对公司独立性的影响，没有损害公司及股东的利益。
五、审议程序
１．公司六届三次董事会审议通过了该日常关联交易增加议案，同意３票，无弃权票和反对票，公司关联董事张相军先生、贾立兴先生、赵能利先生、刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生对此议案的表决进行了回避。
２．独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价是符合市场原则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损害中小股东的利益。
３．此项关联交易增加尚须获得股东大会的批准，与该项关联交易有利害关系的关联股东山东金岭铁矿将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
六、关联交易协议签署情况
与淄博铁鹰钢铁有限公司签订了销售与采购合同补充协议，铁精粉购销合同产品依据市场价格；与山东金鼎矿业股份有限责任公司的矿石收购价格实行协议价，原则上不高于同行业同品位市场价格。
七、其他相关说明
１、公司六届三次董事会决议
２、签署的关联交易协议：销售补充协议，矿石采购补充协议。
山东金岭矿业股份有限公司董事会
２０１０年９月２５日
