证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０５５
深圳诺普信农化股份有限公司
第二届董事会第二十次会议（临时）决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议（临时）通知于２０１０年９月２１日以传真和邮件方式送达。会议于２０１０年９月２７ 日在公司七楼会议室以现场结合通讯方式召开。应参加会议的董事９ 名，实际表决的董事９ 名，会议由董事长卢柏强先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议：
１、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对外提供财务资助的议案》。
具体内容详见２０１０年９月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对外提供财务资助的公告》。
２、会议以同意９票，反对０票，弃权０票，审议通过《关于对参股公司提供财务资助的议案》。
具体内容详见２０１０年９月２８日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十七日
证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０５６
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对外提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第第二十次会议（临时）于 ２０１０ 年 ９月２７ 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于对外提供财务资助的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为深圳市中科园林花卉有限公司（以下简称：“中科园林”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
１、资助金额及期限
拟对中科园林提供不超过９９０万元的财务资助，资金使用期限为 ５ 年（公司第二届董事会第二十次会议审议通过后，按资金到位时间计算），到期归还。
２、资金主要用途及使用方式
公司向中科园林提供的财务资助主要用于经营所需的流动资金。
３、资金占用费的收取
公司每年按百分之九与中科园林结算资金占用费。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
中科园林的基本情况及其他股东义务
１、基本情况
名称：深圳市中科园林花卉有限公司
住所：深圳市南山区四季青路西丽果场
法定代表人：罗平
注册资本：１，００１万元人民币，出资方式：货币
公司类型：有限责任公司
经营范围：花卉、水果、蔬菜的种植及销售（不含法律、行政法规、国务院决定规定需审批的项目）；农业、园艺技术的开发；农用设备、温室灌溉设备的销售、安装以及国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；城市园林绿化工程的施工。
截止２０１０年８月３１日，中科园林资产总额为２，９２７．３６万元，负债总额为？？？？ １，８９５．０１万元，净资产为１，０３２．３６万元，资产负债率６４．７３％；２０１０年１－８月，中科园林实现营业收入７３３．８１万元，净利润１０．１７万元（以上财务数据未经审计）。
中科园林在上一会计年度没有发生接受财务资助的情况。
２、其他股东义务
中科园林共有两名自然人股东，情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例 |
| １ | 朱伟 | ７５０ | 货币 | ７５％ |
| ２ | 罗平 | ２５１ | 货币 | ２５％ |
| 合计 | １００１ | | １００％ |
中科园林全体股东与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本次财务资助由公司单方提供，由中科园林控股股东朱伟以其个人资产提供担保，如中科园林不能归还到期借款及资金占用费，中科园林控股股东朱伟承担连带偿还责任。
三、提供财务资助的原因
２０１０年８月１０日，公司总经理办公会议作出决定：公司拟投资人民币３００万元，与中科园林等共四家公司共同投资设立深圳兴旺生物种业有限公司（以下简称“兴旺种业”），该公司注册资本拟为３０００万元人民币。经营范围拟为：农作物分子设计育种技术、转基因技术等农业高新技术与产品的研发；农作物新品种的选育、繁殖，种子的生产及经营等。
公司对中科园林提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其经营所需的流动资金，促进合资新设兴旺种业一事的顺利开展。
四、董事会意见
公司对中科园林提供财务资助，是基于支持其业务发展，解决其经营所需的流动资金，促进合资新设兴旺种业一事的顺利开展。中科园林其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且中科园林控股股东朱伟以其个人资产提供担保，回收财务资助款的风险相对可控，其财务风险较小。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为中科园林提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同期银行贷款基准利率的基础上结算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。且中科园林控股股东朱伟以个人资产提供担保，其财务风险较小。我们认为：
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
六、保荐机构意见
保荐人核查后认为：诺普信对中科园林的上述财务资助事项已经诺普信２０１０年９月２７日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过；诺普信董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２７号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；诺普信向中科园林提供财务资助事项的审议程序符合相关法律法规的规定。中科园林经营稳定，偿债能力较好，公司对中科园林的财务资助由中科园林控股股东朱伟的个人资产提供偿还担保，回收财务资助款的风险相对可控。
综上所述，我们对诺普信本次向中科园林提供财务资助事项无异议。
七、本公司累计对外提供财务资助金额
截止２０１０年９月２７日，公司累积对外提供财务资助金额为６，８９０万元（其中，２００９年第４次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元；２００９年度股东大会审议对参股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元；包含本次董事会分别审议对中科园林提供财务资助９９０万元和对济南绿邦提供财务资助９００万元，上述资助款项还未到期）。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十七日
证券代码：００２２１５ 证券简称：诺普信 公告编号：２０１０－０５７
深圳诺普信农化股份有限公司
关于对参股公司提供财务资助的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳诺普信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第第二十次会议（临时）于 ２０１０ 年 ９月２７ 日以现场结合通讯方式召开，会议审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第２７ 号：对外提供财务资助》及《公司章程》等相关规定，在不影响公司正常经营的情况下，为公司参股４０％的联营公司济南绿邦化工有限公司（以下简称：“济南绿邦”）提供财务资助，现将有关事项公告如下：
一、财务资助事项概述
１、资助金额及期限
拟对济南绿邦提供不超过９００万元的财务资助，资金使用期限为 １ 年（公司第二届董事会第二十次会议审议通过后，按资金到位时间计算），到期归还。
２、资金主要用途及使用方式
公司向济南绿邦提供的财务资助主要用于购买其经营所需的固定资产。
３、资金占用费的收取
公司按同期银行贷款基准利率与济南绿邦结算资金占用费。
二、接受财务资助对象的基本情况及其他股东义务
济南绿邦的基本情况及其他股东义务
１、基本情况
名称：济南绿邦化工有限公司
住所：章丘市水寨镇水南村
法定代表人：王云辉
注册资本：２，０００万元人民币，出资方式：货币
公司类型：有限责任公司
经营范围：农药生产经营（需生产许可证的凭许可证经营）；化工产品（不含危险品）、五金交电、建材、装饰材料、钢材、木材、橡胶制品、汽车配件的批发、零售；化工技术（不含危险品）开发、转让、咨询服务。
截止２０１０年８月３１日，济南绿邦资产总额为１１，９４２．８８万元，负债总额为７，７６９．９８万元，净资产为４，１７２．８９万元，资产负债率６５．０６％；２０１０年１－８月，济南绿邦实现营业收入１３，８７３．８６万元，净利润６３９．５６万元（以上财务数据未经审计）。
济南绿邦在上一会计年度没有发生接受财务资助的情况。２０１０年８月，公司第二届董事会第十九次会议审议对济南绿邦提供财务资助２，０００万元，该笔资助款项尚未到期。
２、其他股东义务
济南绿邦的其他股东情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 出资额（万元） | 出资方式 | 股权比例 |
| １ | 王云辉 | ８００ | 货币 | ４０％ |
| ２ | 李庆新 | ９０ | 货币 | ４．５％ |
| ３ | 刘振仁 | ９０ | 货币 | ４．５％ |
| ４ | 张建伟 | １８０ | 货币 | ９％ |
| ５ | 唐志军 | ４０ | 货币 | ２％ |
| 合计 | １２００ | | ６０％ |
济南绿邦全体股东与持有公司５％以上股份的股东及公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。
本次财务资助由公司单方提供，由济南绿邦股东王云辉以其持有济南绿邦的全部股份提供担保，如济南绿邦不能归还到期借款及资金占用费，济南绿邦股东王云辉承担连带偿还责任。
三、提供财务资助的原因
公司向济南绿邦提供的财务资助主要用于购买其经营所需的固定资产。
四、董事会意见
对济南绿邦的财务资助，是基于支持其业务发展，解决购买其经营所需的固定资产。济南绿邦其未来收入可以预期，具备了较好的偿债能力，且济南绿邦股东王云辉提供担保，其财务风险较小。
五、独立董事意见
在不影响公司正常经营的情况下，为参股公司提供财务资助，可促进其业务发展，提高总体资金的使用效率。本次资金占用费在不低于同期银行贷款基准利率的基础上结算，定价公允，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。且济南绿邦股东王云辉以其持有济南绿邦的全部股份提供担保，其财务风险较小。我们认为：
该事项交易公平、合理，表决程序合法有效，不损害全体股东尤其是中小股东的利益。
六、保荐机构意见
保荐人核查后认为：诺普信对济南绿邦的上述财务资助事项已经诺普信２０１０年９月２７日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过；诺普信董事会及独立董事均按照《中小企业板信息披露业务备忘录第 ２７号：对外提供财务资助》的要求发表了相关意见；诺普信向济南绿邦提供财务资助事项的审议程序符合相关法律法规的规定。济南绿邦经营稳定，偿债能力较好，公司对济南绿邦的财务资助由济南绿邦股东王云辉以其持有济南绿邦的全部股份提供担保，回收财务资助款的风险相对可控。
综上所述，我们对诺普信本次向济南绿邦提供财务资助事项无异议。
七、本公司累计对外提供财务资助金额
截止２０１０年９月２７日，公司累积对外提供财务资助金额为６，８９０万元（其中，２００９年第４次临时股东大会审议对参股公司青岛星牌作物科学有限公司提供财务资助１，０００万元；２００９年度股东大会审议对参股公司湖南大方农化有限公司提供财务资助２，０００万元；公司第二届董事会第十九次会议审议对参股公司济南绿邦化工有限公司提供财务资助２，０００万元；包含本次董事会分别审议对中科园林提供财务资助９９０万元和对济南绿邦提供财务资助９００万元，上述资助款项还未到期）。
特此公告。
深圳诺普信农化股份有限公司
董事会
二○一○年九月二十七日
