本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　厦门安妮股份有限公司（以下简称"公司"）于2010年9月26日9:00在公司会议室以通讯方式召开第二届董事会第七次会议。本次会议于2010年9月21日书面通知了各位董事，会议应出席董事七名，实际出席董事七名。会议由董事长张杰先生召集和主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，一致通过如下决议：

　　审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。

　　同意将"多渠道营销配送网络扩建项目"的募集资金专户的开户银行由中国建设银行股份有限公司厦门湖滨北支行（以下简称"滨北建行"）变更至中国农业银行股份有限公司厦门杏林支行（以下简称"杏林农行"）。

　　公司原与滨北建行、平安证券有限责任公司（以下简称"平安证券"）签署的《募集资金三方监管协议》终止，公司原在滨北建行开设的账号为35101 5372 01059 516516的募集资金专项账户将在相关手续办理完毕后予以注销。

　　公司将在杏林农行开设新的募集资金专用账户，重新与杏林农行、平安证券签订《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　厦门安妮股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月二十七日