证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-056

　　转债代码：125960 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　2010年第七次临时董事会决议公告

　　我公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司董事长雷毅先生、副董事长高文翔先生、副董事长皇甫智伟先生、董事兰旭先生、董事杨奕敏女士等五名董事联名提议，云南锡业股份有限公司2010年第七次临时董事会会议于2010年9月28日以传真表决方式召开，会议通知于2010年9月25日以当面送达及传真的方式通知了全体董事。此次会议应到董事11人,实到董事11人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下事项:

　　一、审议通过了《关于公司控股子公司云锡资源德国有限公司投资成立子公司的议案》：

　　表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，11名董事一致审议通过《关于公司控股子公司云锡资源德国有限公司投资成立子公司的议案》。

　　为保证公司锡化工产品在欧洲市场的销售，公司决定由控股子公司云锡资源德国有限公司各投资50万欧元，在德国杜塞尔多夫附近成立两家子公司Yuntinic Chemical GmbH和Yuntinic additives GmbH，分别负责无机化工和未来添加剂业务，云锡资源德国公司持有上述两家子公司100%的股权。

　　二、审议通过了《关于向云南锡业微电子有限公司增加注册资本的议案》：

　　表决结果为：有效表决票数11票，其中同意票11票，反对票0票，弃权票0票，11名董事一致审议通过《关于向云南锡业微电子有限公司增加注册资本的议案》。

　　为改变微电子公司目前流动资金周转困难的问题，改善财务状况，增加产能，达到规模化效应，满足市场需求，公司决定向云南锡业微电子材料有限公司追加注册资本人民币4,000万元。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零一零年九月二十九日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-057

　　转债代码：125960 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　2010年第六次临时监事会决议公告

　　我公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经公司监事沈洪忠先生、监事孟锡荣先生、监事舒永秀女士等三名监事联名提议，云南锡业股份有限公司2010年第六次临时监事会会议于2010年9月28日以传真表决方式召开，会议通知于2010年9月25日以当面送达及传真的方式通知了全体监事。此次会议应到监事5人,实到监事5人。符合《公司法》和《云南锡业股份有限公司章程》的规定。

　　各位监事认真审阅了《关于公司控股子公司云锡资源德国公司投资成立子公司的议案》并进行了表决：

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，5名监事一致审议通过《关于公司控股子公司云锡资源德国公司投资成立子公司的议案》。

　　为保证公司无机化工硫酸亚锡产品在欧洲市场的销售，公司决定由控股子公司云锡资源德国公司各投资50万欧元，在德国杜塞尔多夫附近成立两家子公司Yuntinic Chemical GmbH和Yuntinic additives GmbH，分别负责无机化工硫酸亚锡产品销售和未来添加剂销售业务，云锡资源德国公司持有上述两家子公司100%的股权。

　　各位监事认真审阅了《关于向云南锡业微电子有限公司增加注册资本的议案》并进行了表决：

　　表决结果为：有效表决票数5票，其中同意票5票，反对票0票，弃权票0票，5名监事一致审议通过《关于向云南锡业微电子有限公司增加注册资本的议案》。

　　为改变微电子公司目前的经营现状，减少财务费用，改善财务状况，增加产能，拓展市场，达到规模化效应，公司决定向云南锡业微电子材料有限公司追加注册资本4,000万元。

　　特此公告。

　　云南锡业股份有限公司监事会

　　二零一零年九月二十九日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-058

　　转债代码：125960 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司关于向云南锡业

　　微电子材料有限公司追加注册资本的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、对外投资概述：

　　公司全资子公司云南锡业微电子材料有限公司（以下简称"微电子公司"）由于流动资金周转困难，严重影响了公司的发展，为改变微电子公司目前的经营现状，改善其财务状况，增加产能，达到规模化效应，满足市场需求，公司决定向云南锡业微电子材料有限公司追加注册资本4000万元人民币。

　　本公司于2010 年9 月28 日以传真表决的方式召开2010 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于向云南锡业微电子材料有限公司增加注册资本的议案》。

　　该投资不需经过股东大会或政府有关部门批准，不构成关联交易。

　　二、投资标的的基本情况：

　　（1）出资方式：货币资产出资。

　　（2）标的公司的基本情况：

　　公司名称：云南锡业微电子材料有限公司

　　住所：红河州工业园区冶金材料加工区个旧市大屯镇楼房寨

　　法定代表人：刘路坷

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　业务性质：集成电路球状数组构装高精度锡球相关的产品，与电子、微电子产业相关原材料的开发、生产与销售。

　　注册资本：人民币3329 万元

　　三、对外投资主要内容：

　　公司以全额货币资金方式增加微电子公司注册资本4000万元人民币。

　　四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响：

　　微电子公司生产和销售的产品属于锡材的高端产品，市场前景广阔。目前，微电子公司产品市场开拓初见起色，市场需求日趋旺盛。但由于流动资金周转困难，严重影响了微电子公司的发展，为改变微电子公司目前的经营现状，改善其财务状况，增加产能，达到规模化效益，满足市场需求，公司决定向微电子公司增加人民币4000万元的注册资本。

　　该投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司董事会

　　二零一零年九月二十九日

　　证券代码：000960 证券简称：锡业股份 公告编号：股2010-059

　　转债代码：125960 转债简称：锡业转债

　　云南锡业股份有限公司

　　关于投资成立子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

　　一、对外投资概述：

　　公司控股子公司云锡资源德国有限公司为进一步拓展公司锡化工产品在欧洲市场的销售渠道，决定分别投资50万欧元，在德国杜塞尔多夫附近成立两家子公司Yuntinic Chemical GmbH和Yuntinic additives GmbH，分别负责无机化工和未来添加剂业务的销售，云锡资源德国有限公司持有上述两家子公司100%的股权。

　　本公司于2010 年9 月28 日以传真表决的方式召开2010 年第七次临时董事会会议，审议通过了《关于公司控股子公司云锡资源德国公司投资成立子公司的议案》。

　　该投资不构成关联交易，也不需要经过股东大会或政府有关部门批准。

　　二、投资标的的基本情况：

　　（1）出资方式：货币资产出资。

　　（2）标的公司的基本情况：

　　云锡资源德国有限公司（Yuntinic Resources GmbH）

　　住所：Ruhrallee185,45136 Essen,Germany

　　法定代表人：赵忠

　　企业类型：中方独资企业

　　业务性质：欧洲市场的产品销售及售后服务

　　注册资本：人民币46.5万元

　　云锡资源德国有限公司是云南锡业股份有限公司的全资子公司，云南锡业股份有限公司持有其100%的股份。

　　三、对外投资的目的：

　　进一步拓展公司锡化工产品在欧洲市场的销售渠道，专门负责无机化工和未来添加剂等销售业务。

　　该投资不存在因市场、技术、环保、财务等因素引致的风险，股权投资及与他人合作的风险，项目管理和组织实施的风险等，对上市公司未来财务状况和经营成果没有较大影响。

　　特此公告

　　云南锡业股份有限公司

　　董事会

　　二零一零年九月二十九日