中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　中国北车股份有限公司（"公司"）第一届董事会第十二次会议于2010 年2 月22 日以通讯方式召开，会议经过有效表决，形成以下决议：审议通过《关于中国北车股份有限公司收购上海轨道交通设备发展有限公司股权并增资的议案》。上述决议已于2010年2月24日在上海证券交易所网站及相关指定媒体上进行了信息披露（公告编号：临2010-006）。

　　经履行国有股权转让及增资的相关法定程序，公司成功收购了上海电气集团股份有限公司（"上海电气"）所持有上海轨道交通设备发展有限公司（"上海轨发公司"）44.79%股权，收购价款为人民币365,088,992.94元；单方认购上海轨发公司新增注册资本，增资价款为人民币84,911,007.06元，其中，人民币62,520,000元计入上海轨发公司注册资本，其余人民币22,391,007.06元计入资本公积。

　　2010年9月27日，上海轨发公司完成了工商变更手续并领取了新的工商营业执照，上海轨发公司注册资本由人民币600,000,000元增加至662,520,000元。其中，公司出资人民币331,260,000元，持股50%；上海电气出资人民币231,260,000元，持股34.91%；上海电气（集团）总公司出资人民币100,000,000元，持股15.09%。

　　特此公告。

　　中国北车股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年九月二十八日