本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
本公司曾于 ２０１０ 年９月２１日在《上海证券报》及《证券时报》上刊登了关于召开２０１０ 年第三次临时股东大会的通知，根据法律法规及相关规范性文件的要求，现发布本次股东大会的提示性公告。
一、 召开会议基本情况
１． 召集人：公司董事会
２． 现场会议召开时间：２０１０ 年１０ 月１２日（星期二）下午 １４：００
３． 网络投票时间：网络投票时间：２０１０年１０月１１日－２０１０年１０月１２日。（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１０年１０月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月１１日下午１５：００至１０月１２日下午１５：００。
４． 股权登记日：２０１０年９月３０日
５． 现场会议召开地点：公司会议室（虹中路２６３号）
６． 召开方式：现场投票与网络投票方式相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
７． 投票规则：公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、 本次股东大会审议的提案
１．关于公司符合重大资产重组条件的议案
２．关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案
３．关于公司本次重大资产购买相关协议的议案
４．关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案
５．关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案
三、会议出席对象
１．截止２０１０年９月３０日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２．本公司董事、监事及其他高级管理人员；
３．凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４．公司聘请的见证律师。
四、出席会议登记方法
１．登记地点：上海市虹中路２６３号一楼大厅；
２．登记时间：２０１０年１０月９日上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０；
３．登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（传真或信函在２０１０年１０月９日１６：３０ 前送达或传真至公司投资者关系部）。
地址：上海市虹中路２６３号公司投资者关系部 （邮编：２０１１０３）
联系人：殷骏、尚小宾 电话：０２１－６４６５６４６５－６６６ 传真：０２１－６４６５６８２８
４．其他事项
参加会议的股东食宿及交通费用自理。
５．授权委托书格式见附件。
五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１．本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年１０月１２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２．投票代码：３６２０５８；投票简称：上威投票
３．股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，１００代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，以此类推，每一议案应以相应的价格分别申报；
| | 议案名称 | 议案序号 |
| 总议案 | | １００ |
| 议案一 | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | １．００元 |
| 议案二 | 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案 | ２．００元 |
| 议案三 | 关于公司本次重大资产购买相关协议的议案 | ３．００元 |
| 议案四 | 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案 | ４．００元 |
| 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案 | ５．００元 |
注：本次股东大会投票，对于议案１００进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
１．股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
| ３６９９９９ | １．００元 | ４位数字的“激活校验码” |
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“威尔泰２０１０年第三次临时股东大会投票”；
Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ、确认并发送投票结果。
３．投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年１０月１１日１５：００至２０１０年１０月１２日１５：００期间的任意时间。
特此公告！
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月二十八日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席上海威尔泰工业自动化股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 提案内容 | 表决意见 |
| 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于公司符合重大资产重组条件的议案 | | | |
| ２ | 关于公司重大资产购买暨关联交易方案的议案 | | | |
| ３ | 关于公司本次重大资产购买相关协议的议案 | | | |
| ４ | 关于重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案 | | | |
| ５ | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买暨关联交易相关事宜的议案 | | | |
注：请在表决意见栏内相应地方填上“√”
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
