本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司于2010年9月28日以通讯方式召开第四届董事会第六次临时会议。本次会议通知于2010年9月25日以书面送达和传真方式发至各位董事，应参会董事11人，实际参会董事11人，会议由付德新董事长主持。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议所作决议合法有效。会议审议了以下内容并形成决议：

　　一、审议通过了《关于同意李凤先先生辞去公司副董事长、董事及总经理职务的议案》；

　　同意李凤先先生因工作调动原因辞去公司副董事长、董事及总经理职务。董事会对李凤先先生在职期间勤勉尽责，为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于聘任徐天昊女士为公司总经理的议案》。

　　公司董事会聘任徐天昊女士为公司总经理（简历附后）。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事董明、杨有陆、马洁、张海霞对上述事项发表独立意见，认为：

　　公司聘任总经理的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，徐天昊女士不存在不得担任公司高管职务的情形，其作为新疆独山子天利高新技术股份有限公司总经理的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　特此公告。

　　新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会

　　二O一O年九月二十八日

　　附简历

　　徐天昊：女，44岁，汉族，硕士学历，高级工程师。历任独山子炼油厂化验室代理副主任；独山子炼油厂全质处代理副处长、副处长；独山子石化总厂生产协调部全质科科长、副主任工程师；独山子石化总厂技术监督处处长；独山子石化总厂技术监督部副主任、主任。现任独山子石化公司安全质量环保处常务副处长（正处级）、克拉玛依市独山子区政协副主席。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。